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Handelsregister · HRB 39357

Registerinformationen

A.S. Création Tapeten AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (245)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
A.S. Création Tapeten AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Gummersbach
Geschäftsanschrift
Südstraße 47, 51645 Gummersbach

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 39357
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
23.05.2025
Abrufstand
19.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Produktion von und der Handel mit Tapeten und anderen Raumausstattungsartikeln aller Art nebst Zubehör sowie die Produktion von und der Handel mit Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die Tapetenindustrie und verwandte Branchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen oder gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Rüdiger von Preen

Wiehl

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Marco Wirths

Nümbrecht

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Jürgen Cwik

Bergneustadt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Klaus Kirchner

Wiehl

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Harald Roderwies

Lindlar

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Christine Jülich

Kürten

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Tim Herder

Wiehl

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Franziska Prüger

Monheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Michael Thomas Rockenbach

Bergheim

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 08.04.1998
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3017 Amtsgericht Gummersbach getreten. Freigegeben am 26.07.2002.
  • Eintragung in Sp. 2 c) erfolgte berichtigend von amtswegen
  • Satzung Bl. 461 ff., Beschluss Bl. 478 ff. Sdb.
  • Beschl. Bl. 595 ff. Sdb
  • lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigt
  • Beschl. Bl. 737 f., 753 ff. Sonderband

Satzung

  • Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 beschlossen,
  • § 16 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) um einen Abs. 3 zu ergänzen.
  • Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.05.2003 ist die Satzung geändert in
  • § 11 (Einberufung des Aufsichtsrats),
  • § 12 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats),
  • und in § 20 (Gewinnverwendung).
  • § 19 (Jahresabschluß und Konzernabschluß)
  • Satzung vom 07.04.1998
  • Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2006 wurde die Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder),
  • geändert.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2006 wurden folgende Bestimmungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - Fortfall des bedingten Kapitals in § 4 Absatz 4 - sowie § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer).
  • Die Haupversammlung vom 03.05.2007 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu fassen
  • sowie § 3 (Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen, Informationen der Aktionäre) der Satzung zu ändern.
  • Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Ergänzung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Abs. 6 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 3 und 5 sowie in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) Abs. 1, 4, 5 und 6 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und entsprechend die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 2, 3 Satz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 Abs. 3 Satz 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) neuzufassen bzw. zu ergänzen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 Abs. 3 redaktionell geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR auf 8.280.000.00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung veranlasste Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat ferner die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung/virtuelle Hauptversammlung) sowie in § 16 (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Innova Tapeten GmbH mit Sitz in Gummersbach (AG Köln HRB 39456) verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.05.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.140.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.