Handelsregister · HRB 39357
Chronologischer Auszug
A.S. Création Tapeten AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) A.S. Création Tapeten AG b) Gummersbach c) Gegenstand des Unternehmens sind die Produktion von und der Handel mit Tapeten und anderen Raumausstattungsartikeln aller Art nebst Zubehör sowie die Produktion von und der Handel mit Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die Tapetenindustrie und verwandte Branchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichte, Tochtergesellschaften gründen oder gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen. | 9.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kämper, Jörn, Kaufmann, Wiehl mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Krämer, Maik Holger, Wiehl, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wagner, Bernhard, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Salinger, Jürgen, Reichshof-Eckenhagen Nyman, Andrew, Reichshof Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.XXXX Suhr, Michael, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.04.1998, zuletzt geändert am 24.06.1999. | a) 26.07.2002 Oppermann b) Tag der ersten Eintragung: 08.04.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3017 Amtsgericht Gummersbach getreten. Freigegeben am 26.07.2002. |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens sind die Produktion von und der Handel mit Tapeten und anderen Raumausstattungsartikeln aller Art nebst Zubehör sowie die Produktion von und der Handel mit Hilfsstoffen und Zubehörteilen für die Tapetenindustrie und verwandte Branchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen oder gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen. | a) 08.08.2002 Großbach b) Eintragung in Sp. 2 c) erfolgte berichtigend von amtswegen | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) zu ändern; die Satzung in § 11 (Einberufung des Aufsichtsrates) zu ändern; die Satzung in § 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates) zu ändern; § 15 der Satzung (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) um einen Abs. 5 zu ergänzen; § 16 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) um einen Abs. 3 zu ergänzen. b) Die Hauptversammlung vom 08.05.1998 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.200.000,00 DM (durch Ausgabe von bis zu 240.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien) und die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 4.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 16.08.2002 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 461 ff., Beschluss Bl. 478 ff. Sdb. Bedingtes Kapital von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 4 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 14.05.2003 ist die Satzung geändert in § 11 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlußfassung des Aufsichtsrats), § 19 (Jahesabschluß und Konzernabschluß) und in § 20 (Gewinnverwendung). | a) 26.06.2003 Wellems b) Beschl. Bl. 595 ff. Sdb | ||||
| 5 | a) § 19 (Jahresabschluß und Konzernabschluß) | a) 26.06.2003 Wellems b) lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 6 | a) Satzung vom 07.04.1998 | a) 25.05.2005 Dr. Pruskowski | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2006 wurde die Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung,Stimmrecht) geändert. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2006 wurden folgende Bestimmungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - Fortfall des bedingten Kapitals in § 4 Absatz 4 sowie § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer). | a) 14.06.2006 Dr. Schöttler b) Beschl. Bl. 737 f., 753 ff. Sonderband | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Salinger, Jürgen, Reichshof-Eckenhagen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Preen, Rüdiger, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2006 Großbach | ||||
| 9 | a) Die Haupversammlung vom 03.05.2007 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu fassen sowie § 3 (Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen, Informationen der Aktionäre) der Satzung zu ändern. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). | a) 04.06.2007 Dr. Schöttler | ||||
| 10 | 9.000.000,00 EUR | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Innova Tapeten GmbH mit Sitz in Gummersbach (AG Köln HRB 39456) verschmolzen. | a) 06.05.2008 Maintzer | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2008 Großkelwing | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2009 Großbach | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Ergänzung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Abs. 6 beschlossen. | a) 30.10.2009 Dr. Hausherr | ||||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Südstraße 47, 51645 Gummersbach | a) 17.05.2010 Esser | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 3 und 5 sowie in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) Abs. 1, 4, 5 und 6 beschlossen. | a) 18.05.2010 Dr. Schöttler | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Wagner, Bernhard, Gummersbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Krämer, Maik Holger, Wiehl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen: Vorstand: Kämper, Jörn, Wiehl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2011 Richter | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und entsprechend die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. b) (Genehmigtes Kapital I/2011) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.05.2016 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen, sowie das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 16.06.2011 Schönhoff | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Suskas, Antonios, Gummersbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2013 Großbach | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 2, 3 Satz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 Abs. 3 Satz 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) neuzufassen bzw. zu ergänzen. | a) 17.06.2013 Rottländer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 Abs. 3 redaktionell geändert. | a) 21.05.2014 Rottländer | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hellmig, Armin Norbert, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2015 Behrendt | ||||
| 22 | b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Bestellt als Vorstand: Suskas, Antonios, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2015 Behrendt | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2015 Großbach | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 06.05.2020 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 25.06.2015 Rottländer | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2015 Großbach | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Nyman, Andrew, Reichshof, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Großbach | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wirths, Marco, Nümbrecht, *XX.XX.XXXX Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.XXXX Cwik, Jürgen, Bergneustadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2016 Großbach | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Kämper, Jörn, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2016 Großbach | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kirchner, Klaus, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2018 Behrendt | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.11.2018 Behrendt | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.05.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. | a) 16.05.2019 Rottländer | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Hellmig, Armin Norbert, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2019 Gleissner | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roderwies, Harald, Lindlar, *XX.XX.XXXX Jülich, Christine, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2020 Schmied | |||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 27.05.2020 Rottländer | ||||
| 35 | 8.280.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR auf 8.280.000.00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.12.2021 Rottländer | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bubenzer, Tim, Reichshof, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2022 Keßler | ||||
| 37 | a) Die aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung veranlasste Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 19.01.2022 Rottländer | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2022 Keßler | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Herder, Tim, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2022 Gleissner | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat ferner die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung/virtuelle Hauptversammlung) sowie in § 16 (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.05.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.140.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. | a) 12.06.2023 Rottländer | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Suhr, Michael, Wiehl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prüger, Franziska, Monheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2024 Keßler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.