Historischer Auszug

Amtsgericht Solingen Zehner 13579 - [Tausender| Hunderter Vorstand a) Halde Zweiunddreißigste 25.000,00 € pers! W. Poll- Verwaltungsgesellschaft eier, geboren mbH = 15. Novem- er 1949, p) Solingen rkrath ct) Beteiligung an Kapitalge- sellschaften sowie die Verwaltung und Erhaltung des Geselischaftsvermö- gens. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln a) Firma Grund Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler 2 3 4 5 Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse esellschaft mit beschränkter Haftung. esellschaftsvertrag vom 28. Februar 2003. st nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesell- chaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird ie Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch inen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. ie Gesellschaft -beherrschtes Unternehmen- hat am 8. Februar 2003 mit der Firma Halde Einunddreißigste erwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Ostfildern (HR B 4431) herrschendes Unternehmen- einen Beherrschungs- und ewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesell- chafterversammlungen haben dem Vertrag jeweils durch eschluss vom 28. Februar 2003 zugestimmt. er Gewinnabführungsvertrag gilt erstmals für das Ge- chäftsjahr der GmbH, das am 31. März 2003 endet. er Beherrschungsvertrag gilt ab 10. März 2003. eitere Vertrags- und Beschiussinhalte ergeben sich aus en zu den Registerakten eingereichten Unterlagen. um Geschäftsführer ist Horst W. Pollmeier bestellt. r ist stets einzelvertretungsberechtigt und befugt, die esellschaft auch bei Rechtsgeschäften mit sich selbst der als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu ver- reten. Jurch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3. Juni 2003 ist der Sitz der Gesellschaft von Ostfildern ach Solingen verlegt und $ 1 sowie $ 7 (Geschäftsjahr) er Satzung geändert und diese insgesamt neu gefaßt orden. ie Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger mit er Wilkinson Sword Verwaltungs-GmbH (AG Karlsruhe u HRB 9493) als übertragender Gesellschaft aufgrund es Verschmelzunysvertrages vom 24. Oktober 2003 und en Gesellschafterbeschlüssen beider Gesellschaften om selben Tag im Wege der Verschmelzung durch Auf- ahme gemäß 88 2 Ziffer 1, 46 ff UmwG verschmolzen. HRB a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 ) 30. September i 2003 N N b) Bisher Amtsge- richt Esslingen a.N. HR B 4432 a) 27. November 2003 Kascen Fortsetzung Rückseite

BEE Amtsgericht$.o ; na en “ Rückseite von Blatt__7 u ‘ 2 - Nr. " Vorstand " HR B der |a) Firma Grund- Persönlich haftende oder Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt BEE _. _ . —. __ _ on. __ _—_ __ Z _