Handelsregister · HRB 5091 PI
Chronologischer Auszug
Witt & Sohn Aktiengesellschaft · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Witt & Sohn Aktiengesellschaft b) Pinneberg c) Herstellung und Vertrieb von Ventilatoren aller Art nebst Zubehör. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Dr. Witt, Henrik Torsten, *XX.XX.XXXX, Pinneberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Witt, Karsten Christian, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.06.2000 mit Änderungen vom 15.08.2002 und 21.03.2005 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Witt & Sohn GmbH & Co. mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRA 210 PI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 06.06.2000. | a) 14.06.2006 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 22.08.2000 Satzung Bl. 103 ff. Sdb. Beschluss Bl. 100 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 1.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2007 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Wettbewerbsverbot) geändert worden. | a) 27.08.2007 von der Geest | |||
| 3 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Wuppermannstraße 6-10, 25421 Pinneberg | a) 10.02.2010 Jager | ||||
| 4 | b) Die Eintragung betreffend den Sitz ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Wuppermanstraße 6-10, 25421 Pinneberg | a) 11.02.2010 Jager | ||||
| 5 | c) Vertrieb, Herstellung und die Montage von Ventilatoren aller Art nebst Zubehör. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010 ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere in § 2, § 4, § 5, § 7, § 17 und § 18 geändert worden. | a) 03.06.2010 von der Geest | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2011 ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere in § 5, § 17 und § 18 geändert worden. | a) 12.05.2011 von der Geest | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Ziegeleiweg 38, 25421 Pinneberg | a) 26.09.2012 Nachtwey | ||||
| 8 | 1. Dr. Lorf, Clemens Friedrich, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.12.2018 Rebuschat | ||||
| 9 | 1.620.000,00 EUR | b) Vorstand: 3. Dr. Lorf, Clemens Friedrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Lorf, Clemens Friedrich | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ist das Grundkapital um 120.000,00 EUR auf 1.620.000,00 EUR durch Ausgabe von 12.000 neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von je 10,00 EUR gegen Bareinlage erhöht und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mitverkaufsverpflichtung) geändert worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 zur Schaffung eines genehmigten Kapitals ergänzt worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag unter IV. Aufsichtsrat in § 7 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer,Amtsniederlegung) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig und mehrmals um insgesamt bis zu 180.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien im Nennbetrag von 10,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 14.06.2021 Koc | |
| 10 | 1.653.060,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Witt, Henrik Torsten | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.10.2021 ist II. (Grundkapital nund Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mietverkaufsverpflichtung) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Das genehmigte Kapital 2021/ I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 146.940,00 EUR. | a) 24.11.2021 Koc | ||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2022 ist die Satzung unter Abschnitt IV. Aufsichtsrat in § 7 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, Amtsniederlegung) geändert worden. | a) 07.04.2022 Philipsen | ||||
| 12 | 1.687.500,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.440,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2022 ist II. (Grundkapital und Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mietverkaufsverpflichtung) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Das genehmigte Kapital 2021/ I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 112.500,00 Euro. | a) 04.11.2022 Koc | |||
| 13 | 1.723.410,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.910,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.20232 ist II. (Grundkapital und Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mietverkaufsverpflichtung) der Satzung geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Das genehmigte Kapital 2021/ I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 76.590,00 Euro. | a) 17.05.2023 Koc | |||
| 14 | b) Vorstand: 4. Dr. Mundhenke, Hans-Georg, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | 2. Albers, Tobias, *XX.XX.XXXX, Bokholt-Hanredder Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Lindenau, Kai, *XX.XX.XXXX, Seevetal Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Modell, Karsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.02.2024 Koc | |||
| 15 | 1.760.870,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Witt, Karsten Christian | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 37.460,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2024 ist II. (Grundkapital und Aktien) § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mietverkaufsverpflichtung) der Satzung geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Das genehmigte Kapital 2021/ I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 39.130,00 €. | a) 26.04.2024 Koc | ||
| 16 | 1.800.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/ I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 39.130,00 EUR durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.04.2025 ist II. (Grundkapital und Aktien) § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Mietverkaufsverpflichtung) Ziffer (1) der Satzung geändert worden. § 4 Ziffer (5) ist nach vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals ersatzlos gestrichen worden. (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Das genehmigte Kapital vom 28.04.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 08.07.2025 Harms | |||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 2. Albers, Tobias | a) 11.09.2025 Harms | ||||
| 18 | a) Die Eintragung betreffend Eintragungsnummer 9 Spalte 6a) wird von Amts wegen wie folgt ergänzt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR durchgeführt worden. | a) 18.05.2026 Harms | ||||
| 19 | a) Die Eintragung betreffend Eintragungsnummer 19 Spalte 6a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR ist durchgeführt worden. | a) 19.05.2026 Harms |
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