Handelsregister · HRB 125948
Chronologischer Auszug
XETOS AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) XETOS AG b) München c) Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Technologie und Produkten im Bereich Hoch-Technologie einschließlich damit zusammenhängender Software. Alle Geschäfte, die direkt oder indirekt diesem Geschäftszweck dienen, einschließlich Übernahme der Geschäftsführung für andere Unternehmen und Erwerb von Beteiligungen im In- und Ausland. Erstellen von technischen Gutachten, Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten, Verwertung von Patenten, einschließlich Technologietransfer. Genehmigungs- und handwerkspflichtige Tätigkeiten sind nicht Unternehmensgegenstand. | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Ebert, Dieter, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Knödler, Thomas, Icking, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.05.1999 | a) 20.10.2001 Wickop b) Tag der ersten Eintragung: 07.06.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 2 So. | |
| 2 | b) Straßlach, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2001 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 17.12.2001 Wickop b) Beschluß Bl. 10 SB Neue Satzung Bl. 11 SB. | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ebert, Dieter, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.08.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 07.08.2002 Breinl b) Beschluß Bl. 16 SB; Neue Satzung Bl. 17 SB; | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Knödler, Thomas, Icking, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2002 Legath | ||||
| 5 | 2.000.000,00 EUR | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.01.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500000 EUR auf 2000000 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.03.2003 Ledermann b) Beschluss Bl. 27 SB; neue Satzung Bl. 28 SB; | ||
| 6 | 2.066.665,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 66.665,00 EUR auf 2.066.665,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 58.335,00 EUR. | a) 14.02.2005 Gawinski b) Beschluss Bl. 38 SB; neue Satzung Bl. 43 SB; | |||
| 7 | b) Hohenbrunn, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 108.355,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 25.09.2008 Brinkmöller | |||
| 8 | b) Berichtigung: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 108.335,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 14.10.2008 Brinkmöller | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Friedrich-Bergius-Str. 12, 85662 Hohenbrunn | 2.141.665,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 2.141.665,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2008 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 04.09.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 33.335,00 EUR. | a) 27.11.2008 Brinkmöller | ||
| 10 | 2.175.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.09.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.335,00 EUR auf 2.175.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 04.09.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 16.07.2009 Brinkmöller | |||
| 11 | 2.308.335,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) sowie die Erhöhung des Grundkapitals um 133.335,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 191.665,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 14.06.2010 Brinkmöller | |||
| 12 | 2.383.335,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 7.5.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000 auf 2.383.335 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 7.5.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.665 EUR. | a) 20.06.2013 Brinkmöller | |||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2018 Dorfmeister | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Krauze, Ryszard Krzysztof, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2018 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Krauze, Ryszard Krzysztof, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Knocke, Frank, Ebersberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2018 Dorfmeister |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.