Handelsregister · HRB 9859
Chronologischer Auszug
Activa Resources AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Activa Resources AG b) Bad Homburg v.d.Höhe c) Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens. | 603.700,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hooper, Leigh A., Tunbridge Wells/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.02.1999 mehrfach, zuletzt durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2004 geändert. Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absätze 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher Amtsgericht Würzburg HRB 6523) nach Bad Homburg v.d.Höhe beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 287.500 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 258.800 EUR. | a) 11.02.2005 Lange b) Satzung Blatt 31 ff Sonderband 3 | |
| 2 | 632.498,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.798,00 EUR auf 632.498,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2005 ist die Satzung in §§ 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 230.002,00 EUR. | a) 11.04.2005 Orgaß b) Satzung Blatt 71 ff. Sonderband 3 | |||
| 3 | 747.499,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 115.001,00 EUR auf 747.499,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 115.001 EUR. | a) 20.07.2005 Lange b) Satzung Blatt 113 ff Sonderband 3 | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie in § 6 durch Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen. Die Satzung ist im übrigen insgesamt neu gefasst worden. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2002 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 373.749 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 um bis zu 74.749 EUR zum Zwecke der Gewährung von Aktienoptionen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 um bis zu 299.000 EUR zum Zwecke der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). . | a) 27.10.2005 Lange b) Satzung Blatt 161 ff Sonderband 3 | ||||
| 5 | 822.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.501,00 EUR auf 822.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 (Genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 299.248 EUR. | a) 14.12.2005 Lange b) Satzung Blatt 33 ff Sonderband 4 | |||
| 6 | 2.466.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.644.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch die Anpassung der Beträge des Bedingten Kapitals im Hinblick auf die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2006 ist der Wortlaut von § 6 Abs.1 der Satzung erneut geändert worden. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.233.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/I ist nach § 218 AktG auf bis zu 224.247 EUR erhöht. Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/II ist nach § 218 AktG auf bis zu 897.000 EUR erhöht. | a) 13.10.2006 Lange b) Satzung Blatt 156 ff. Sonderband 4 | |||
| 7 | 2.616.666,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.666,00 EUR auf 2.616.666,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 13.04.2007 und vom 11.07.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.082.334,00 EUR. | a) 29.08.2007 Lange b) Satzung Fall 10 Registerordner | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs.1 (Bedingtes Kapital I) beschlossen. | a) 05.10.2007 Lange b) Satzung Fall 11 Registerordner | ||||
| 9 | 2.878.266,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 261.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2007 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 820.734,00 EUR. | a) 16.01.2008 Lange b) Satzung Fall 12 Registerordner | |||
| 10 | 3.046.665,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 168.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2008 ist die Satzung in § 4 Abs.1 sowie in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 652.335,00 EUR. | a) 30.07.2008 Orgaß b) Satzung Fall 13 Registerordner | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.439.133,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 10.09.2008 Lange | ||||
| 12 | 3.729.446,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 682.781,00 EUR auf 3.729.446,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 756.352,00 EUR. | a) 18.01.2010 Orgaß b) Satzung : Dokument im Fall 17 | |||
| 13 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Hessenring 107, 61348 Bad Homburg v.d.Höhe | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Änderung des Bedingten Kapitals II (2005/II) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III (2010/I) beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Ort und Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.864.723,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 ist das Bedingte Kapital 2005/II geändert. Der Betrag des Bedingten Kapitals 2005/II ist daher auf bis zu 82.200 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 um bis zu 1.558.276 EUR zum Zwecke der Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). | a) 29.10.2010 Hergert b) Fall 18 | |||
| 14 | 4.840.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.110.554,00 EUR auf 4.840.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2011 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2010) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 754.169,00 EUR. | a) 07.04.2011 Weil b) Fall 20 | |||
| 15 | 5.178.833,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2011 338.833 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.178.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.219.443 EUR. | a) 16.11.2012 Weil b) Fall 22 | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 (Bedingtes Kapital 2005/II) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 um bis zu 852.090,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubigr von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. | a) 16.11.2012 Weil b) Fall 23 | ||||
| 17 | 5.203.833,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2012 25.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.203.833,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.05.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.194.443 EUR. | a) 08.06.2013 Weil b) Fall 24 | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2013 hat die Änderung der Satzung in den § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2013 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. | a) 27.08.2013 Höhn b) Fall 25 | ||||
| 19 | b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 und 11.07.2007 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. | a) 27.08.2013 Höhn b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 27.08.2013 hinsichtlich des Beschlussdatums berichtigt. | ||||
| 20 | 5.466.803,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.08.2010 beschlossenen bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Jahr 2014 262.970 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.466.803,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2015 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 931.473,00 EUR. | a) 22.01.2015 Weil b) Fall 28 | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.733.401 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben. | a) 02.08.2015 Zabbée b) Fall 29 | ||||
| 22 | 6.013.483,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 546.680,00 EUR auf 6.013.483,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital 2015) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.186.721 EUR. | a) 09.11.2015 Zabbée b) Fall 30 | |||
| 23 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe (Az. 61 IN 45/20) vom 29.04.2020 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 06.05.2020 Höser b) Fall 36 | ||||
| 24 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe (Az. 61 IN 45/20 W) vom 28.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. Die eingetragenen Vertretungsverhältnisse der Gesellschaft sind infolge des Beschlusses des Insolvenzgerichtes unrichtig (§ 384 FamFG). | a) 11.08.2020 Kleebach b) Fall 37 Beschluss Blatt 149-150 Hauptband III |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.