Handelsregister · HRB 86081
Chronologischer Auszug
YOUNIQ AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) YOUNIQ AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main c) Der Ankauf, Verkauf und die Vermittlung von Immobilien sowie die Vermittlung von Finanzierungen. | 7.050.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Bartsch, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Giessler, Jan W., Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Crommen, Marcel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.03.2004, mehrfach geändert Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Stuttgart nach Frankfurt am Main beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 01.08.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.525.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 1/2008). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.525.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 13.08.2009 Lehmann b) Fall 1 | |
| 2 | b) Von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Crommen, Marcel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2009 Glöckner b) Fall 2 Berichtigung zu Eintragung laufende Nummer 1 Spalte 4b | ||||
| 3 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 04109 Leipzig, Geschäftsanschrift: Augustusplatz 9, 04109 Leipzig | a) 19.10.2009 Diehl b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 25.02.2010 Diehl b) Fall 4 Ergänzung zur Eintragung lfd. Nr. 1: vorher Amtsgericht Stuttgart HRB 24693 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Bartsch, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Nonnengässer, Rainer Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.09.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 6 | ||||
| 6 | 10.400.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.350.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.05.2011 ist § 4 Abs.1 und 2, Abs.4 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 175.000,00 EUR. | a) 17.05.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 7 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4.4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital), § 4.5 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital), § 4.6 (Grundkapital und Aktien, bedintes Kapital), § 9 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 16 (Vergütung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2011 um bis zu 4.680.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2011 um bis zu 520.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2008 (Bedingtes Kapital 1/2008) ist aufgehoben. | a) 15.09.2011 Dittberner b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Crommen, Marcel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmitz, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2012 Leifert b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main | a) 21.08.2012 Leifert b) Fall 10 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Nonnengässer, Rainer Peter, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2013 Leifert b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen. | a) 31.07.2013 Leifert b) Fall 12 | |||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main | a) 05.08.2013 Leifert b) Fall 13 | ||||
| 13 | a) Der Aufsichtsrat hat am 12.11.2012 eine redaktionelle Änderung der Satzung (Streichung) von § 16 Absatz 3 ff beschlossen. | a) 27.08.2013 Leifert b) Fall 14 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Esch, Michael Werner, Machern, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2014 Leifert b) Fall 17 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.01.2015 Leifert b) Fall 20 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Esch, Michael Werner, Machern, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2015 Leifert b) Fall 21 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henneberg, Heiko, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2015 Dittberner b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Die Hauptversammlung vom 10.12.2015 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Corestate Ben BidCo AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 99284) gegen Barabfindung beschlossen. Die Übertragung wird erst gleichzeitig mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister der übernehmenden Corestate Ben BidCo AG mit Sitz in Frankfurt am Main wirksam. Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2015 mit der Corestate Ben BidCo AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 99284) verschmolzen. | a) 19.02.2016 Zentgraf b) Fall 27 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.