Historischer Auszug

Hunderter Zehner Tausender Zehner 24680 Tausender | Hunderter a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse Amtsgericht N 13579 Nr. Vorstand der s) Firma Grund- Persönlich haftende ’ Ein- itz Gesellschafter Prokura tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer gung u Abwickler 1 2 3 5 A a) Wilhelm Schumacher. _ ‚50.000,-- ‚Dr. Ulrich ; Sehraubenfabrik GmbH _ DH. : Schumacher, ;Fabrikant, b) Hilchenbach | Hilchenbach __ ©) Herstellung von Schrauben | i und Muttern aller Art sowie: von anderen Gegenständen aus Metall und sonstigen Stoffen und der Handel mit : diesen Erzeugnissen. Die Gesellschaft ist be- rechtigt, alle Geschäfte i zu tätigen, die dem Gesell-: schaftszweck dienlich sind, sowie andere Unternehmen i zu erwerben oder sich an "ihnen zu beteiligen bzw. ihre Geschäftsführung u ; übernehmen und Zweignieder-: 0 : lassungen im In-und Ausland! i i ; zu errichten. 2 | | : Wolfgang Wittmann, Hilchen- ’ ; bach, : Gerhard Preis, Hilchenbach, : Hartmut Stötzer, Hilchenbach; : sie vertreten jeweils mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen. 3 M _2.000.000,- i 4 'Hans-Günther Reuter Neuss; ier vertritt mit einem Ge- ‚schäftsführer oder einen Broku risten. RS 102 Karteiblatt HRB ist stets berechtigt, die Gesellschaft allein. |Die Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember | a) 22ärz, 1982 ';1981 hat die Erhöhung des Stammkapitals um i (Schuhen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag wurde an 18. Dezember 1981 festgestellt. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäfts- e) 29. i (sefmihen Justizhauptsgkr. führer vorhanden ist, durch diesen allein, wenn mehrere berufen sind, jeweils durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge- schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafter kann die Vertretung ander- weitig geregelt werden, insbesondere einem oder mehreren Geschäftsführern Alleinver- tretungsbefugnis oder Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. Der Geschäftsführer Dr. Ulrich Schumacher... ib) Gesellschaftsver zu _ vertreten. Er ist befugt, die Gesellschaft bei Vornahne Ton kechtsgeschäften mit sich selbst, oder die er vertritt, uneingeschrä zu vertreten. : 950.000,- DM auf 1.000.000,- DM sowie die | Änderung der Satzung in den 88 3 (Dauer der | Gesellschaft) und 4 (Stammkapital) beschlossen.: : Die Gesellschafterversammlung vom 20.Februar :b) Beschlüsse u. : Justizhaup sekr, | : Neufassung der | : 1982 hat eine völlige Neufassung der Satzung Satzung Bing | beschlossen. M 2 r. i n u _ R nn _ R N BEP ‘ a) 6.Bat. 2982 (Sch Kldit Justizhauptsekr. Fortsetzung Rückseite

