Handelsregister · HRB 64044
Chronologischer Auszug
Worldline PAYONE Holding GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) DI Deutsche Ingenico Holding GmbH b) Ratingen Geschäftsanschrift: Am Gierath 20, 40885 Ratingen c) Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Personen im In- und Ausland im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Dies schließt den Abschluss von und Beitritt zu Finanzierungsverträgen aller Art sowie die Bestellung von Sicherheiten für Forderungen im Zusammenhang mit diesen Finanzierungsverträgen ein. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Pfeifer, Christoph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2009 Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main, HRB 86481) nach Ratingen beschlossen. | a) 02.09.2010 Dr. Glomb | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pfeifer, Christoph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.10.2012 Johann-Albers | ||||
| 3 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2013 Höttgen-Rüter | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2013 Höttgen-Rüter | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2013 Johann-Albers | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2014 Höttgen-Rüter | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thogmartin, David, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.05.2014 Johann-Albers | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Johann-Albers | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, nur redaktionell) beschlossen. Ferner wurde § 5 (Beirat) neu eingefügt, sodass sich die nachfolgenden bisherigen § 5 jetzt § 6 (Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft), § 6 jetzt § 7 (Bekanntmachungen), § 7 jetzt § 8 (Schlussbestimmungen) entsprechend neu fortlaufend nummerieren, ohne dass inhaltliche Veränderungen vorgenommen worden sind. | a) 03.08.2015 Pollmächer | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Daniel-Goldbach-Straße 17-19, 40880 Ratingen | a) 23.10.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 11 | a) Ingenico Payone Holding GmbH c) Der Erwerb von, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Personen im In- und Ausland im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Dies schließt den Abschluss von und Beitritt zu Finanzierungsverträgen aller Art sowie die Bestellung von Sicherheiten für Forderungen im Zusammenhang mit diesen Finanzierungsverträgen ein. Die Gesellschaft ist berechtigt Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In-und Ausland zu errichten sowie Unternehmensverträge mit anderen Unternehmen abzuschließen. | 50.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere eine Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.01.2019 Pollmächer |
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schaar, Roland, Rekawinkel / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2019 Johann-Albers | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2019 Stemes | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Sven-Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *XX.XX.XXXX Knobloch, Jens, Ahnatal, *XX.XX.XXXX Vogt, Daniela, Limeshain, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2019 Stemes | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.12.2019 Johann-Albers | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst. | a) 10.01.2020 Pollmächer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2020 Sanders-Keilhäuber | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Mittelstädt, Michael, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Karasavvoglou, Panagiotis, Steinbach, *XX.XX.XXXX Rachor, Julia, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX Sickert, René, Dormagen, *XX.XX.XXXX Ütt, Rainar, Isen, *XX.XX.XXXX Jäger, Philip, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2021 Johann-Albers | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung des Vornamens: Jäger, Phillip, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 20 | a) Worldline PAYONE Holding GmbH | 61.610,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 4.1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.610,00 EUR auf 61.610,00 EUR beschlossen. Ferner wurde die Ziffer 1 1.1 und damit die Firma geändert. | a) 21.12.2021 Pollmächer | ||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 8.5 (Aufsichtsrat), Ziffer 10.2 (Gesellschafterversammlung), Ziffer 12.02 (Gesellschafterausschuss), Ziffer 13.6 (Versammlung des Gesellschafterausschusses), Ziffer 18.2 und 18.4 (Übertragung von Geschäftsanteilen) sowie in Ziffer 19.1 e) (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. | a) 01.03.2023 Pollmächer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bloching, Ottmar, Hochheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2023 Cakir | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Büttner, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rheinländer, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2023 Cakir | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böcker, Matthias, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2024 Brings |
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