Handelsregister · HRB 3382 AH
Chronologischer Auszug
xSuite Group GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WMD Vertrieb GmbH b) Ahrensburg c) Der Handel mit genehmigungsfreien Waren aller Art, insbesondere der Handel mit Hardware und Software sowie Dienstleistungen aller Art und das Erbringen von Beratungsleistungen. Ausgenommen sind die Geschäfte, die einer Genehmigung gemäß § 34c GewO bedürfen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann ferner alle Geschäfte ausüben, die mit den genannten Gegenständen zusammenhängen oder sie zu fördern geeignet sind. | 81.700,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Karge, Andreas, Kaufmann, Ahrensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Lüdemann, Albrecht, Kaufmann, Ahrensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Rasch, Günther, Kaufmann, Ahrensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Lemenkühler, Matthias, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 02.02.1994 mit Änderung vom 28.05.2003 | a) 15.12.2005 Isensee b) Tag der ersten Eintragung 14.04.1994 Gesellschaftsvertrag Bl. 94 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die WMD Service & Vertrieb GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 15714) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.05.2007 Haida | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rasch, Günther | 1. Radestock, Thomas, *XX.XX.XXXX, Schwedeneck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.02.2008 Lusch | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Ernst-Ziese-Straße 15, 22926 Ahrensburg | 2. Hammer, Marek, *XX.XX.XXXX, Glinde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.03.2009 Lusch | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Hamburger Str. 12, 22926 Ahrensburg | b) Änderung zu Nr. 2: Änderung des Wohnortes und Hinzufügung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Lüdemann, Albrecht, geb. 05.06.1960, Hamburg, Kaufmann mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.04.2016 Kistenmacher | |||
| 6 | a) WMD Group GmbH | b) Geschäftsführer: 5. Radestock, Thomas, *XX.XX.XXXX, Schwedeneck mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Radestock, Thomas | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1.1 (Firma). | a) 12.01.2017 Dr. Feldmann | |
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Karge, Andreas | a) 20.03.2019 Möller | ||||
| 8 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die WMD Consulting GmbH (AG Lübeck, HRB 3909 AH) mit Sitz in Ahrensburg durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.07.2019 Lorenzen | ||||
| 9 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der WMD Holding GmbH mit Sitz in Ahrensburg (AG Lübeck, HRB 18011 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.06.2019 zugestimmt hat. | a) 09.07.2019 Lorenzen | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lüdemann, Albrecht, geb. 05.06.1960 | a) 17.07.2019 Möller | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 6. Nagorny, Richard, geb. Schmidt, *XX.XX.XXXX, Wedel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Nowottka, Andreas, *XX.XX.XXXX, Mülheim an der Ruhr mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.08.2019 Möller | ||||
| 12 | a) xSuite Group GmbH | b) Änderung zu Nr. 4: aufgrund Wohnortwechsels Geschäftsführer: Lemenkühler, Matthias, *XX.XX.XXXX, Großhansdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2019 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 (Firma). | a) 21.11.2019 Dr. Feldmann | ||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 wurden § 8 (Abtretung von Geschäftsanteilen) und § 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen) ersatzlos gestrichen. | a) 03.01.2023 Kistenmacher | ||||
| 14 | b) Änderung zu Nr. 4: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Lemenkühler, Matthias mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Radestock, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.02.2024 Dammann | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Nagorny, Richard, geb. Schmidt | a) 19.06.2024 Dammann | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 8. Dr. van Lengen, Haiko, *XX.XX.XXXX, Wennigsen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.12.2024 Wölffel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.