Handelsregister · HRB 85958
Chronologischer Auszug
Zentrale Errichtungsgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Zentrale Errichtungsgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Gotenstrasse 6 - 8, 65929 Frankfurt am Main c) Die Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls die Instandhaltung der Gebäude an den Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst. Dies umfasst auch die Finanzierung, die Vergabe, die Durchführung und das Projektcontrolling der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Gesellschaft wird Eigentümerin der Neu-Immobilien. Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Verwaltung der Altund Neu-Immobilien erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführerin: Heilig, Rosemarie, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2009 b) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. | a) 29.07.2009 Dr. Elsner | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Peter-Fischer-Allee 23, 65929 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Heilig, Rosemarie, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Naß, Winfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis für Rechtsgeschäfte zwischen mit der Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH, die Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten. | a) 27.07.2012 Pfarschner b) Fall 3 | |||
| 3 | c) Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls die Instandhaltung der Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst. Dies umfasst auch ein nachhaltiges Energiecontracting bzw. auch die Betreuung der Energiezentrale für den Neubau im Passivhausstandard, die Finanzierung, die Vergabe, die Durchführung und das Projektcontrolling der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Gesellschaft wird Eigentümerin der Neu-Immobilien. Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Verwaltung der Altund Neu-Immobilien erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gesellschaftsgegenstand) und in § 10 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. | a) 16.09.2013 Pfarschner b) Fall 4 | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Valentin, Karsten, Schöffengrund, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Naß, Winfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2015 Pussehl b) Fall 5 | ||||
| 5 | c) Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Dieser Zweck wird durch die Durchführung von Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls die lnstandhaltung der Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst verwirklicht. Dies umfasst auch ein nachhaltiges Energiecontracting bzw. auch die Betreuung der Energiezentrale für den Neubau im Passivhausstandard, die Finanzierung, die Vergabe, die Durchführung und das Projektcontrolling der Bau- und lnstandhaltungsmaßnahmen. Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an den Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst betriebsnotwendigen Grundstücken. Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Verwaltung der Alt- und Neu- Immobilien erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten, darunter, sofern vorhanden, stets ein einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer. b) Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Dreizehnter, Dorothea, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 3 (Unternehmensgegenstand) sowie 6 (Vertretung) beschlossen. | a) 02.01.2017 Wittmann b) Fall 7 | ||
| 6 | c) Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Dieser Zweck wird durch die Durchführung von Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls die lnstandhaltung der Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst verwirklicht. Dies umfasst auch die Finanzierung, die Vergabe, die Durchführung und das Projektcontrolling der Bau- und lnstandhaltungsmaßnahmen. Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an den für den Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst betriebsnotwendigen Grundstücken. Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Verwaltung der Altund Neu-Immobilien erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Zweck und Gegenstand) , § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), § 8 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), § 9 (Innere Ordnung der Gesellschafterversammlung), § 10 (Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung sowie Bekanntmachung) und § 11 (Wirtschaftsplan) beschlossen. | a) 06.04.2017 Schollmeyer b) Fall 8 | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zelle, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2020 Weber b) Fall 9 | ||||
| 8 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Menger, Martin, Osnabrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung) beschlossen. | a) 04.08.2020 Weber b) Fall 10 | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Dreizehnter, Dorothea, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2020 Weber b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Valentin, Karsten, Schöffengrund, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2020 Weber b) Fall 12 | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Zelle, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2022 Hewlett b) Fall 13 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hangx, Godfried Jan Simon, Mainz-Kostheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2022 Hewlett b) Fall 14 | ||||
| 13 | c) Die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH. Die Gesellschaft ist aufgrund dieser Gesellschafterstruktur ein öffentliches Unternehmen und als Tochtergesellschaft der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH Mitglied des Klinikverbundes Frankfurt-Main-Taunus. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Dieser Zweck wird durch die Durchführung von Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie gegebenenfalls die Instandhaltung der Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst verwirklicht. Dies umfasst auch ein nachhaltiges Energiecontracting bzw. auch die Betreuung der Energiezentrale für den Neubau im Passivhausstandard, die Finanzierung, die Vergabe, die Durchführung und das Projektcontrolling der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an den Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst betriebsnotwendigen Grundstücken. Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Verwaltung der Alt- und Neu- Immobilien erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. Diese Satzungszwecke werden auch verwirklicht durch planmäßiges Zusammenwirken mit der gemeinnützigen Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH oder deren steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger und/oder mit der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH oder deren steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger unmittelbar und mittelbar verbundenen Körperschaften sowie mit weiteren Körperschaften im Klinikverbund Frankfurt- Main-Taunus, die ebenfalls die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung erfüllen, indem an diese für deren steuerbegünstigte Zwecke betriebsnotwendige Dienstleistungen erbracht, Waren beschafft und/oder Gegenstände zur Nutzung überlassen bzw. von diesen Körperschaften für die Gesellschaft betriebsnotwendige Dienstleistungen und Waren bezogen bzw. Gegenstände genutzt werden. Die Gesellschaft kann ihre Zwecke auch verwirklichen, indem sie anderen steuerbegünstigten Körperschaften, insbesondere zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, Mittel nach Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung beschafft und weiterleitet. Dies kann insbesondere durch die Weitergabe von Erträgen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, Vermögensverwaltung und Spenden sowie durch die Vergabe von zinsgünstigen und zinslosen Darlehen erfolgen. Die Darlehensvergabe erfolgt hierbei ausschließlich an Mutter-, Tochter oder Schwesterunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 und § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 KWG. Eine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Zweck und Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, allein oder zusammen mit anderen Gesellschaften, Betriebsstätten, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, soweit dies dem Zweck und Gegenstand des Unternehmens dient und dem Gesetz oder den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht zuwider läuft. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291, 292 Aktiengesetz (AktG) abzuschließen. Jedes Organ der Gesellschaft, jedes Mitglied eines Gesellschaftsorgans, jeder Gesellschafter ist verpflichtet, sich bei den Entscheidungen, die die Gesellschaft und / oder den Klinikverbund Frankfurt-Main- Taunus" betreffen, stets am Zweck und Gegenstand der Gesellschaft sowie an den Aufgaben des Klinikverbundes Frankfurt- Main-Taunus" zu orientieren. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 2a (Gemeinnützigkeit) beschlossen. | a) 21.12.2022 Hewlett b) Fall 15 |
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