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Handelsregister · HRB 77285

Chronologischer Auszug

YOC AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (13)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
YOC! AG

b)
Berlin

c)
Entwicklung und Betrieb einer
Handyplattform zum one-to-one
Marketing, soweit es keiner gesetzlichen Erlaubnis bedarf.		50.000 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.

b)
Vorstand:
1.
Chaillié, Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Vorstand:
2.
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.XXXX,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 15.09.2000

mit Änderung vom 18.12.2000

b)
Zwischen der Gesellschaft und den
nachstehenden Personen besteht jeweils ein Teilgewinnabführungsvertrag dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 18.12.2000
zugestimmt hat: - DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main
- IMH Hannover Venture Capital
GmbH & Co.KG in Hannover
- IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin
- bmp eBusiness AG Venture Capital in Berlin
- bmp Venture Tech GmbH in Berlin		a)
19.08.2004
Fiedler-Kurowski
b)
Tag der ersten Eintragung
12.10.2000

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
21.
Schmücker, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand		a)
14.10.2004
Wiechert
b)
Bl. 93
3a)
YOC AG

c)
Das Mobile Marketing und Digital Marketing sowie der Betrieb
sonstiger mobiler und internetbasierter Applikationen und Services.		1.175.000 EURb)
Nicht mehr Vorstand:
1. Chaillié, Patrick		Änderung zu Nr. 1

Schmücker, Jörg

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2.
Sutter, Alexander, *XX.XX.XXXX,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2006 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 1.125.000 EUR auf
1.1.75.000 EUR erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma), §
2 (Gegenstand des Unternehmens),
§ 5 (Grundkapital) und § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.04.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 587.500 EUR gegen Barund / oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)

Der mit der 1.) DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main,
2.) IMH Hannover Venture Capital GmbH & Co.KG in Hannover,
3.) IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin, 4.) bmp Aktiengesellschaft (als Rechtsnachfolgerin
auf Grund Verschmelzung mit der
bmp eBusiness AG Venture Capital in Berlin), 5.) bmp Venture
Tech GmbH in Berlin bestehende ist durch Vereinbarung vom
12.04.2006 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom
12.04.2006 dieser Änderung zugestimmt.		a)
13.04.2006
Horstkotte
b)
Satzung Bl. 206
ff.
Beschluss Bl.
162 ff.
Änderungsvertrag Bl. 155 ff.
4b)
Die Eintragung laufende Nummer
3, betreffend die Eintragung der
Änderung der Unternehmensverträge ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der mit der 1.) DIH Finanz und
Consult GmbH in Frankfurt/Main,
2.) IMH Hannover Venture Capital GmbH & Co.KG in Hannover,
3.) IMH Beteiligungsgesellschaft
mbH in Berlin, 4.) bmp Aktiengesellschaft (als Rechtsnachfolgerin
auf Grund Verschmelzung mit der
bmp eBusiness AG Venture Capital in Berlin), 5.) bmp Venture Tech
GmbH in Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 12.04.2006 geändert. Die Hauptversammlung hat
durch Beschluss vom 12.04.2006
dieser Änderung zugestimmt.		a)
12.05.2006
Horstkotte
51.750.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2006 ist das
Grundkapital um bis zu 575.000
EUR auf bis zu 1.750.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in §
6 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist
um 575.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 31.05.2006 ist die Fassung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 287.500 EUR gegen Barund / oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/II)		a)
01.06.2006
Horstkotte
b)
Beschluss Bl.
224 ff.; 237 f.
6b)
Die mit den nachfolgend genannten
Vertragspartnern bestehenden Teilgewinnabführungsverträge sind auf
Grund Aufhebungsvereinbarung
vom 12.04.2006 zum Ablauf des
24.04.2006 beendet:
1.) DIH Finanz und Consult GmbH
in Frankfurt/Main, 2.) IMH Hannover Venture Capital GmbH &
Co.KG in Hannover, 3.) IMH Beteiligungsgesellschaft mbH in Berlin, 4.) bmp Aktiengesellschaft (als
Rechtsnachfolgerin auf Grund Verschmelzung mit der bmp eBusiness
AG Venture Capital in Berlin), 5.)
bmp Venture Tech GmbH in Berlin.		a)
21.06.2006
Horstkotte
b)
Aufhebungsvertrag Bl. 155 -
157
7Nicht mehr Prokurist:

1. Schmücker, Jörg		a)
11.02.2008
Schmidt
8b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Liebknecht-Straße 1, 10178
Berlin		3.
Kester, Manuel, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

