Handelsregister · HRB 162402
Chronologischer Auszug
YUKKA AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) YUKKA LAB AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Hohenzollerndamm 112, 14199 Berlin c) Die Entwicklung und der Betrieb von Software, Sentimentanalyse-Services, semantische Internetsuchmaschinen Technologie, innovative Suchtechnologie für Marktforschung, PR-Monitoring, Medienresonanz und Finanzmarktanalysen. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Pusch, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 15.09.2014 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Yukka GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 118872 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 15.09.2014. | a) 28.10.2014 Berge | |
| 2 | b) Vorstand: 2. Wimmers, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 08.04.2016 Lampe | ||||
| 3 | 75.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 ist das Grundkapital um 25.000,00 EUR auf 75.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2021 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 10.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 07.09.2016 Schmidt | |||
| 4 | 78.500,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Wimmers, Joachim | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500,00 EUR auf 78.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2016 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.500,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 10.07.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 24.01.2017 Mallison | ||
| 5 | 84.375,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.875,00 EUR auf 84.375,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 625,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 10.07.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 26.06.2017 Mallison | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: c/o TECHCODE, Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin | a) 25.07.2017 Guth | ||||
| 7 | 84.812,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 437,00 EUR auf 84.812,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 188,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 10.07.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 19.09.2022 gegen Baroder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 13.500,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 12.10.2017 Dülk | |||
| 8 | 87.700,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.888,00 EUR auf 87.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.612,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 19.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 22.11.2017 Dülk | |||
| 9 | 90.700,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR auf 90.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2018 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.612,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 19.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 12.02.2018 Treibert | |||
| 10 | 96.486,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.786,00 EUR auf 96.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2018 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.826,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 19.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 21.06.2018 Önel | |||
| 11 | 97.986 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500,00 EUR auf 97.986,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.07.2018 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 326,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 19.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 20.08.2018 Treibert | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt, bis zum 11.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Baroder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 20.08.2018 Treibert | ||||
| 13 | 105.486,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500,00 EUR auf 105.486,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.08.2018 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.500,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 11.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 17.09.2018 Treibert | |||
| 14 | 109.686,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.200,00 EUR auf 109.686,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2019 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.300,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 11.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 16.07.2019 Treibert | |||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Pusch, Andreas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Berchtold, Oliver, *XX.XX.XXXX, Goldach/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Richter, Christian, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2016/I, 2017/I und 2018/I und Schaffung Genehmigtes Kapital 2019/I). b) Das genehmigte Kapital vom 14.07.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das genehmigte Kapital vom 20.09.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Das genehmigte Kapital vom 25.07.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.09.2022 um einen Betrag bis zu 13.500,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 18.10.2019 Dr. Weiland | |||
| 16 | 113.166,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.480,00 EUR auf 113.166,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.020,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 10.03.2020 Dr. Weiland | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 ist die Satzung geändert in §§ 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2020/ I), 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 16 (Sitzungsort und Einberufung) und 18 (Vorsitz und Beschlussfassung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2020 um bis zu 6.250,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 06.05.2020 Dr. Weiland | ||||
| 18 | 113.916,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750,00 EUR auf 113.916,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.09.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.270,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 09.10.2020 Treibert | |||
| 19 | 118.166,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.250,00 EUR auf 116.166,00 EUR und sodann um weitere 2.000,00 EUR auf 118.166,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.10.2020 und 11.11.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.020,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.09.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 22.12.2020 Treibert | |||
