Handelsregister · HRB 61067
Chronologischer Auszug
wob consult AG · Amtsgericht Darmstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WOB AG b) Viernheim c) Die Entwicklung strategischer Marketingund Kommunikationskonzepte für nationale und internationale Unternehmen sowie deren Produkte und Dienstleistungen. Hierzu zählt auch die konzeptionelle Beratung von Key-Accounts der WOB Gruppe. In der Funktion der Managementholding erbringt die Gesellschaft weiterhin zentrale Dienstleistungen für die Mitglieder der WOB Gruppe. Insbesondere zählen hierzu das integrierte Personalmanagement, die Bereitstellung zentraler EDV-Leistungen, die Öffentlichkeitsarbeit, das zentrale Finanzund Rechnungswesen und Controlling sowie das komplette Assetmanagement. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Vorstand: Klein, Kurt, Kaufmann, Mannheim einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Merkel, Frank, Diplom-Kaufmann, Hirschberg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Semb, Gudmund, Diplom-Kaufmann, Heidelberg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Lorbeer, Ute Else, geb. Ganzert, Diplom- Designerin (FH), Ludwigshafen Peter, Rolf, Buchhalter, Schwetzingen Herbold, Steffen, Mannheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Lackner, Silvio, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Schneider, Jutta, Nieder-Kainsbach, *XX.XX.XXXX Pohl, Larissa, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.02.1991 zuletzt geändert am 29.06.2001 b) Die Hauptversammlung hat am 20.07.1999 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 632.000,00 DM zu erhöhen. Nach teilweiser Ausschöpfung beträgt das genehmigte Kapital noch 263.000,00 DM. | a) 17.08.2006 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 28.03.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 698 ff. Sonderband Beschluss Blatt 691 f. Sonderband |
| 2 | b) Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Vorstand: Klein, Kurt, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2007 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals durch Ausgabe von Stammaktien und/oder stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Die Ausgabe der Stammaktien bedarf der Zustimmung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit. Das Bezugsrecht der Aktionäre darf nur zur Ausgabe von Belegschaftsaktien ausgeschlossen werden. | a) 20.02.2008 Preylowski b) Fall 2 | |||
| 3 | Prokura erloschen: Herbold, Steffen, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Jutta, Nieder-Kainsbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pohl, Larissa, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dr. Wicke, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.XXXX Schöpflin, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hecker, Carola, Speyer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lorbeer, Ute Else, Diplom-Designerin (FH), Ludwigshafen | a) 27.06.2008 Pullmann b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Werner-Heisenberg-Str. 8-10, 68519 Viernheim | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Baketaric, Bruno, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Dr. Maier, Hajo, Pastetten, *XX.XX.XXXX Specht, Matthias, Hirschberg-Großsachsen, *XX.XX.XXXX Nonnenmacher, Gerhard, Großostheim, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Dr. Wicke, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Schöpflin, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Hecker, Carola, Speyer, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2008 Pullmann b) Fall 4 | |||
| 5 | 1.300.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.12.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 1.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 200.000,00 EUR. | a) 30.12.2009 Dr. Krömmelbein b) Fall 5 | |||
| 6 | Prokura erloschen: Nonnenmacher, Gerhard, Großostheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schöpflin, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2011 Hieckmann b) Fall 6 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Dr. Maier, Hajo, Pastetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Müller, Frank, Breitbrunn, *XX.XX.XXXX Schnarchendorff, Gunnar, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2011 Dissinger b) Fall 7 | ||||
| 8 | Einzelprokura: Merkel, Jens, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2013 Dissinger b) Fall 8 | ||||
| 9 | a) Firma geändert, nun: wob consult AG c) Gegenstand geändert, nun: ist die Vermögensverwaltung in Form von Grundstücken, Gebäuden, Geschäftsausstattung und Firmenanteilen. Außerdem führt sie Management- und Beratungsleistungen im Auftrag der Tochterunternehmen durch. | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2013 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.01.2014 Fenner b) Fall 9 | |||
| 10 | Prokura erloschen: Baketaric, Bruno, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hecker, Carola, Speyer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lackner, Silvio, Schriesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Frank, Breitbrunn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Peter, Rolf, Buchhalter, Schwetzingen Prokura erloschen: Schnarchendorff, Gunnar, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Specht, Matthias, Hirschberg-Großsachsen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wicke, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2014 Fenner b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Merkel, Frank, Hirschberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Merkel, Jens, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Merkel, Jens, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2015 Fenner b) Fall 11 | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Klein, Kurt, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Fenner b) Fall 13 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat die Einfügung des § 3a (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 18.12.2015 Fenner b) Fall 14 | ||||
| 14 | 1.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015) auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. § 3a (Genehmigtes Kapital) der Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 gestrichen. | a) 19.05.2016 Fenner b) Fall 16 | |||
| 15 | 1.900.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Darüber hinaus wurde durch die Hauptversammlung vom 03.08.2016 die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 a beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.01.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 350.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 22.09.2016 Rapp b) Fall 17 | |||
| 16 | b) Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) als gegenstandslos gerötet, § 16 I S.2 HRV. | a) 07.10.2016 Dissinger b) Fall 18 | ||||
| 17 | 2.170.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 270.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016/I) auf 2.170.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2016 ist die Satzung in §§ 3, 3a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 80.000,00 EUR. | a) 23.02.2017 Heil b) Fall 19 | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Werner-Heisenberg-Straße 6 a -10, 68519 Viernheim | b) Geändert, nun: Vorstand: Merkel, Jens, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.03.2019 Pullmann b) Fall 20 | |||
| 19 | 2.800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 630.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.07.2019 Rapp b) Fall 21 | |||
| 20 | 3.200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.01.2020 Braunstein b) Fall 22 | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Semb, Gudmund, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2020 Braunstein b) Fall 23 |
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