Handelsregister · HRB 44363
Chronologischer Auszug
WILMA Bau- und Entwicklungsgesellschaft NRW mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH b) Ratingen Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Ratingen, Ratingen (Amtsgericht Ratingen HRB 3635) c) Grundstückserwerb, die Entwicklung, die Planung, die Erschließung, die Bebauung, die Vermarktung, die Veräußerung, die Vermittlung der Beleihung von Immobilien. Gegenstand des Unternehmens ist des weiteren die Erbringung von Dienstleistungen für ähnliche Unternehmen. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder einzelnen Geschäftsführer(n) Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Geschäftsführer: Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.XXXX Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.04.2001 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag der Gesellschaft vom 23. April 2001 mit der Wilma Bau und Entwicklungs GmbH. Zu dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 23. April 2001 hat die Gesellschafterversammlung der Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH die Zustimmung erteilt durch Zustimmungsbeschluß in der notariellen Urkunde vom 23. Juli 2001, UR.Nr. 1204 für 2001 S des Notars Dr. Hans-Christoph Schüller in Düsseldorf. Die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft (Wilma Bau und Entwicklungs GmbH) hat dem Vertragsabschluß zugestimmt. | a) 17.10.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 15.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3602 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 17.10.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff. Sonderband |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2002 Wogatzke | |||
| 3 | b) Nach Wechsel des zuständigen Registergerichts: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Ratingen, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 44394) | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2002 Wogatzke | ||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Der mit der Wilma Bau und Entwicklungs GmbH (AG Düsseldorf, HRB 44314) am 23.04.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2003 aufgehoben. | a) 15.01.2004 Christophliemk b) Beschluss Blatt 65 Sonderband Aufhebungsvertrag Bl. 61 f Sonderband | |||
| 5 | b) Mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf, HRB 43804) als herrschendem Unternehmen ist am 02.01.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat ebenfalls am 17.06.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.07.2004 Dick b) Zustimmungsbeschlüsse Blatt 75, 98 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 99 ff Sonderband | ||||
| 6 | a) Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft West mbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. b) Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 43804) am 02.01.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 29.03.2005 aufgehoben. | a) 18.07.2005 Haueiss b) Beschluss Blatt 108, 124 f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 127 ff Sonderband Aufhebungsvertrag Bl. 110 ff Sonderband | ||
| 7 | b) Mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf, HRB 43804) als herrschendem Unternehmen ist am 02.01.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat ebenfalls am 17.06.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 26.07.2005 Haueiss b) Wegen Nichtigkeit des Aufhebungsvertrages erneut eingetragen. | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2005 Wogatzke | |||
| 9 | b) Aufhebung der Zweigniederlassung in Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH Niederlassung Ratingen, Ratingen (Amtsgericht AG Düsseldorf HRB 44394) | a) 27.09.2005 Linnemann | ||||
| 10 | b) Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft, Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 43804) am 02.01.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.08.2005 zum Ablauf des 31.12.2005 aufgehoben. | a) 04.01.2006 Pollmächer b) Beschlüsse Blatt 144 und 152 Sonderband Aufhebungsvertrag Blatt 146 ff. Sonderband | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 44083) als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2006 zugestimmt. | a) 11.04.2006 Pollmächer b) Zustimmungsbeschlüsse Blatt 166, 171 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 167 ff Sonderband | |||
| 12 | c) Der Grundstückserwerb, die Entwicklung, die Planung, die Erschließung, die Bebauung, die Vermarktung, die Veräußerung und die Vermittlung der Beleihung von Immobilien, ferner die Vermittlung des Abschlusses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Gegenstand des Unternehmens ist des weiteren die Erbringung von Dienstleistungen für ähnliche Unternehmen. | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 ZIff. (1) und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 21.06.2007 Pollmächer | |
| 13 | Prokura erloschen: Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2008 Peetz | ||||
| 14 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Stadionring 16, 40878 Ratingen | a) 20.11.2009 Frank | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen | a) 08.12.2010 Peetz | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schramm, Falko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2013 Peetz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2017 Wandres | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2020 Peetz | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nagel, Michael, Bad Homburg von der Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.05.2020 Peetz | ||||
| 20 | b) Der mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44083) am 01.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung des herrschenden Unternehmens nunmehr mit der Wilma Immobilien GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81077) als übernehmendem Rechtsträger. | a) 10.06.2020 Pollmächer | ||||
| 21 | b) Der mit der Wilma Immobilien GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81077) am 01.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 22.07.2021 Braun | ||||
| 22 | a) WILMA Bau und Entwicklungsgesellschaft NRW mbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 06.07.2023 Braun | |||
| 23 | a) WILMA Bau- und Entwicklungsgesellschaft NRW mbH | a) 11.07.2023 Braun b) Eintragung lfd. Nr. 22, Spalte 2 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. |
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