| 20 | 123.186,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital aus dem Genehmigten Kapital 2019/ I gemäß Beschluss des Vorstandes vom 22.04.2021 und Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2021 um EUR 5.020,00 auf EUR 123.186,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2021 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) und ist § 4 Abs. 3 der Satzung (bislang: Genehmigtes Kapital 2019/I) aufgehoben. b) Das genehmigte Kapital vom 25.09.2019 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 25.05.2021 Dr. Kuhlmann | |||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Abs. 3: Schaffung Genehmigtes Kapital 2021/I) und § 5 (Aktien, Vinkulierung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2021 ermächtigt, bis zum 31.12.2022 das Grundkapital um bis zu EUR 28.700,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 01.09.2021 Dr. Kuhlmann b) Mit Anmeldung und Bescheinigung (§ 181 AktG) zur lfd. Nr. 21 ist berichtigt die Satzung zu § 4 Abs 1 (Grundkapital: Höhe, Einteilung) und § 16 Abs. 3 (Verweisung auf "§ 16 Ziff. 1 usw." statt auf "§ 17 Ziff. 1 usw."). | ||||
| 22 | a) 01.09.2021 Dr. Kuhlmann b) Änderung der Bemerkung zu lfd. Nr. 21: Mit Anmeldung und Bescheinigung (§ 181 AktG) zur lfd. Nr. 21 ist berichtigt die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital Höhe, Einteilung: richtig "123.186" statt "123.168") und § 16 Abs. 3 (Verweisung auf richtig "§ 16 Ziff. 1 usw." statt "§ 17 Ziff. 1 usw."). | |||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Budapester Straße 46, 10787 Berlin | 136.006,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 21.07.2021 ist das Grundkapital gemäß Beschluss des Vorstands vom 02.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 und 19.11.2021 auf EUR 136.006,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 und 19.11.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Anpassung Genehmigtes Kapital 2021/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 15.880,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 25.11.2021 Dr. Kuhlmann | ||
| 24 | 142.252,00 EUR | a) Aufgrund der am 29.04.2020 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung sind im Geschäftsjahr 2022 bis zum 09.02.2022 insgesamt 6.246 Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nun EUR 142.252,00. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 10.01.2022 und 04.07.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Das am 29.04.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 4,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I) | a) 14.07.2022 Dr. Kuhlmann | |||
| 25 | 147.782,00 EUR | a) Aufgrund der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2021 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 01.06.2022 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 02.06.2022 auf EUR 147.782,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 10.350,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 19.09.2022 Pelz | |||
| 26 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrmals gegen Baroder Sacheinlagen um bis zu 10.350,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Das genehmigte Kapital vom 21.07.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 14.09.2023 Treibert | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital - Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I), § 16 (Hauptversammlung - hier: virtuelle Hauptversammlung), § 17 (neue Überschrift: Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts, weiter: Teilnahme von Aufsichstrtsmitgliedern durch Bild- und Tonübertragung) und § 18 (Hauptversammlung - hier: Vorsitz, Durchführung, Bild- und Tonübertragung). b) Das am 29.04.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I) | a) 03.11.2023 Dr. Kuhlmann | ||||
| 28 | 157.277,00 EUR | a) Aufgrund der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2021 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Beschlüsse des Vorstands vom 15.09.2023 und 25.10.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 25.10.2023 auf EUR 157.277,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 855,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2024. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 08.11.2023 Dr. Kuhlmann | |||
| 29 | a) YUKKA AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2024 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 4 (Grundkapital, hier: Aufhebung und Schaffung genehmigten Kapitals). b) Das genehmigte Kapital vom 11.08.2023 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2023/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.10.2029 um bis zu EUR 78.638,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 22.10.2024 Dr. Kuhlmann | |||
| 30 | b) Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin | a) 21.11.2024 Wieland | ||||
| 31 | 161.029,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 11.10.2024 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 28.04.2025, mit Ergänzung vom 07.07.2025, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29.04./08.07.2025 aus genehmigtem Kapital auf EUR 161.029,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichstrats vom 08.07.2025 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe und Einteilung) und Abs. 3 (Anpassung Genehmigtes Kapital 2024/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2024 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 74.886,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 10.10.2029. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 16.07.2025 Berge | |||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Berchtold, Oliver Nicht mehr Vorstand: 4. Richter, Christian | 1. Richter, Christian, *XX.XX.XXXX, Königs Wusterhausen Einzelprokura | a) 26.09.2025 Nuck | |||
| 33 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Vorstand: Pusch, Frank Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 5. Dunkelberg, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Lissabon/Portugal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 6. Maier-Zarges, Sven Patrick, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 05.12.2025 Wolff | ||||
| 34 | 280.280,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2025 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsrat, hier: Abberufung durch die Hauptversammlung) und ist das Grundkapital erhöht um bis zu EUR 140.000,00. Die Kapitalerhöhung ist anhand Beschlusses des Vorstands vom 07.01.2026, Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.01.2026, durchgeführt in Höhe von EUR 119.251,00 auf ein Grundkapital von nunmehr EUR 280.280,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2026 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 26.02.2026 Dr. Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.