Handelsregister · HRB 273759
Chronologischer Auszug
zooplus SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) zooplus SE b) München Geschäftsanschrift: Sonnenstr. 15, 80331 München c) Handel mit Heimtierbedarf im In- und Ausland, insbesondere über das Internet. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Heimtierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires. Auch Erwerb und Herstellung von Gegenständen des Heimtierbedarfs sowie sonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen. Ferner Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Heimtierbedarfsbranche. Auch der Handel mit sonstigen Waren über das Internet. | 7.149.178,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Patt, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit Sitz in München abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Maueröder, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Ritter, Mischa, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Hermanutz, Markus Franz, Buch a.Erlbach, *XX.XX.XXXX Bienhaus, Guido, München, *XX.XX.XXXX Burkämper, Bettina, Neuried, *XX.XX.XXXX Reinders, Claudia, München, *XX.XX.XXXX Doster, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 22.12.2021. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der zooplus AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 125080). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um 365.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands, ausgewählte Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 70.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 um 200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.05.2021 um 75.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.429.835,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 23.02.2022 Wackerbauer |
| 2 | Prokura erloschen: Bienhaus, Guido, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2022 Sammer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführungsbefugnis), 12 (Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 14 (Sitzungen und Beschlüsse) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.574.589,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 12.08.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 4 | 7.206.469,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 57.291,00 EUR auf 7.206.469,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.517.298,00 EUR. | a) 04.11.2022 Dr. Müller | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Bethlen, Alejandro Gabriel, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2022 Sammer | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Patt, Cornelius, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lefebvre, Geoffroy, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2022 Sammer | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Reinders, Claudia, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2022 Sammer | ||||
| 8 | 7.253.944,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 47.475,00 EUR auf 7.253.944,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.469.823,00 EUR. | a) 16.05.2023 Dr. Schwarz | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Ritter, Mischa, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2023 Lebelt | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Honnefelder, Anja, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bous, Johan Hermann, HB Bussum, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragung) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 31.05.2016 in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.05.2021 (Bedingtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.626.972,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 02.08.2023 Dr. Schwarz | |||
| 11 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Schüller, Steffen, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2024 Lebelt | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Maueröder, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der §§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 18.06.2024 Dr. Schwarz | |||
| 13 | 7.272.849,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.905,00 EUR auf 7.272.849,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.608.067,00 EUR. | a) 17.12.2024 Dr. Schwarz | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lefebvre, Geoffroy, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2025 Lebelt | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Herzog-Wilhelm-Str. 18, 80331 München | a) 20.02.2025 Steber | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Bethlen, Alejandro Gabriel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bous, Johan Hermann, HB Bussum, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2025 Baier | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2025 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023/I, des Bedingten Kapitals 2018/I, des Bedingten Kapitals 2020/I, des Bedingten Kapitals 2021/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 13.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 25.06.2025 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 20.05.2021 Bedingtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.636.424,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 08.07.2025 Dr. Schwarz | ||||
| 18 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Desclée de Maredsous, Lionel Albert J., Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.10.2025 Lebelt | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Hermanutz, Markus Franz, Buch a.Erlbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2026 Straßer |
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