Handelsregister · HRB 10065
Chronologischer Auszug
WindowMaster Industries GmbH · Amtsgericht Bad Oeynhausen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) isa WindowMaster GmbH b) Bad Oeynhausen c) Design, Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Produkten, insbesondere zur Fernbedienung von Fenstern und Türen sowie Alarmsystemen. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Lindberg-Poulsen, Orla, Kaufmann, Vedbaek/Dänemark einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Hellmann, Oliver, Köln-Nippes, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.12.1992, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Schlussbestimmungen) und in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher AG Hamburg HRB 52245) nach Bad Oeynhausen sowie die Änderung der Firma beschlossen. | a) 04.05.2006 Eimler b) Gesellschafterbeschl. Bl. 58 ff. SB Gesellschaftsvertrag Bl. 73 ff. SB | |
| 2 | c) Design, Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Produkten, insbesondere zur Fernbetätigung von Fenster und Türen und Alarmsystemen sowie die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektronischer, elektrischer und elektromechanischer Vorrichtungen, Geräte und Apparate sowie Anlagen der Leittechnik für industrielle Anwendungen, Entwicklung und Produktion von Antrieben, Beschlagkomponenten sowie Elektronik für die Fenstertechnik, insbesondre komplette Fenstersystemtechnik für Rauchabzug und Lüftung sowie angrenzende Bereiche und Betrieb eines Ingenieurbüros für Planungsleistungen für die vorgenannten Produkte nebst allen damit verbundenen Geschäften. | 300.000,00 EUR | b) Geschäftsführer: Strakerjahn, Udo, Minden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg-Poulsen, Orla, Kaufmann, Vedbaek/Dänemark | Einzelprokura: Budde, Kornelia, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der isa VentControl GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen HR B 9697) sowie ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und die Einfügung von § 12 a (Beirat) in den Gesellschaftsvertrag beschlossen. | a) 30.06.2006 Eimler b) Gesellschaftsvertrag Bl. 117 - 124 SB, Gesellschafterbeschl. Bl. 92 - 116 SB |
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.05.2006 mit der isa VentControl GmbH mit Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad Oeynhausen HRB 9697) verschmolzen. | a) 31.07.2006 Wietfeld | ||||
| 4 | a) WindowMaster GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.02.2007 Eimler b) Gesellschaftsvertrag Bl. 136-143 SB Gesellschafterbeschl. Bl. 128-135 SB | |||
| 5 | Einzelprokura: Steinhäuser, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ott, Heiko, Gokels, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2007 Ostermann | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: Flarup, Christian Jacob, Odense M, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hellmann, Oliver, Köln-Nippes, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2007 Kuhlmann | ||||
| 7 | Einzelprokura: Hartung, Olaf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2008 Kuhlmann | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: Hagelskjaer, Steen, Soborg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Flarup, Christian Jacob, Odense M, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2008 Kuhlmann | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: Mußgnug, Martin, Pfinztal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Bestellt als Geschäftsführer: Strakerjahn, Udo, Minden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hagelskjaer, Steen, Soborg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hartung, Olaf, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Prokura geändert; nunmehr: Budde, Kornelia, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Ott, Heiko, Gokels, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Steinhäuser, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2008 Kuhlmann | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Zum Bache 4, 32549 Bad Oeynhausen | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Strakerjahn, Udo, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2009 Kuhlmann | |||
| 11 | b) Herford Geschäftsanschrift: Hellerweg 180, 32052 Herford | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Oeynhausen nach Herford beschlossen. | a) 21.08.2013 Dr. Funk | |||
| 12 | b) Geschäftsführer: Hagelskjaer, Steen, Soborg / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2014 Kuhlmann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mußgnug, Martin, Pfinztal, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2015 Kuhlmann | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Boyter, Erik Koch, Aarhus / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hagelskjaer, Steen, Soborg / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2015 Droste | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eusewig, Herbert, Lehrte, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2015 Droste | ||||
| 16 | a) WindowMaster Industries GmbH c) Design, Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von elektrischen und elektronischen Produkten, insbesondere zur Fernbetätigung von Fenster und Türen und Alarmsystemen sowie die Entwicklung und Herstellung elektronischer, elektrischer und elektromechanischer Vorrichtungen, Geräte und Apparate sowie Anlagen der Leittechnik für industrielle Anwendungen, Entwicklung und Produktion von Antrieben, Beschlagkomponenten sowie Elektronik für die Fenstertechnik, insbesondere komplette Fenstersystemtechnik für Rauchabzug und Lüftung sowie angrenzende Bereiche und Betrieb eines Ingenieurbüros für Planungsleistungen für die vorgenannten Produkte nebst allen damit verbundenen Geschäften. | b) Geschäftsführer: Sorensen, Steen Overgaard, Frederiksberg / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weidmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. In derselben Gesellschafterversammlung wurde die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.08.2016 Oesker | ||
| 17 | Prokura erloschen: Eusewig, Herbert, Lehrte, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ott, Heiko, Gokels, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steinhäuser, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2016 Kuhlmann | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 und der Gesellschafterversammlung der WindowMaster GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HR B 140254) vom 14.06.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die WindowMaster GmbH mit Sitz in Hamburg als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 03.08.2017 Benölken | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Budde, Kornelia, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2021 Kuhlmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.