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Handelsregister · HRB 9859

Registerinformationen

Activa Resources AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (2)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Activa Resources AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Bad Homburg v.d.Höhe
Geschäftsanschrift
Hessenring 107, 61348 Bad Homburg v.d.Höhe

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 9859
Gericht
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Letzte Eintragung
11.08.2020
Abrufstand
21.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Leigh A. Hooper

Baden-Baden

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 01.02.1999 mehrfach, zuletzt durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2004 geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absätze 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher Amtsgericht Würzburg HRB 6523) nach Bad Homburg v.d.Höhe beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.798,00 EUR auf 632.498,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2005 ist die Satzung in §§ 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 115.001,00 EUR auf 747.499,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.501,00 EUR auf 822.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.644.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch die Anpassung der Beträge des Bedingten Kapitals im Hinblick auf die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2006 ist der Wortlaut von § 6 Abs.1 der Satzung erneut geändert worden.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.666,00 EUR auf 2.616.666,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 13.04.2007 und vom 11.07.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 261.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 168.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2008 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 682.781,00 EUR auf 3.729.446,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Änderung des Bedingten Kapitals II (2005/II) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III (2010/I) beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Ort und Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.110.554,00 EUR auf 4.840.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2011 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2010) geändert.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2011 338.833 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.178.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2012 25.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.203.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.05.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.08.2013 hat die Änderung der Satzung in den § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2014 262.970 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.466.803,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2015 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 546.680,00 EUR auf 6.013.483,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital 2015) geändert.

Freitext

  • Satzung Blatt 31 ff Sonderband 3
  • Satzung Blatt 71 ff. Sonderband 3
  • Satzung Blatt 113 ff Sonderband 3
  • Satzung Blatt 161 ff Sonderband 3
  • Satzung Blatt 33 ff Sonderband 4
  • Satzung Blatt 156 ff. Sonderband 4
  • Satzung Fall 10 Registerordner
  • Satzung Fall 11 Registerordner
  • Satzung Fall 12 Registerordner
  • Satzung Fall 13 Registerordner
  • Satzung : Dokument im Fall 17
  • Fall 18
  • Fall 20
  • Fall 22
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 25
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 27.08.2013 hinsichtlich des Beschlussdatums berichtigt.
  • Fall 28
  • Fall 29
  • Fall 30
  • Fall 36
  • Fall 37
  • Beschluss Blatt 149-150 Hauptband III

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 um bis zu 299.000 EUR zum Zwecke der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). .
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 ist das Bedingte Kapital 2005/II geändert. Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/II ist daher auf bis zu 82.200 EUR herabgesetzt.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 um bis zu 1.558.276 EUR zum Zwecke der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 um bis zu 852.090,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubigr von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 durch die Gesellschaft ausgegeben werden.
  • Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 931.473,00 EUR.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.733.401 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.186.721 EUR.

Insolvenz

  • Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe (Az. 61 IN 45/20 W) vom 28.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
  • Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die eingetragenen Vertretungsverhältnisse der Gesellschaft sind infolge des Beschlusses des Insolvenzgerichtes unrichtig (§ 384 FamFG).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.