4.
Laband, Tom, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

5.
Makszem, Johann, *XX.XX.XXXX,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

6.
Müller, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
15.01.2009
Schmidt
9b)
Vorstand:
3.
Sutter, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin

Vorstand:
4.
Webering, Jan, *XX.XX.XXXX, Köln

Vorstand:
5.
Dr. Wolff, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf

Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.XXXX,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:

2. Sutter, Alexander		a)
06.04.2009
Schmidt
107.
May, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Meerbusch

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.04.2006 in der Fassung des Beschlusses vom 15.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.04.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 587.500
Euro gegen Bar- und /oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptverammlung vom
16.05.2006 in der Fassung des Beschlusses vom 15.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
15.05.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 287.500
Euro gegen Bar- und /oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2006/II)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.07.2009 um bis zu 175.000
EUR zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I)		a)
27.08.2009
Schmidt
11b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe
des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.08.2009 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom
15.07.2009 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 24.08.2009
einen Teil ihres Vermögens ("belboon Teilbetrieb") als Gesamtheit
auf die belboon-adbutler GmbH mit
Sitz in Hiddenhausen (Amtsgericht
Bad Oeynhausen, HRB 5815) ausgegliedert.		a)
02.11.2009
Wengert
12a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und § 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung).

b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 13.10.2009 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.07.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der übernehmenden Gesellschaft vom 13.10.2009
einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb YOC Mobile Advertising,
der die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Mobile Advertising zum Gegenstand hat) als Gesamtheit auf die YOC Mobile Advertising GmbH mit Sitz in Berlin
(AG CHarlottenburg, HRB 119698)
ausgegliedert.		a)
14.12.2009
Schmidt
13b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 13.10.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschaft vom 15.07.2009 sowie
der übertragenden Gesellschaft
vom 13.10.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Professional Services/Operations Teilbetrieb") der
Sevenal GmbH mit Sitz in Köln
(AG Köln, HRB 66965) übernommen.
Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.		a)
14.12.2009
Schmidt
14b)
Die Spaltung ist mit der am
22.12.2009 im Register des übertragenden Rechtsträgers (AG Köln,
HRB 66965) erfolgten Eintragung
wirksam geworden.		a)
19.01.2010
Schmidt
15b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Wolff, Jürgen		a)
29.01.2010
Köpke
16a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ist die
Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
12.04.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I)

Das genehmigte Kapital vom
16.05.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2015 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 875.000 EUR gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital
2010/I)		a)
02.07.2010
Schmidt
17b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2010 und des
Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben
Tage ist die Brutus Media GmbH
mit Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg, HRB 8879)
durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
04.10.2010
Schmidt
181.887.000 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2010 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 137.000
EUR auf 1.887.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2010 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital)und § 6 Abs. 5
(Aktien, Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 738.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
15.06.2015. (Genehmigtes Kapital
2010/I)		a)
21.12.2010
Schmidt
191.915.000,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2010 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 28.000 EUR
auf 1.915.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2011 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) und § 6 Abs. 5 (Aktien, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2010/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 710.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
15.06.2015. (Genehmigtes Kapital
2010/I)		a)
05.05.2011
Schmidt
20b)
Vorstand:
6.
von Bonin, Joachim, *XX.XX.XXXX,
Berlin		a)
15.06.2011
Morgenstern
21a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
16.06.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.06.2016 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 943.000 Euro gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital
2011/I)		a)
23.06.2011
Schmidt
22b)
Die Eintragung betreffend die
Schaffung des genehmigten Kapitals 2011/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.06.2016 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 943.500 Euro gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital
2011/I)		a)
30.06.2011
Schmidt
23b)
Vorstand:
7.
Feller, Patrick, *XX.XX.XXXX, Erlenbach/Schweiz		a)
09.11.2011
Morgenstern
242.190.000,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 275.000
auf 2.190.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2012 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) und § 6 Abs. 5 (Aktien, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2011/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 668.500 Euro. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
05.06.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)		a)
21.08.2012
Schmidt
25b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Kraus, Dirk-Hilmar		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2012 ist
die Satzung geändert in § 13 (Beschlussfassung).		a)
08.10.2012
Schmidt
262.380.000,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2011 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 190.000
EUR auf 2.380.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2012 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital) und § 6 Abs.
5 (Aktien, genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 478.500 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
05.06.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)		a)
29.10.2012
Schmidt
27b)
Vorstand:
8.
Freytag, Dirk, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
05.12.2012
Kremer
28b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Sutter, Alexander

