Handelsregister · HRB 3615
Chronologischer Auszug
Zalaris Retail Services & Solutions GmbH · Amtsgericht Hagen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DOUGLAS CORPORATE SERVICE GMBH b) Hagen c) die Durchführung von Dienstleistungen für Finanz- und Rechnungswesen, Personal und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, insbesondere für die Douglas Holding AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Werthmann, Frank, Mühltal, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Stopka, Gabriele, Dipl.-Kauffrau, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1997 b) Zwischen der Gesellschaft und der Douglas Holding Aktiengesellschaft, Hagen, HR B 242 AG Hagen, als herrschendem Unternehmen besteht ein Organschafts- und Ergehnisabführungsvertrag vom 8. April 1999 dem a) die herrschende Gesellschaft durch Beschluß vom 16. Juni 1999 und b) die Gesellschaft durch Beschluß vom 26. April 1999 zugestimmt haben. | a) 16.07.2003 Rathert b) Tag der ersten Eintragung: 08.01.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.07.2003. Gesellschaftsvertrag Bl. 9 ff. Sd.-Bd. Ergebnisabführungsvertr ag: Bl. 27 ff. Sd.-Bd. Zustimmungsbeschluss der a) Gesellschaft: Bl. 26 Sd.-Bd. b) herrschenden Gesellschaft: Bl. 39 Sd.- Bd. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stopka, Gabriele, Dipl.-Kauffrau, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Schrage, Olaf, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2003 Ahring b) Beschluss Bl. 118 Sdb. | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 17.09.2003 Ousiou b) Beschluß Bl. 123 Sdbd., Gesellschaftsvertrag Bl. 126 ff. Sdbd. | ||||
| 4 | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 11. August 2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es dann um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurden § 7 und § 9 der Satzung geändert. | a) 21.10.2003 Ousiou b) Beschluss Bl. 137 Sd.- Bd., Gesellschaftsvertrag Bl. 141 ff. Sd.-Bd. | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Werthmann, Frank, Mühltal, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2005 Ahring | ||||
| 6 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Seelbach, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2005 Ahring | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schrage, Olaf, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2008 Ahring | ||||
| 8 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kabeler Straße 4, 58099 Hagen | a) 26.11.2009 Reimann | ||||
| 9 | b) Der mit der Douglas Holding AG mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 242) am 08.04.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.08.2014 zum 30.09.2014 aufgehoben. | a) 22.09.2014 Fischer | ||||
| 10 | a) ba.se service & consulting gmbh c) die Durchführung von Dienstleistungen für Finanz- und Rechnungswesen, Personal, Vertragsverwaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.11.2014 Fischer | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seelbach, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2016 Ahring | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.11.2018 Ahring | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2019 Ahring | |||
| 14 | Prokura erloschen: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2020 Ahring | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 09.08.2021 Fischer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Backhaus, Walter, Hagen, *XX.XX.XXXX Jeweils bestellt zum: Geschäftsführer: Gause, Marianne, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Tannigel, Andreas, Leverkusten, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2021 Ahring | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gause, Marianne, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2022 Ahring | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Tannigel, Andreas, Leverkusten, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2022 Ahring | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 25.07.2022 Fischer | ||||
| 20 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Wagner, Michaela, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.08.2022 Ahring | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Strüning, Jörg, Hagen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Altmann, Arnold, Warburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2023 Ahring | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Michaela, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2023 Ahring | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Altmann, Arnold, Warburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Martin, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Koltermann, Natalia, Hattersheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schiebl, Georg, Rotenburg, *XX.XX.XXXX Charlet, Daniel, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2024 Ahring |
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