Historischer Auszug

Amtsgericht München 9 8 7 6 5 4 ojels/7|e|l5 al sl2a/ı 0 N gr HR B 121104 ip Vorstand end Persönlich haftende b) Sitz St ° ke ital Gesellschafter Prok Recht hältni a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens a a Geschäftsführer rokura sehtsverhaftnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 1 a) 12.000.000, -- Winterthur International (Deutschland) Versicherung Aktiengesellschaft b) München c) Unmittelbarer und mittelbacer Be-_ trieb aller Zweige des privaten a u a ae ea |Versicherüngswesens im In- und Aus- — u 5 land, jedoch in_der. _Lebens- "und. _._ Kreditversicherung_ nur der Rückver-_|_ Sinerung. In der Krankenversiche- Icung ist der umittelbare Betrieb” jauf die nicht substitutive "Kranken- versicherung (z.B. Reisekrankenver- sicherung, Krankennaustagegeläver- |sicherung) beschränkt. — Alles Heinrich K., Diplom-Kaufmann in Bonn; Scholz Heinz Jürgen, Dipl.-Mathematiker in Bonn m Rahmen des privaten Versiche- ungswesens im In- und Ausland der nmittelbare und mittelbare Betrieb aller Arten der Unfallversiche- ung, der Landfahrzeug-Kaskovers- icherung (ohne Schienenfahrzeuge), er Haftp£lichtversicherung für andfahrzeuge mit eigenem Antrieb, er Verischerung gegen verschiedene inanzielle Verluste (nichtkommer- gielle Geldverluste) und der nicht ubstitutiven Krankenversicherung . | RS 103: Karteiblatt:Handelsregister Abteilung B (3.80) j “ Arbeitsverwaltung Straubing iesel Josef, Kaufmann in eerbusch ieper Hubertus ; iplom-Kaufmann in ormagen Prokura zusammen mit einem orstandsmitglied 1) Brockhaus Hanns-Ulrich, Bonn-Beuel ; 2) Heinke Jürgen, Köln; 3) Herp Elmar, Königswinter; 4) Jungblut Hans-Hubert, Bonn; 5) Krause Jürgen, Köln; 6) Kruse Andreas, Bonn; 7) Mösti Robert, Hennef; 8) Dr. Petin Jochen, Bonn; 9) Remmler Christa, Wiesbaden; 0) Dr. Rollinger Norbert, Köln; 11) Dr. Schaaf Andreas, Büttelborn; 2) Thören Frank, Eppstein; 13) Vahle Klaus, Königswinter. |GmbH mit Gesellschaftsvertrag vom 02. April 1997. a re a er Eupen IE Die Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 1998 hat die Änderung des $ 1.2 (Sitz, bisher Bonn (AG Bonn, HRB 7636) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: $ 1.1 (Firma, bisher "Delfin Direkt Versicherung Aktiengesellschaft”). Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. wurde am 02. April 1997 festgestellt. 1)8.7.1998 Ö Richter D) Beschluß Bl. 5 58 eue Satzung Bl. 6 SB Meyer Berlichtigun zu [Eintra- ie Hauptversammlung vom 29. April 1998 hat die Erhöhung es Grundkapitals um 22.000.000.-- DM auf 34.000.000.-- DM Und die Änderung des $ 5 (Höhe und Einteilung des rundkapitals) der Satzung beschlossen. ie Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ie Kapital erhöhung erfolgt zur Durchführung der Abspal- ung von Teilen des Vermögens der "DBV-Winterthur Versi- herung Aktiengesellschaft"” mit Sitz in München (AG Mün- hen, HRB 108220). ie Hauptversammlung vom 29. April 1998 hat die Änderung a)30.7.1998 Meyer ue Satzung . 31 SB Fortsetzung Rückseite

