Handelsregister · HRB 88905
Chronologischer Auszug
ZERTUS Immobilien GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ZERTUS Immobilien GmbH b) Hamburg c) die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. | 30.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Asmus, Harry, Seevetal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.XXXX Dieckelmann, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lütjens, Rudolf-Andree Dipl.-Kfm., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2003 mit Änderung vom 07.11.2003 b) Mit der ZERTUS GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9518) als herrschendem Unternehmen ist am 26.09.2003 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.11.2003 Hirth b) Gesellschaftsvertrag u. Ergebnisabführungsvertr ag Blatt Bl. 3 ff. Sonderband |
| 2 | b) Der Name lautet vollständig: Geschäftsführer: Dr. Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.12.2003 Hirth b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4 vom 17.11.2003 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | 2.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.470.000,00 EUR beschlossen. | a) 21.06.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 17 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2008 Thomas | ||||
| 5 | 2.526.564,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 mit Änderung vom 27.07.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Spaltung mit der Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG, Walluf (AG Wiesbaden HRA 6231) sowie um 25.564,00 EUR beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.05.2011 mit Änderung vom 27.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 mit Änderung vom 27.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.05.2011 mit Änderung vom 27.07.2011 Teile des Vermögens der Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG mit Sitz in Walluf (AG Wiesbaden HRA 6231) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.08.2011 Moritz | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.05.2011 mit der TEPIDUS Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg - vormals Düsseldorf - (AG Hamburg HRB 118689) verschmolzen. | a) 26.08.2011 Dr. Hess | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Zirkusweg (Astraturm) 2, 20359 Hamburg | a) 25.04.2012 Dr. Szebrowski | ||||
| 8 | 2.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 73.436,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Zertus GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9518) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 09.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.12.2011 einen Teil des Vermögens der Zertus GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 9518) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 14.05.2012 wirksam geworden. | a) 14.05.2012 Dr. Szebrowski | |||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Asmus, Harry, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Thomas | ||||
| 10 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ZERTUS Grundstücks-GmbH & Co. KG, Taunusstein (AG Wiesbaden HRA 8624) beschlossen. | a) 29.08.2013 Kob b) Fall 13 | |||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ZERTUS Grundstücks-GmbH & Co. KG mit Sitz in Taunusstein (AG Wiesbaden HRA 8624) verschmolzen. | a) 10.09.2013 Kob b) Fall 14 | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Lütjens, Rudolf-Andree Dipl.-Kfm., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2013 Thomas | |||
| 13 | b) Der mit der ZERTUS GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9518) am 26.09.2003 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung vom 25.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.12.2014 Bremer b) Fall 17 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2016 Helbig | ||||
| 15 | Prokura erloschen Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2017 Ulmer | ||||
| 16 | Prokura erloschen Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2017 Thomas | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nachname geändert, nun: Rädecke-Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2018 Thomas | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.XXXX Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2019 Thomas | ||||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Cama, Alessandra, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2019 Ulmer | ||||
| 20 | Prokura erloschen Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2019 Thomas | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Tendam, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Schellmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Graf von Arnim, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2021 Thomas |
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