Handelsregister · HRB 67092
Chronologischer Auszug
Windrose Finest Travel GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Windrose Fernreisen Touristik GmbH b) Berlin c) Die Veranstaltung von Reisen sowie die Vermittlung von Reisen und sonstigen Reisedienstleistungen. | 250.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Holzinger, Hans Peter, Kaufmann, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.03.1997 mit letzter Änderung vom 21.12.1998. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.1997;10.03.1998;18.05.1998 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/ Main (Amtsgericht Frankfurt/ Main, HRB 43155) nach Berlin verlegt. | a) 09.09.2004 Henning b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2008 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 08.05.2008 Horstkotte | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 33, 10719 Berlin | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag mit der Travelco Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56519) vom 11./17.12.2008, der am 01.01.2009 in Kraft tritt, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 17.12.2008 zugestimmt haben. | a) 19.12.2008 Horstkotte | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Holzinger, Hans Peter Geschäftsführer: 2. Meier, Wybcke, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.06.2010 Reiner | ||||
| 5 | a) Windrose Finest Travel GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.03.2011 eine Abänderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 20.04.2011 Wengert | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Meier, Wybcke Geschäftsführer: 3. Dr. Dallmeier, Ute, geb. Erkes, *XX.XX.XXXX, Korschenbroich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.12.2014 Reiner | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 4. Braun, Stephan Herbert, *XX.XX.XXXX, Kelkheim | 1. Becker, Carsten Falco, *XX.XX.XXXX, Grünwald Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Juretzki, Thomas, *XX.XX.XXXX, Putzbrunn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.09.2017 Reiner | |||
| 8 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Geschäftsjahr). | a) 26.10.2017 Bialek | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Dallmeier, Ute, geb. Erkes Geschäftsführer: 5. Hergott, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 02.11.2017 Reiner | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 5: Berichtigung der Schreibweise des Familiennamens von Amts wegen, wie folgt: Geschäftsführer: Herrgott, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 20.11.2017 Reiner | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Herrgott, Marc | a) 06.09.2018 Kämpf | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Wallstraße 9 - 13, 10179 Berlin | a) 25.03.2019 Staudigl | ||||
| 13 | b) Der mit der Travelco Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56519) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 11./17.12.2008 ist durch Vereinbarung vom 04.08.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. | a) 30.09.2020 Young | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Braun, Stephan Herbert Geschäftsführer: 6. Böll, Christian Bernhard, *XX.XX.XXXX, Stockdorf | a) 16.02.2022 Schönemann | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Becker, Carsten Falco Nicht mehr Prokurist: 2. Juretzki, Thomas 3. Becker, Christian, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.11.2023 Morgenstern | ||||
| 16 | Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Becker, Hans Christian, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2023 Morgenstern |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.