a) Firma oder b) Sitz. Vorstand Persönlich haftende ‚Gesellschafter Prokura Rückseite von Blatt __/ \ HR B Rechtsverhältnisse ELF HEIFEE 121 194 2) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammapftal Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 a. 5 "6 7 (z.B. Reisekrankenversicherung, Kirankenhaustagegeldversicherung) sowie der Rückversicherung. Bere } ı der $$ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 Absatz 2 (Willenserklärungen des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die "DBV-Winterthur Versicherung Aktiengesellschaft”. nit Sitz in München hat im:Wege der Abspaltung durch Aufnahme Teile ihres Vermögens - Geschäftsfeld Industrie - auf die Gesellschaft übertragen. Dlie Abspaltung wird erst wirksam mit: Eintragung im Handelsregister der übertragenden Gesellschaft. Die Gesellschaft hat am 22. April 1998 mit der "DBV-Winterthur Versicherung. Aktiengesellschaft” mit Sitz in München einen Nachgründungsvertag geschlossen. Die Hauptversammlung hat diesem Abspaltungs-_und Nachgründungsvertrag am 29. April 1998 zugestimmt. zu Vorstandsmitgliedern sind: bestellt: Morandi Reto Plietro. Rechtsanvalt-in Icking., Biesel Josef, Kaufmann in Meerbusch und Pieper Hubertus W., Diplom-Kaufmann in Dbrmagen. Brantl-Andrea, Germering; Braun Gabriele, Germering; Büchner Alfons, Maisach; Fiederling. Hans-Peter, Haar; Glaser Volker, Schwabhausen; Hecker Helmut, München; Schütze Martin, "Höhenkirchen; Harthauß Klaus-Dieter, Dorfen. M ver Fortsetzung auf dem ten Blat:

Amitsgericht München Grund- oder a) Firma Blatt 8 HRB ANA Vorstand Persönlich haftende k elanı b) Sitz Stammkapital Gesellschaften Prokura Rechtsverhältnisse a) 1a ar nfaaung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer una Untersenri Abwickler : b) Bemerkungen 3 4 5 7 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Prokura_erloschen: a)15.10.1998 Meyer Prokura zusammen mit einen Vorstandsmitglied oder einem anderen | Prokuristen 22) Kühl Peter, München; | 23) Mirkes Marco, Allershauen; 24) Pluta Reinhard, Mering; 25) Stegmann Volker, Baldham; 26) Thiele Lutz, Inning; 27) Tischer Jürgen, München. an en rn Terre ern bran n aun ann anna er Prokura zusammen mit einen Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 28) Keidel Reiner, Wiesbaden; 29) Dr. Roßkopf Jörg, Lörrach; 30) Dr. Schaaf Andreas, Mörfelden-Waldorf; 31) Schop£ Falk, Wiesbaden. orstandsmitglied oder einem anderen rokuristen a)2.9.1999 ) BORN 2) Krönauer Alexander, Grafing, geb. Kelichhaus 5.10.1970; 3) Linsenmann Peter, Nürnber 9.11.1960; ve 4) Michnick Markus, Ölchin eb 6.06.1963; ae. 5) Mintken Hans-Gerd. München 3.04.1958; seh 6) Oppermann Bernd Eglin eb 8.07.1963. ae Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter. Geschäftsführer Abwickler a) Firma b) Sitz ° c) Gegenstand des Unternehmens Rückseite von Blatt Br a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen: Rechtsverhältnisse 10 3 4 Gobonya, Rene, ‚Laxenburg/öster-. reich, geb. 24.10.1964___ Linder Kuno, München, geb. 03.07.1962 a rer rede bene Annan irre Aa Tn aems m dan verreisen Ten een ae art Prokura zusammen -mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 37) Cremer Heinz-Jürgen, Wesseling, geb. 21.04.1957; 38) Hätzel Michael; 08.03.1966; 39) Herbst Robert, Permering, geb. 18.04.1960. München, geb. en an ssensum. a nm Prokura zusammen mit einem \ Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 40) Tillmann Kirsti, 21.04.1965; .., 41) Abel Joachim Ronald: christian, München, geb. 21.06.1963; 42) Lütgens Rüdiger, Glinde, 18.08.1943, geb. Oberhaching, geb. 7 Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Gobonya Rene, a)17.9.1999 "Taxenburg/österr hi, _geb.. 08. .10.1964. Be mn Meyer mern man anna um em mein era tr pam me en erer np a T Fm n ee oreT Oo A a a ba ai a a a Den ernerrnhne Ber or a pn ne ‚mnent en opnarrn m Dust ann ppe en nunsn mann non 5)16.2.2000 Meyer ereeranei even a 0 aa een eaen pet enter renden rer enEI ren Cor ehe Ener Eee meT AI Herren ORen DerrLAInn Fon een anTteR Gern parTı Denn nuns Inh nee PAIR One Senne asp nen sere ner near a ne 3)9.5.2000 or assn ennn sten ern ApmTEnETT Learn rennen Seas eTTnERITeeR Ger pean u pr rin game JaenreTeT Trabtreen Lennon konn Asse anenn en mer eoern ern nane anni ren arrraraasnarriape a seRSann ern ne se rennen eernethemarre an som „Morandi Reto Pietro und Gobonya Rene sind nicht mehr a)3.4.2001 Vorstandamitg ed zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Linder Kuno, München, | Mey geb. 03.07.1982. Fortsetzung auf dem ___ten Blatt