Nicht mehr Vorstand:
7. Feller, Patrick		a)
14.01.2013
Kremer
292.600.000,00
EUR		b)
Änderung zu Nr. 8:
Vertretungsbefugnis erweitert
Vorstand:
Freytag, Dirk, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow, Vorsitzender des Vorstands
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung vom
06.06.2011 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 220.000,00 EUR
auf 2.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2013 ist die
Fassung der Satzung geändert in §§
5 (Grundkapital), 6 (Genehmigtes
Kapital 2011/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 258.500,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.06.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
12.02.2013
Wengert
302.858.500,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung vom
06.06.2011 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 258.500 EUR
auf 2.858.500 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.05.2013 ist die Fassung der
Satzung geändert in §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien, genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)
Das genehmigte Kapital vom
06.06.2011 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2011/I)		a)
14.05.2013
Schmidt
31b)
Nicht mehr Vorstand:
6. von Bonin, Joachim		a)
12.06.2013
Kremer
32a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2013 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien,
genehmigtes Kapital) und § 7 (Zusammensetzung und Bestellung des
Vorstands).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.06.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.300.000 Euro gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates für bestimmte Fälle ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)		a)
08.07.2013
Dr. Kuhlmann
33b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Webering, Jan		a)
09.08.2013
Kremer
34b)
Vorstand:
9.
Kraus, Dirk-Hilmar, *XX.XX.XXXX,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
16.09.2013
Kremer
35b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Freytag, Dirk		a)
11.11.2013
Kremer
36Nicht mehr Prokurist:

4. Laband, Tom

Nicht mehr Prokurist:
5. Makszem, Johann

Nicht mehr Prokurist:

6. Müller, Thorsten

Nicht mehr Prokurist:

7. May, Thorsten		a)
12.12.2013
Kremer
37b)
Geschäftsanschrift:
Rosenstraße 17, 10178 Berlin		Nicht mehr Prokurist:

3. Kester, Manuel		a)
28.05.2014
Förster
38b)
Vorstand:
10.
Kruse, Michael, *XX.XX.XXXX, Petershagen
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
05.02.2015
Förster
393.112.473,00
EUR		a)
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2013 ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 253.973
EUR auf 3.112.473 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.04.2015 ist die
Fassung der Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital) und § 6 Abs.
5 (Aktien, genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.06.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.046.027 Euro.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.06.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
30.04.2015
Schmidt
40b)
Geschäftsanschrift:
Greifswalder Straße 212, 10405
Berlin		a)
18.05.2015
Kremer
41a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2015 ist die
Satzung geändert in § 6 (Aktien genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
06.06.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.556.236 Euro gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I) (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2015 um bis zu
1.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I)		a)
04.09.2015
Schmidt
428.
Bauermann, Sebastian, *XX.XX.XXXX,
Potsdam

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
05.02.2016
Kremer
433.292.978,00
EUR		a)
Auf Grund der am 25.08.2015 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 180.505 EUR auf EUR
3.292.978 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom ist die Satzung geändert in § 5
(Grundkapital), § 6 (Aktien, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.08.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.375.731 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 24.08.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)		a)
29.04.2016
Möschter
44a)
Die Eintragung betreffend den Beschluss des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung (Eintragung
Nummer 43) ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.04.2016 ist die Satzung
geändert in § 5 (Grundkapital), § 6
(Aktien, Genehmigtes Kapital).		a)
29.04.2016
Möschter
45a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 ist die
Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital) und § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates).

b)
Das genehmigte Kapital vom
25.08.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.07.2021 um bis
zu 1.646.489 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
12.07.2016
Dr. Lang
46b)
Nicht mehr Vorstand:
10. Kruse, Michael		a)
05.10.2016
Guth
47a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2017 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in §
22 (Beschlussfassung).		a)
24.07.2017
Dr. Lang
48a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (bedingtes Kapital),
19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2015 geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um bis zu
193.825,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um bis zu
1.000.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)		a)
29.12.2020
Thamm
493.476.478,00
EUR		a)
Auf Grund der am 25.08.2015;
29.10.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr
2021 183.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 3.476.478,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats ist die Satzung geändert in §§ 5 (Grundkapital) und 6
(Bedingtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2015/I)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ist die
Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital).

b)
Das in der Hauptversammlung vom
25.08.2015 in der Fassung vom
29.10.2020 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2021 noch 10.325,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2015/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
29.06.2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um einen Betrag bis
zu 1.738.239,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
Das genehmigte Kapital vom
08.07.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
03.08.2021
Thamm
50a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 6 (Bedingtes
Kapital).

b)
Das am 25.08.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)		a)
12.07.2022
Thamm
51a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 18 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung).		a)
20.07.2023
Thamm

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.