Historischer Auszug

Amtsgericht Frankfurt am Maln Nr. Vorstand Zehner | 13579 NV HRB 54986 Blatt der 9 Firma Grund Persönlich haftende Te ) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse ; c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung Abwickler und Unterschrift 7 > 3 til b) Bemerkungen 4 5 6 7 1 a) 500.000 EUR. |Dr. Werner Fuchs, Prokura gemeinsam mit einem gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zurich Group Invest Europe geb. 21.12.1938 eschäftsführer oder einem anderen (Deutschland) Gesellschaft mit Königstein Prokuristen: Der Gesellschaftsvertrag ist am 11. März 2002 mit beschränkter Haftung Abänderung vom 27. Juni 2002 abgeschlossen. Arnulf Loy, 1.) Elisabeth Depman, geb. 02.02.1947, b) geb. 24.10.1950, Kelkheim; Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. bi) Frankfurt am Main Kleinostheim .) Norbert Deforth, geb. 29.08.1950, Gesell- Niddatal; Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Schaftsver- c) 3.) Werner Laatz, geb. 02.02.1952, rag Blatt (1) Die Gesellschaft darf folgende Taunusstein; ie Geschäftsführer Dr. Werner Fuchs und Arnulf Loy CE ff. | Geschäfte und Tätigkeiten 4.) Thomas Kircher, geb. 21.06.1942, ertreten ein jeder gemeinsam mit einem anderen onderband betreiben: Frankfurt am Main; eschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. a) Beratung anderer bei der Anlage 5.) Corinne Bourrat, geb. 25.05.1955, ie sind berechtigt, mit sich als Vertreter eines Dritten in _Finanzinstrumente Mainz; echtsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen. (Anlageberatung gemäß $ 1 Abs. 3__ 6.) Dr. Peter Gattineau, geb. Satz 1 Nr. 6 KWG); 20.08.1968, Taunusstein; b) Verwaltung einzelner in 7.) Joachim Klahn, geb. 05.05.1949, Grundstücken, grundstücksgleichen Bonn; Rechten, gewerblichen Räumen 8.) Franz-Josef Rösgen, geb. Wohnräumen oder Darlehen 31.12.1956, Berlin; (ausgenommen Gewährung von 9.) Noethen, geb. 23.07.1942, Darlehen) angelegter Vermögen für ennef/Sieg; andere mit Entscheidungsspielraum; 10.) Holger Gossow, geb. 13.06.1957, c) Beteiligung an Unternehmen. Troisdorf; (2) Die Gesellschaft darf sich zur 11.) Robert Junker, geb. 27.11.1955, Ausübung ihrer Geschäfte und. Bonn; Tätigkeiten im Sinne der (1) 12.) Robert Nasgowitz, geb. (a)-(c) auch Dritter bedienen. 25.07.1963, Ratingen; (3) Daneben dürfen Geschäfte 13.) Berthold Schönberger, geb. betrieben werden, die zur Anlage 31.03.1944, Frankfurt am Main; des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind sowie sonstige mit den in (1) _ dieses Gesellschaftsvertr genannten Geschäften unmittelbar _verbundene Nebentätigkeiten. _ 2 Namensbezogene Berichtigung der lfd. Nr. 1, Spalte 5, Ziffer 9: a)15.7.2002 Harald Noethen, geb. 23.07.1942, Hennef/Sieg UA (Möller) von Ants wegen SE EEE WE berichtigt HR 9002 EDV - Karteibiat HRB-_______ JVA Darmstadt 08.99 (zweiseitig) Fortsetzung Rückseite

, Frankfurt am Main Amtsgericht Rückseite von Blatt _—7__ Vorstand Grund- nd oder Persönlich haftende HRB 54986 b) Sitz Gesellschafter Stammkapital „MO Rechtsverhältnisse pn c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftstührer ® und Unterschnit "9 : wickler b) Bemerkungen 7 3 Ernst von Randow, | Prokura gemeinsam mit einem Ernst von Randow ist zum Geschäftsführer bestellt. a)31.10.2002 geb. 14.03.1954, Geschäftsführer oder einem anderen Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer Gräfeling Prokuristen: [oder gemeinsam mit einem Prokuristen. dA (Möller) 14.) Guido Masmeier, geb. 24.01.1970, Eschweiler; 4 zu 9.) a)19.11.2002 Der Vorname des Prokuristen Noethen lautet richtig: PD Marald | (Möller) b) berichtigend eingetragen 5 c) Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a)7.1.2003 (1) 16. Dezember 2002 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 2 Der Gegenstand der Gesellschaft is (Gegenstand des Unternehmens), $ 7 Absatz 1 (Aufsichtsrat gerichtet auf die Vermögensanlage und $ 9 Absatz 1 (Beschlußfassung und Einberufung) (Hartmann) und Vermögensverwaltung von Finanz geändert. instrumenten, Grundstücken, grund b) stücksgleichen Rechten, gewerbli- 7 Bl. 75 ff. ‚chen Räumen, Wohnräumen und Darle Sonderband hen. (2) Die Gesellschaft darf folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: da) - Verwaltung einzelner in Finanzin- strumenten (Wertpapiere, Geldmarkt- instrumente, Devisen, Rechnungsein- heiten oder Dervate im Sinne des $ 1 Abs. 11 Satz 1 KWG) angelegter Vermögen mit Entscheidungsspielraum ür die Zürich Beteiligungs- Aktiengesellschaft (Deutschland) und deren Tochtergesellschaften Sd- wie für wiederum deren Tochterge- selTlschaften (Finanzportfoliover- waltung gemäß $$ 1 Abs. 1 a Satz £ Nr. 3, Abs. 6 Satz r. WC (b) Vermittlung von Geschäften über die Anschafffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis für die Zürich Beteill- gungs-Aktiengesellschaft (Deutsch land) und deren Tochtergesellschaf- Fortsetzung auf den ten Blatt

