Handelsregister · HRB 71660
Chronologischer Auszug
Wulf Gaertner Autoparts AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wulf Gaertner Autoparts AG b) Hamburg c) Der Ex- und Import von sowie der Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz- Zubehör sowie der Ex- und Import von und Großhandel mit Gegenständen des technischen Bedarfs. | 2.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.XXXX Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gaertner, Lars, Sirksfelde, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.01.1999 zuletzt geändert am 02.11.2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18. Januar 2004 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit hierdurch die Beteiligungsverhältnisse der Bezugsberechtigten nicht verändert werden (genehmigtes Kapital I). Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18. Januar 2004 einmalig oder mehrmals und insgesamt bis zu 1.000.000,-- DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. In diesme Fall kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Beachtung der hierfür geltenden formellen und materiellen Voraussetzungen das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Betrag von insgesamt 1.000.000,-- DM ausschließen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden (genehmigtes Kapital II). Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Wulf Gaertner GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 26 759). | a) 21.12.2001 Heucke b) Satzung Blatt 50ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 30.06.1999 |
| 2 | 2.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 1.022.583,76 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 1.477.416,24 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr: EUR 500.000,--. Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr: EUR 500.000,--. | a) 04.01.2002 Dr. Meixner b) Satzung Blatt 69 ff. Sonderband | |||
| 3 | Einzelprokura: Das Geburtsdatum lautet richtig: Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX Das Geburtsdatum lautet richtig: Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Das Geburtsdatum lautet richtig: Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX Das Geburtsdatum lautet richtig: Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.XXXX Das Geburtsdatum lautet richtig: Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2002 Lehmitz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2003 mit Änderung vom 14.01.2004 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff.(4) (genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung der Ziffern (5) und (6) des § 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder mehrmals um ingesamt EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 30.01.2004 Ruholl b) Satzung Blatt 75 ff. Sonderband 2 | ||||
| 5 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 05.05.2008 Willamowius | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Merkurring 111, 22143 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wunder, Manfred, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2009 Thomas | |||
| 7 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.01.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu 10.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 durch Streichung des Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital) und Einfügung eines Abs. 5 (neues genehmigtes Kapital 2009) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2009 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 2.500.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 01.04.2009 Bremer | |||
| 8 | Prokura erloschen Gaertner, Lars, Sirksfelde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.XXXX Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2009 Thomas | ||||
| 9 | c) die Herstellung und der Ex- und Import von sowie der Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz-Zubehör sowie die Herstellung und der Ex- und Import von und Großhandel mit Gegenständen des technischen Bedarfs. | a) Die Hauptversammlung vom 24.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.04.2010 Bremer | |||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Vorstandsvorsitzender: Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2011 Thomas | |||
| 11 | Prokura erloschen Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2011 Thomas | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2011 Thomas | ||||
| 13 | Prokura erloschen Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2013 Thomas | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heidland, Sabine, Wentorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2013 Thomas | ||||
| 15 | Einzelprokura: Prokura geändert, nun Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2014 Thomas | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 3 Abs. 5 (bisheriges Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). | a) 31.03.2014 Bremer b) Fall 21 | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2015 Thomas | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2016 Thomas | ||||
| 19 | Prokura erloschen Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2017 Thomas | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wunder, Manfred, Hoisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Heidland, Sabine, Wentorf, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 03.04.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 06.04.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEYLE AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 143312) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 24.04.2017 Dr. Werhahn b) Fall 26 | ||
| 21 | b) Wohnort berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer (4) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.07.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2019). | a) 30.07.2019 Dr. Seidler b) Fall 27 Eintr. lfd. Nr. 10, Spalte 4 vom 15.02.2011 von Amts wegen berichtigt | |||
| 22 | Einzelprokura: Koch, Paul Ludwig, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2019 Thomas | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Schwartze, Marita Luise, Reinbek, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Damaschke, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2020 Thomas | |||
| 24 | Prokura erloschen Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Thomas | ||||
| 25 | Einzelprokura: Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2022 Thomas |
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