Handelsregister · HRB 3104
Chronologischer Auszug
Zurich Rechtsschutz Deutschland GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Zürich Agrippina Rechtsschutz- Schadenservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Köln c) Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung für Unternehmen der Zürich Agrippina Gruppe als Schadenabwicklungsunternehmen gemäß § 8a VAG; | 130.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Schroiff, Heribert, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.XXXX Bourrat, Corinne, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.10.1966, zuletzt geändert am 07.08.2000. b) Zwischen der Gesellschaft und der Agrippina Versicherungs- AG, Köln, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung am 15.01.1960 zugestimmt hat. | a) 06.09.2001 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 04.11.1966 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.09.2001. |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.XXXX | b) Zwischen der Gesellschaft - vor deren Umwandlung - und der Agrippina Versicherungs-AG, Köln, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung vom 15.01.1960 zugestimmt hat. | a) 13.09.2001 Knepper b) Eintragung in Sp. 6 von amtswegen ergänzend eingetragen. | ||
| 3 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der Agrippina Versicherungs-AG, Köln, abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertragist zum 31.12.1997 beendet. | a) 20.12.2001 Dr. Pruskowski | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schroiff, Heribert, Heusenstamm, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2002 Knepper | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herbig, Peter, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2002 Knepper | ||||
| 6 | a) Zürich Rechtsschutz-Schadenservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung c) Leistungsbearbeitung in der Rechtssschutzversicherung für Unternehmen der Zürich Gruppe Deutschland als Schadenabwicklungsunternehmen gemäß § 8 a VAG. | 66.467,94 EUR | a) Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2002 ist die Firma und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert. Weiterhin ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 geändert. | a) 12.11.2002 Allmer b) Beschluß Bl. 137 ff. Sdb.; | ||
| 7 | b) Nach Berichtigung von Amts wegen Geschäftsführer: Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bourrat, Corinne, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2003 Richter b) Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers Wittag von Amts wegen berichtigt | |||
| 8 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 31190) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 24.11.2005. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 25.11.2005 zugestimmt. | a) 08.12.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 170 ff Sdb. | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Susanna, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2006 Richter | ||||
| 10 | a) Zurich Rechtsschutz-Schadenservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung c) die Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung für Unternehmen der Zurich Gruppe Deutschland als Schadenabwicklungsunternehmen gemäß § 8 a VAG. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Veröffentlichungen) beschlossen. | a) 05.09.2006 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 195 ff Sdb., Vertrag Bl. 202 ff Sdb. | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2006 Richter | ||||
| 12 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Straße 90, 50657 Köln | a) 03.08.2010 G. Edler | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Torrino, Paolo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2010 Behrendt | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Torrino, Paolo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2011 Richter | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 30.10.2012 Engeland | ||||
| 16 | b) Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 31190) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 24.11.2005 ist durch Vertrag vom 18.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung der Zurich Rechtsschutz-Schadensservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 21.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.12.2014 Engeland | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Susanna, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herbig, Peter, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2015 Müller | ||||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 15.02.2016 Engeland | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wittag, Karl-Heinz, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2016 Haase | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Boy, Andreas, Königswinter, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.XXXX Biermanns, Ralf, Pulheim, *XX.XX.XXXX Schmitz, Gertrud, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2017 Müller | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2017 Müller | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Deutzer Allee 1, 50679 Köln | a) 07.04.2020 G. Edler | ||||
| 23 | c) die Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung für Unternehmen der Zurich Gruppe Deutschland als Schadenabwicklungsunternehmen gemäß § 164 VAG. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegestandes beschlossen. Des Weiteren wurde die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 06.12.2021 Engeland | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Boy, Andreas, Königswinter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Naumann, Christian Peter, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reuter, Michael, Langen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Gertrud, Kerpen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reichel, Stefanie, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2022 Müller | |||
| 25 | a) Zurich Rechtsschutz Deutschland GmbH c) die Erbringung von Service-Leistungen einschließlich der Leistungsbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung für Unternehmen der Zurich Gruppe Deutschland. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2022 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern, § 9 (Einberufung) des Gesellschaftvertrages zu ändern. | a) 09.08.2022 Engeland | |||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stange, Arndt Alexander, Schlangenbad, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2022 Müller | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Mühlhäuser, Dirk Walter, Solingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Keyser, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Müller | ||||
| 28 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 29.03.2023 Engeland | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2023 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.