Amtsgericht r,ankfurt am Main Tausender | Hunderter | Zehner ee Tausender Zehner 24680 Blatt 2_ Nr. der a) Firma Grund- Vorstand 5 4 9 8 Ein- b) Sitz oder Persönlich haftende H R B ; tra- Stammkapital Gesellschafter Prokura ee gun c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer Rechtsverhältnisse s 9 Abwickler a) Tag der Eintragung ; sy Bemerkungen. ten sowie für wiederum deren Toch- tergesellschaften (Anlagevermitt- lun emäß 1 Abs. la Satz Tr. 1, 2 Abs. 6 Satz _ 1 Nr. 5 KWG); (c) Anschaffung und Veräußerung _von Finanzinstrumenten im Namen für Rechnung der Zürich Beteiligungs- Aktiengesellschaft (Deutschland) und deren Tochtergesellschaften 5So- wie für wiederum deren Tochterge- sellschaften (Abschlußvermittlung gemäß 885 1 Abs. la Satz 2 Nr. 2, 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 KVWG); (d) ; Beratung anderer bei der Anlage in Finanzinstrumente (Anlageberatung gemäß $ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 KWG); (e) Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen gemäß $ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) GewO; (£f) Verwaltung einzelner in Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder Darlehen angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum; (g) Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung gemäß $ 34c Abs. Satz 1 Nr. 2 b) GewO; (h) Beteiligung an Unternehmen. (3) Die Gesellschaft darf sich zur Ausübung ihrer Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne der (2) (a)-(h) auch Dritter bedienen. (4) Daneben dürfen Geschäfte betrieben werden, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie sonstige mit den in (2) dieses Gesellschaftsvertrages genannten Geschäften unmittelbar verbundene HR 9002 EDV - Karteiblatt HR B — JVA Darmstadt 08.99 (zweiseitig) 4 7 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Frankfurt am Main _ Rückseite von Bat HRB 54986 Nr. N Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende | Ein- b) Sitz Stammkapital Cieselschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens LS und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 7 Nebentätigkeiten. nn a EN a A m 6 Dr. Werner Fuchs ist nicht mehr Geschäftsführer. a)6.2.2003 — (Möller) 7 c) Elisabeth Depmann, |Die Prokura Elisabeth Depman_ ist Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 4. März a)30.4.2003 geb. 02.02.1947, erloschen. 003 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 2 Absatz 2 (a) Verwaltung einzelner in Finanz- Kelkheim uchstaben (a), (b) und (c) (Gegenstand des Unternehmens) instrumenten (Wertpapiere, Geld- geändert. GC marktinstrumente, Devisen, Rech- —— nungseinheiten oder Derivate im urch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 3. April Elske) Sinne des $ 1 Abs. 11 Satz 1 KWG) 003 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 2 Absatz 2 nach den angelegter Vermögen für andere mit bsätzen (a) bis (h) um einen weiteren Absatz ergänzt. D) Entscheidungsspielraum (Finanzport- B1. 103 ff. folioverwaltung gemäß $ 1 Abs. 1a lisabeth Depmann ist zur Geschäftsführerin bestellt. $onderband Satz 2 Nr. 3 KWG) ie vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer ; der gemeinsam mit einem Prokuristen. (b) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräuße- ° „Ernst von Randow ist nicht mehr Geschäftsführer. rung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gemäß $ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG) (c) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Na- men für fremde Rechnung (Abschluß- vermittlung gemäß $ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG) Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanz- dienstleistungen Eigentum oder Be- sitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen; sie han- delt nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten. 8 T ; wischen der Gesellschaft und der Zürich )19.9.2003 eteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) als errschendem Unternehmen ist am 5. Mai 2003 ein ea eherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, UN em die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 14. ai 2003 und die Hauptversammlung der Zürich Möller) eteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) durch eschluss vom 14. Mai 2003 zugestimmt haben. ) 1. 148 ff. onderband Fortsetzung auf dem 3 ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Tausender | Hunderter Amtsgericht Frankfurt am Main Nr. . Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende in- b) Sitz . Altni tra ) Stammkapital Cieselschanter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens ESSCHANSIUNTE und Unterschrift gung L Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 9 Die Prokura (5.) Corinne _Bourrat_ist a)7.11.2003 erloschen. A, Prokura gemeinsam mit einem (Möller) Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: 15.) Hansjörg Germann, geb. 21.08.1965, Illnau/ Schweiz; 10 Der zwischen der Gesellschaft und der Zürich a)1.12,.2003 Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt FT” kam Main unter HRB 31190, als herrschendem Unternehmen bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist |(Sen) durch Nachtrag vom 20. November 2003 abgeändert. Der Änderug haben die Gesellschafterversammlung durch b) Beschluss vom 20. November 2003 und die Hauptversammlung Bl. 120 ff. der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) Sonderband durch Beschluss vom 20. November 2003 zugestimmt. Durch weiteren Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 20. November 2003 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 4 (Bekanntmachungen) geändert. a SS N IN KEN HR 9002 EDV - Karteiblatt HR B — .. . JVA Darmstadt 08.99 (zweiseltig) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Frankfurt am Main Rückseite von Blatt HR B 54986 Nr. , Vorstand F - der $ Grund Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapttal Geschäftsführer ) and Unterschrit gung Abwickler . ; und Unterschrift + b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt