Handelsregister · HRB 225757
Chronologischer Auszug
Xempus AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) xbAV AG b) München Geschäftsanschrift: Martin-Greif-Straße 1, 80336 München c) Verwaltung und Archivierung von bAV- Verträgen einschließlich der Entwicklung hierfür erforderlicher Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen; ausgenommen sind Bankgeschäfte. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 7.4.2016. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der xbAV GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 170618). | a) 18.05.2016 Fischer | |
| 2 | Einzelprokura: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2016 Unglaub | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.11.2017 Unglaub | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.03.2018 Unglaub | ||||
| 5 | 59.969,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.969,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 08.08.2018 Wackerbauer | |||
| 6 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, Gauting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.609,00 EUR beschlossen. | a) 17.09.2018 Breinl | |||
| 7 | 64.578,00 EUR | a) Die am 22.08.2018 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.609,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2018 wurde § 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 23.10.2018 Breinl | |||
| 8 | 64.587,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9,00 EUR auf 64.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.324,00 EUR. | a) 27.12.2018 Breinl | |||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2019 Brummer | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 126, 80636 München | a) 04.04.2019 Glashauser | ||||
| 11 | 84.648,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.061,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.03.2020 Dr. Schwarz | |||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Pielage, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2020 Röslmaier | ||||
| 13 | 85.649,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.001,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.324,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 15.06.2020 Dr. Schwarz | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital/Aktiengattung) der Satzung beschlossen. | a) 09.10.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 15 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Pielage, Jochen, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.12.2020 Brummer | ||||
| 16 | b) Die xbAV Beratungssoftware GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 217016) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2020 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 07.01.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 17 | a) Xempus AG | a) Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 30.03.2021 Dr. Schwarz | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 05.05.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 6.5.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6.5.2021 um 18.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 14.05.2021 Fischer | |||
| 20 | Einzelprokura: Schaefer, Dominique, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2021 Brummer | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wann, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.08.2021 Brummer | ||||
| 22 | 89.707,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.058,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.11.2021 Dr. Schwarz | |||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2021 Baier | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 16.02.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 25 | b) Aus technischen Gründen im Nachgang zum Eintrag vom 10.08.2021 nochmals vorgetragen: Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2022 Kiefer | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 11.421 EUR. | a) 26.04.2022 Prell | ||||
| 27 | Grundkapital von Amts wegen berichtigt: 96.286,00 EUR | a) Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund des am 06.05.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals (2021/I) wurden 6.579 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.04.2022 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.04.2022 Prell b) Zu Eintr. Nr. 26 Sp. 3 und 6 a) | |||
| 28 | 121.628,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.342,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurden das Bedingte Kapital 2021/I vom 06.05.2021 und das Genehmigte Kapital 2020/I vom 19.05.2020 aufgehoben. | a) 03.05.2022 Prell | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 6 (Namensaktien) der Satzung beschlossen. | a) 09.05.2022 Prell | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Buson, Louise Roberta, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2022 Oppermann | ||||
| 31 | 131.891,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.07.2022 Prell | |||
| 32 | 121.628,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 25.08.2022 Dr. Schwarz | |||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pielage, Jochen, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2023 Haydu | ||||
| 34 | 122.642,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.014,00 EUR, die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2027 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 507,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.014,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/II). | a) 28.06.2023 Dr. Schwarz | |||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frey, Elisa, München, *XX.XX.XXXX Krausch, Verena, Icking, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schaefer, Dominique, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Baumann | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wann, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Buson, Louise Roberta, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.12.2023 Baumann |
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