Handelsregister · HRB 4113
Chronologischer Auszug
Zürich Service GmbH · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BONNSERVICE Gesellschaft für Serviceleistungen mit beschränkter Haftung b) Bonn c) Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen und anderen Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere für Unternehmen der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank | 200.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lauff, Hans-Dieter, Bankkaufmann, Sprendlingen Geschäftsführer: Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Orth, Horst, Alfter | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1978 zuletzt geändert am 02.12.1994 | a) 03.07.2002 Weber b) Gesellschaftsvertrag Blatt 125-136 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.07.2002. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hoffmanns, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kaminsky, Franz Josef, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2002 Grotz | ||||
| 3 | b) Mit der DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft, Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 346) als herrschendem Unternehmen ist am 05.05.2003 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.05.2003 Midderhoff b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsbesch luss Blatt 179-181 Sonderband zustimmende Beschlüsse Blatt 173,192 - 194 Sonderband | ||||
| 4 | c) Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen und anderen Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere für Unternehmen der Zürich Gruppe. | 105.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 2.741,62 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 105.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs.1 (Gegenstand),§ 5 Absatz 1(Stammkapital) , § 5 Absatz 2 (Stimmrecht), § 10 Abs.1 lit.e (zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern.. | a) 28.08.2003 Midderhoff b) Beschluss Blatt 211-212 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 234-245 Sonderband | ||
| 5 | b) Geschäftsführer: Breitenhuber, Hans-Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2004 Vorrath | ||||
| 6 | a) Zürich Service GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.07.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 256-258 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 261-272 Sonderband | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kaminsky, Franz Josef, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2004 Vorrath | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: Loy, Arnulf, Großostheim, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Renz, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2005 Grotz | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. van Aubel, Andrea, Bonn, *XX.XX.XXXX Best, Guido, Alfter, *XX.XX.XXXX Halpaus, Andreas, Lohmar, *XX.XX.XXXX Kobus, Detlev, Grafschaft, *XX.XX.XXXX Lamskemper, Raphael, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Paulus, Horst, Karben, *XX.XX.XXXX Schwensfeier, Eberhard, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Spenneberg, Rainer, Bonn, *XX.XX.XXXX Weiler, Jürgen, Rheinbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2005 Vorrath | ||||
| 10 | c) die Erbringung von spezifischen Serviceleistungen für die Versicherungsgesellschaften der Zurich Grupe Deutschland, insbesondere Leistungen der Bereiche Kundenservice und Produktmanagement für den Geschäftsbereich Leben der Zurich Gruppe Deutschland, sowie Dienst-, Beratungsleistungen und sonstige Serviceleistungen für andere Unternehmen, insbesondere für die Unternehmen der Zurich Gruppe Deutschland | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 5 (Stammkapital) beschlossen. § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile) und § 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen) sind aufgehoben nachfolgende §§ dementsprechend geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neugefaßt. | a) 06.12.2005 Linnert b) Beschluss Blatt 293-304 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 307-315 Sonderband | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thiemann, Christoph, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Dr. Hoffmans, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX Laatz, Werner, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Deforth, Norbert, Niddatal, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2005 Vorrath | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Susanna, Köln, *XX.XX.XXXX Seeßle, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2006 Pache | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Orth, Horst, Alfter | a) 13.10.2006 Schneider | ||||
| 14 | b) Der mit der DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 346) am 05.05.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist dahingehend geändert, dass die Beherrschung aufgehoben ist. | a) 09.07.2007 Linnert | ||||
| 15 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Schmitz, Axel, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2007 Beckers | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.08.2007 mit der BONNDATA Gesellschaft für Datenverarbeitung mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bonn (jetzt: Zurich Service GmbH, Amtsgericht Bonn HRB 2227) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers am heutigen Tag wirksam geworden. | a) 15.10.2007 Wippenhohn |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.