Handelsregister · HRB 165677
Chronologischer Auszug
Xircle Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Medicinisto Aktiengesellschaft b) Berlin Geschäftsanschrift: Luisenstraße 41, 10117 Berlin c) Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von Internetdienstleistungen, insbesondere in Form eines elektronischen Marktplatzes zur Effizienzsteigerung des Informations- und Leistungsaustausches zwischen Ärzten, Wissenschaftlern und Unternehmen der Gesundheitsindustrie | 100.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Sittig, Anja, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 20.01.2015 mit Änderung vom 04.03.2015 in § 8 (Geschäftsführung und Vertretung) und § 13 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.03.2020 um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 19.03.2015 Schnitker | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Krausenstraße 8, 10117 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Sittig, Anja Vorstand: 2. Axmann, Guido, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 04.04.2016 Wolff | |||
| 3 | 109.890,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung in der Satzung hat der Vorstand am 22.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage beschlossen, das Grundkapital aus dem Genehmigten Kapital 2015/I um EUR 9.890,00 auf EUR 109.890,00 zu erhöhen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015/I). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 40.110,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.03.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 15.06.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 4 | 115.674,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch die Satzung vom 20.01.2015 ist durch Beschluss des Vorstands vom 13.07.2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.07.2016, die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.784,00 auf EUR 115.674,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe), Abs. 2 (Einteilung) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015/I). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 34.326,00. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.03.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 14.11.2016 Dr. Kuhlmann | |||
| 5 | 121.640,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch die Satzung vom 20.01.2015 ist durch Beschluss des Vorstands vom 26.01.2017, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.966,00 auf EUR 121.640,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015/I durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2017 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 (Höhe), Abs. 2 (Einteilung) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015/I). b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.01.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 28.360,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.03.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 03.05.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schröderstraße 11/I, 10115 Berlin | a) 03.01.2018 Vogler | ||||
| 7 | b) Vorstand: 3. Chille, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 4. Chille, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 11.03.2020 Schröder | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 2: nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Axmann, Guido, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 11.03.2020 Schröder | ||||
| 9 | b) Änderung zu Nr. 2: nach Änderung der Vertretungsbefugnis nun: Vorstandsvorsitzender: Axmann, Guido mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 25.06.2020 Steffan | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2020/I). b) Das genehmigte Kapital vom 20.01.2015 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, dass Grundkapital bis zum Ablauf von fünf Jahren seit dieser Eintragung um einen Betrag bis zu 60.820,00 EUR durch Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 09.12.2020 Young | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Chille, Ralf | a) 11.02.2021 Micheel | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2021 ist die Satzung geändert in §§ 5 (Aktien), 6 (Einziehung von Aktien), 11 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates), 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates). | a) 20.05.2021 Dr. Andrzejewski | ||||
| 13 | 161.917,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ist durch Beschluss des Vorstandes vom 19.04.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.04.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 40.277,00 EUR auf 161.917,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.543,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.12.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 31.05.2021 Rabenow | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Luckenwalder Straße 6 b, 10963 Berlin | 179.080 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat der Vorstand am 16.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.08.2021 beschlossen,das Grundkapital um bis zu 20.543 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 17.163 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.08.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.380 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 09.12.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 08.09.2021 Berge | ||
| 15 | a) Xircle Aktiengesellschaft | 191.032 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 03.03.2022 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 29.153 EUR zu erhöhen und die Satzung umfassend zu ändern, u.a. in § 1 (Firma) und § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 11.952 EUR durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2022 bis zum 16.05.2027 ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 89.540 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Das genehmigte Kapital vom 25.09.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 16.05.2022 Berge | ||
| 16 | 196.167 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat der Vorstand am 20.06.2022 mit Zustimung des Aufsichtsrates vom 21.06.2022 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 5.135 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.135 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.06.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 03.03.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 84.405 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 16.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 11.07.2022 Berge | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Chille, Thomas | a) 24.02.2023 Sawade | ||||
| 18 | 202.311 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung drch die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat der Vorstand am 17.08.2023 mit Zustimung des Aufsichtsrates vom 21.08.2023 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 6.500 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.144 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 03.03.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 78.261 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 16.05.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 30.11.2023 Berge | |||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2023 ist die Satzung geändert in § 9 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder). | a) 09.01.2024 Berge |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.