Handelsregister · HRB 7294
Chronologischer Auszug
ActiVet Tierarztpraxen GmbH · Amtsgericht Krefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fressnapf Online AG b) Krefeld c) Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Tiemahrung und Zubehör sowie Geschenkartikeln, insbesondere auch über das Internet. Im Rahmen dieses Geschäftszwecks ist die Gesellschaft allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder nützlich erscheinen bzw. die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern geeignet sind, insbesondere zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art, zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen und ähnlichen Verträgen sowie zum Erwerb von Rechten. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch der Erwerb von Roh- und Hilfsstoffen, die erforderlich sind, um den Unternehmensgegenstand zu verwirklichen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Gemeinschafts- und Beteiligungsuntemehmen auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschließen. | 860.896,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitlgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen sowie sie von den Beschränkungen des § 181 BGB unter Beachtung des § 112 Satz 2 AktG befreien. Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied, so ist dieses einzelvertretungsberechtigt. b) Vorstand: Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.05.2000 zuletzt geändert am 06.08.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2006 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 430.448,00, durch Ausgabe von bis zu 430.448 neuen, auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien (Stammaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. | a) 19.12.2002 Dedic b) Tag der ersten Eintragung in Krefeld: 28.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.12.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 101 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2007 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 530.448,00 EUR erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital ). Die Hauptversammlung vom 01.06.2002 hat ferner die Änderung der Satzung in § 19 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 27.12.2002 Blume b) Anm. Bl. 110 ff. Sdb. Satzung Bl. 112 ff. Sbd. | ||||
| 3 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Luntscher, Martin Peter, Solingen, *XX.XX.XXXX Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2003 Feltgen b) In Ergänzung der Eintragung vom 19.12.2002 nachgetragen. | ||||
| 4 | 1.077.050,00 EUR | a) Auf Grund der am 15.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.077.050,00 EUR; § 4 der Satzung (Grundkapital) ist entsprechend geändert. | a) 23.01.2003 Blume b) Anm. Bl. 140 f. Sbd. Satzung Bl. 158 ff. Sbd. | |||
| 5 | 1.077.050,00 EUR | a) Auf Grund der am 15.05.2002 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) sind Bezugsaktien im Nennwert von 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.077.050,00 EUR; § 4 der Satzung (Grundkapital) ist entsprechend geändert. | a) 09.05.2003 Blume b) Von Amts wegen berichtigt zu lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) | |||
| 6 | Prokura erloschen: Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2003 Feltgen b) Anmeldung Bl. 169 Sonderband | ||||
| 7 | a) Fressnapf Online GmbH | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets einzelvertretungsberechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft jeweils von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem oder mehreren Geschäftsführern das Recht der Einzelvertretung verliehen werden. Die Geschäftsführer sind nur dann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, wenn die Gesellschafterversammlung dies beschließt. Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführer durch Beschluss auch generell von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Luntscher, Martin, Solingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Luntscher, Martin, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. | a) 17.12.2007 Zembol | |
| 8 | b) Wohnort geändert, nunmehr Geschäftsführer: Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 31.08.2009 Schultes | ||||
| 9 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Westpreußenstraße 32-38, 47809 Krefeld | a) 05.03.2010 Dittert | ||||
| 10 | b) Mit der Fressnapf Holding GmbH, Krefeld (AG Krefeld, HRB 7041) als herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2010 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab dem 01.01.2011 geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2010 zugestimmt. | a) 05.01.2011 Deussen | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zirbes, Michael, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2011 Schultes | ||||
| 12 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Geschäftsführer: Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2011 Schultes | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Zirbes, Michael, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böhme, Christina, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2012 Schultes | ||||
| 14 | a) ActiVet Tierarztpraxen GmbH c) a) die Erarbeitung sowie das Halten und Verwalten eines Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb von tiermedizinischen Einrichtungen, die in fachlicher Hinsicht ausschließlich durch weisungsungebundene niedergelassene Tierärztinnen/Tierärzte unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorschriften geführt werden, b) die Kooperation mit tierärztlichen Partnern und c) der Handel mit tierärztlichen und sonstigen medizinischen Ausstattungsgegenständen und Investitionsgütern von Tierarztpraxen sowie alle Geschäfte, die hiermit in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, insbesondere auch im Rahmen dieses Geschäftsbereichs anfallende Dienstleistungen. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Toeller, Torsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Reinhold, Rene, Waldbröl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Schultz, Folkert, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Böhme, Christina, Essen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Stammkapital, Stammeinlage) und § 15 (Wettbewerbsverbot) geändert. | a) 12.09.2013 Dr. Rezori | |
| 15 | Prokura erloschen: Luntscher, Martin, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2015 Schultes | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schultz, Folkert, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Böing, Frank, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2016 Schultes | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Böing, Frank, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Marschallinger, Norbert, Engabrunn / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.08.2017 Schultes | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Marschallinger, Norbert, Engabrunn / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2019 Schultes | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Huppert, Jochen, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Pippig, Jens, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dogge, Christoph Immanuel, Seelze, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.06.2022 Frisch | ||||
| 20 | c) a) die Erarbeitung sowie das Halten und Verwalten eines Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb von tiermedizinischen Einrichtungen, die in fachlicher Hinsicht ausschließlich durch weisungsungebundene niedergelassene Tierärzte unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorschriften geführt werden, b) die Kooperation mit tierärztlichen Partnern, c) der Betrieb tierärztlicher Praxen und die Erbringung von telemedizinischen Leistungen, jeweils durch approbierte Tierärzte und im Rahmen der berufsrechtlichen Vorschriften und d) der Handel (stationär und Online) mit tierärztlichen und sonstigen medizinischen Ausstattungsgegenständen und Investitionsgütern von Tierarztpraxen sowie alle Geschäfte, die hiermit im Zusammenhang stehen, insbesondere auch im Rahmen dieses Geschäftsbereiches anfallende Dienstleistungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.06.2023 Schußmüller |
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