Handelsregister · HRB 83726
Chronologischer Auszug
WinMedia GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WinMedia GmbH b) Hamburg c) Die Entwicklung und der Vertrieb von Multimedia- und Mehrwertdiensten, Dialogund Verbundmarketing sowie die Adreßverwaltung und - Pflege. Ausgenommen sind erlaubnispflchtige Tätigkeiten jeder Art. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Thomas, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.03.2002 | a) 27.05.2002 Dr. Meixner b) Gesellschaftsvertrag Blatt 2 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Mit der Win.de Portal AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 84660) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.12.2002 Dr. Krüger b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 4 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thomas, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Neubauer, Harry, Siek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Oldhafer, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.06.2003 Schiller | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Oldhafer, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2004 Thomas | ||||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kern, Jens Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.05.2004 Thomas | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kern, Jens Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2005 Thomas | ||||
| 7 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Neugebauer, Harry, Siek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bauer, Margit, geb. Müller, Lüttenmark, *XX.XX.XXXX Schröder, Ingrid Gerda, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2008 Thomas | |||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.09.2008 Thomas | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Unnenland 7, 22177 Hamburg | a) 27.01.2010 Thomas | ||||
| 10 | Prokura erloschen Bauer, Margit, Lüttenmark, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2010 Thomas | ||||
| 11 | c) Der Gegenstand des Unternehmens ist 1. die Entwicklung und der Vertrieb von Multimedia- und Mehrwertdiensten, Dialogund Verbundmarketing sowie die Adress- Verwaltung und -Pflege. 2. die Vermittlung von Konsumentenkrediten, Hypothekendarlehen und Versicherungen. 3. die Vermittlung von Spielverträgen sowie die Vermittlung von Spielverträgen im Rahmen von Spielgemeinschaften, ferner von Krediten, Versicherungen und Geschäften aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Serviceleistungen unter Verwendung der eingetragenen Bild/Wortmarke "Petra Stock". 4. der Betrieb eines Schlüsselfundservices. 5. der Handel mit Computern, sonstiger EDV-Hardware und mit Software sowie die Vermietung von Hard- und Software, weiterhin die Reparatur von EDV-Anlagen und die Einrichtung und Wartung von Netzwerken sowie die Beratung in allen EDV- und Internetbereichen Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. Jede Tätigkeit erfolgt im eigenen Namen und für eigene Rechnung. | 301.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 201.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ASSE FINA Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 55008), der Petra Stock GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 28906), der WinKey GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90076) und der WinLogic GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90077) beschlossen. b) Der mit der Win.de Portal AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 84660) als herrschender Gesellschaft am 02.12.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Formwechsels und Umfirmierung der herrschenden Gesellschaft in Win.de GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 112315) nunmehr mit dieser Gesellschaft fort und ist durch Vereinbarung vom 27.08.2010 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 neu gefaßt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2010 mit den nachstehend angeführten vier Gesellschaften verschmolzen: 1) ASSE FINA Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 55008), 2) Petra Stock GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 28906), 3) WinKey GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90076) 4) WinLogic GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90077). | a) 09.09.2010 Wiedemann | ||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2012 Thomas |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.