- Amtsgericht Siegen Vorstand: Grund- Fi Persönlich haftende nn Ta de)Eint Ein- ö Sitz Stammkaı ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) und der-Einhragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer b) Bemerkungen = „gung Abwickler ner 3 4 2 | Die Prokura Wolfgang Wittmann | ; ist erloschen. M . M (Weiß) — | 6. 'Dipl.-Betriebs- : Karl Ernst Bühne, Erkrath; Der Dipl.-Betriebswirt Friedhelm Hoffmann, ;a) 2. Sept 1%88 wirt Friedhelm : er vertritt mit einen Ge- :Wilnsdorf, ist zum Geschäftsführer. bestellt | . ‘Hoffmann, : schäftsführer oder einem ; worden. (Weiß) W/ 'Wilnsdorf : Prokuristen. | :Justizhauptsekr. Die Prokura Gerhard Preisk I " nr | | ist erloschen. 7 | Die Prokura Hans-Günther 'a) 24, Jan] 1990 i :Reuter ist erloschen. i E | : (Weiß) 7 Justizhauptsekr. \ oo. Nr. 8 | . | - | “ ‚Der Dipl.-Betriebswirt Friedhelm Hoffmann, Wilnsdorf i ; : Ist nunmehr alleinvertretungsberechtigter Geschäfts- / | | | führer. ' | H 9 Br ; M Josef Siepe, Kirchhundem: — a) 9. Jufi 1994 4 .- ier vertritt mit einem Geschäftsführer ; (Wei ) 3Hs :oder einem Prokuristen. . J — N .—uunonunnunn [non hun IT Te Te ne mn TI OT TE DT ET innen ET on nnnen nn HESS nmanmann nm an nenn aan am emian sul nnnmannenn une nen N 10 Durch Vertrag vom 23. Dezember 1994, dem die Ge- a) 26. Jan. 1995 \ ; ‚sellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom \ i : selben Tage zugestimmt haben, hat die Firma Schu-. (Zeppenfeld un ’ | :. macher Verwaltungs-GmbH in Hilchenbach ihr Vermögen Just.Sekr. z.A. | . 2 . : als Ganzes ohne Abwicklungim Wege der Verschmelzung i i i ; dürch Aufnahme gemäß $$ 19 ff KapErhG vom 23.12.1959 b) Vertrag und i i auf die Gesellschaft übertragen. Beschlüsse i ii u Ss. Bl. 78 ff F i I Sdbd. . } ‘- = Siehe HRB 3966 u E 1. 100.000, - Ä | / | : Die Gesellschafterversammlung vom 23. Dezember 1994 a) 26. Jan. ' DM | | hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,- DM auf _ : 1.100.000,- DM, die entsprechende Änderung von $ 4 (Zeppenfeld) : der Satzung (Stammkapital) sowie eine völlige Neufas- Just.Sekr.z sung der Satzung beschlossen. b) Beschluß und i Neufassung der N, Satzung s.Blatt N : ' 69 ff Sdbd. N \ M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 , . . Fortsetzung auf dem ___. ‚ten B

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Siegen Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM einer und Unterschrift gung wickler b) Bemerkungen 7 2 3 4 12 Hartmut Stötzer, Hil- a) 1. März 1995 chenbach ist nunmehr iA) JHS. einzelvertretungsbe- (Weiß) rechtigter Prokurist. / Die Prokura Karl Ernst | Bühne ist erloschen. 13 | Dr. Ulrich Schumacher ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 23. Mdı 1995 (Weiß) / JIS 1.980.000,-- Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 29. Januar 1996 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln von bisher DM 1.100.000,-- um DM 880.000,-- auf nunmehr DM 1.980.000,-| (Weiß) J auptse- - erhöht und $ 4 der Satzung (Stammkapital) entsprechend geän- | kretär dert worden. b) Beschluß und Neu- fassung des Gesell- schaftsvertrages s. Blatt 1-21 fFSdbdH a) 17. Juni a) Wilhelm Schumacher Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- GmbH lung vom 14. Mai 1997 ist die Firma und S$S 1 Absatz 1 der Satzung (Firma) entsprechend geändert worden. (Weiß) Justizamts- inspektor 1997 b) Beschluß und Neufassung des Gesell- schaftsvertra- ges s. Blatt 34-9 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt Z- —HrB Nr. Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende oo Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 16 Tun Die Gesellschafterversammlung vom 25. Fe- a)1l0. April .015.000,00 bruar 2001 hat beschlossen: Das Stammkapi- [2001 tal und der Nominalbetrag der Geschäftsan- Thuliiu- teile werden hinsichtlich der Betragsanga- (Bechheim) ben in der Satzung mit Ausnahme des Grün- Justizsekr.in dungsaufwandes entsprechend dem amtlichen Umrechnungskurs von EUR 1,00 = DM 1,955823 |b) Gesell- uf Euro umgestellt. Das Stammkapital be- |schaftsvertrag rägt demgemäß nach Umstellung EUR Bl. 51 ££f. 1.012.357,92. Das Stammkapital von EUR Sdbd. 1.012.357,92 wird um EUR 2.642,08 auf EUR 1.015.000,00 durch Bareinzahlung erhöht. Ss 4 der Satzung (Stammkapital) wurde dem- entsprechend geändert. Der Gesellschafts- vertrag ist ferner im Hinblick auf bislang in DM ausgewiesene Beträge neu gefaßt und geändert worden; weitere Satzungsbestimmun- gen, die S 10 Abs. 1, 2 GmbH-Gesetz unter- Fallen, sind nicht geändert worden. Der Ge- schäftsführer Friedhelm Hoffmann kann. nach dem Beschluß einer weiteren Gesellschafter- wersammlung vom 25. Februar 2001 unbescha- det der Beschränkungen des $ 181 BGB bei Geschäften mit sich selbst die Gesellschaft ebenso vertreten wie bei Geschäften mit Dritten, die er auch vertritt. Fortsetzung auf dem ten Blatt