Handelsregister · HRB 37953
Chronologischer Auszug
ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf, Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der Ankauf von Forderungen von Zahnarztpraxen, die Geltendmachung der Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie die Regulierung dieser Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung als auch für fremde Rechnung, sowie die Rechtsverfolgung in diesem Zusammenhang einschließlich der Vollstreckung. | 2.000.000,00 EUR | a) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Prokuristen vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Vorstandsmitglied. b) Vorstand: Balmes, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wagner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hellwich, Volker, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19. April 1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. September 2000 geändert. b) Die Gesellschaft hat mit der ZA-Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft eG, Düsseldorf, einen Vertrag über eine stille Beteiligung geschlossen. Die stille Gesellschafterin nimmt in Höhe von 10 % am nach aktienrechtlichen Bestimmungen ermittelten Gewinn teil, maximal 6 % der Einlagesumme. | a) 24.08.2001 Terkatz b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.08.2001. Satzung Ziff. II Sdb. a) | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung nach den §§ 52, 33 AktG durch Kauf- und Abtretungsverträge sämtliche Geschäftsanteile der nachgenannten Gesellschaften erworden: ZA-Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft mbH, Düsseldorf; ZAL-Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Leipzig mbH, Leipzig; AS Data Software GmbH, Düsseldorf. Es bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge: 1. mit der AS Data Software GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 34507) vom 25. April 2001, 2. mit der ZAM-Zahnärztliche Marketinggesellschaft mbH mit dem Sitz Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39254) vom 25. April 2001. Alle beteiligten Gesellschaften haben den Unternehmensverträgen zugestimmt.. | a) 29.08.2001 Christophliemk b) Gesellschafterbeschluss Blatt 316 ff, 324 ff Sonderband Unternehmensvertrag Blatt Sonderband Nachgründungsverträge Blatt 207 ff Sonderband Hauptversammlungsbeschluss Blatt 265 ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Die stille Beteiligung der ZA-Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft eG, Düsseldorf, ist beendet. | a) 23.07.2003 Christophliemk | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Wagner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2007 Peetz | ||||
| 5 | a) ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf Aktiengesellschaft c) Das Produktangebot von Dienstleistungen für den zahnärztlichen Bereich, insbesondere der Ankauf von Forderungen von Zahnarztpraxen, die Geltendmachung solcher Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung als auch für fremde Rechnung sowie die Rechtsverfolgung in diesem Zusammenhang einschließlich der Vollstreckung, ferner im Wege der Beteiligung an Gesellschaften, deren Zweck die Erstellung, das Inkasso und der Ankauf von Zahnarztrechnungen ist sowie die Förderung solcher Gesellschaften bei der Erfüllung dieses Zwecks. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein.Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für den Fall der Mehrvertretung erteilt wird. | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurden die §§ 2 (Gegenstand) und 6 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) geändert sowie die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 15.10.2008 Pollmächer | ||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Werftstraße 54, 40549 Düsseldorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hahn, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gödde, Karsten, Hagen, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2010 Peetz | |||
| 7 | b) Nach Berichtigung der Geschäftsanschrift: Werftstraße 21, 40549 Düsseldorf | a) 14.07.2010 Wandres b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 8 | b) Der mit der ZAM-Zahnärztliche Marketinggesellschaft mbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39254) am 25.04.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 25.11.2009 zum 31.12.2010 aufgehoben. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der AS Data Software GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 34507) vom 25. April 2001. Alle beteiligten Gesellschaften haben dem Unternehmensvertrag zugestimmt.. | a) 04.04.2012 Haueiß | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 04.06.2012 Pollmächer | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Ziffer (4) Satz 1 und Ziffer (7) g) (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 12 (Ordentliche Hauptversammlung), 16 Ziffer (3) (Beschlussfassung) und 17 Ziffer (1) (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 03.06.2013 Pollmächer | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Gödde, Karsten, Hagen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2013 Peetz | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Hellwich, Volker, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Brettschneider, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2014 Peetz | |||
| 13 | b) Der mit der AS Data Software GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 34507) am 25.04.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 03.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Pollmächer | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Ziffer (4) (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) und 8 Ziffer (1) (Vorsitzender, Stellvertreter) beschlossen. | a) 13.07.2015 Braun | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seemann, Dieter Otto, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2016 Peetz | ||||
| 16 | c) Das Produktangebot von Dienstleistungen für den zahnärztlichen Bereich, insbesondere der Ankauf von Forderungen von Zahnärzten, die Geltendmachung solcher Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie die Regulierung solcher Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung als auch für fremde Rechnung sowie die Rechtsverfolgung in diesem Zusammenhang einschließlich der Vollstreckung, ferner im Wege der Beteiligung an Gesellschaften, deren Zweck die Erstellung, das Inkasso und der Ankauf von Zahnarztforderungen ist sowie die Förderung solcher Gesellschaften bei der Erfüllung dieses Zwecks. Der Begriff Zahnarzt ist umfassend zu sehen und schließt alle Gebietsbezeichnungen einschließlich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie alle berufsrechtlich zulässigen Organisations- und Rechtsformen ein. | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden die §§ 16 (Beschlussfassung) und 18 (Feststellung des Jahresabschlusses, Gewinnverwendung) geändert. | a) 14.07.2017 Pollmächer | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuldt, Franziska, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Netuschil, Tim, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) beschlossen. | a) 31.07.2018 Braun | |||
| 18 | Prokura erloschen: Seemann, Dieter Otto, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2018 Peetz | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2019 Peetz | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9 (Einberufung und Beschlussfassung) und 15 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 11.07.2019 Braun | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. von Lennep, Carl Daniel, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Netuschil, Tim, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2019 Peetz | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wagner, Tobias Raphael Oswald, Köln, *XX.XX.XXXX Kreienbrink, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Vormbrock, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Familiennamens (vorher: Schuldt): Engel, Franziska, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2020 Peetz | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hitzbleck, Andreas, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2021 Peetz | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Balmes, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Vormbrock, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2021 Peetz | |||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reuber, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2021 Peetz | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Wagner, Tobias Raphael Oswald, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2022 Peetz | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Hahn, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Peetz | ||||
| 28 | c) Das Produktangebot von Dienstleistungen im Kern für den zahnärztlichen Bereich, aber auch für andere Branchen, im Rahmen des Ankaufs von Forderungen, die Geltendmachung solcher Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie die Regulierung solcher Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung als auch für fremde Rechnung sowie die Rechtsverfolgung in diesem Zusammenhang einschließlich der Vollstreckung, ferner im Wege der Beteiligung an Gesellschaften, deren Zweck die Erstellung, das Inkasso und der Ankauf von Forderungen ist sowie die Förderung solcher Gesellschaften bei der Erfüllung dieses Zwecks. | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. § 6 der Satzung (Zusammensetzung und Geschâftsordnung) wurde in Ziffer (7) lit, g) geândert und nach lit, k) ein neuer Absatz lit. I) eingefügt. | a) 09.01.2024 Pollmächer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.