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Handelsregister · HRB 68059

Chronologischer Auszug

Wild Bunch AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Historischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
SENATOR Entertainment AG

b)
Berlin

c)
Der Erwerb und die Verwaltung
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der
Medienbranche, Filmproduktion und Filmverwertung sowie
die Übernahme der Geschäftsführung solcher Unternehmen. Die
Gesellschaft ist auch berechtigt,
selbst Urheberrechte oder sonstige
Schutzrechte aller Art zu erwerben, zu verkaufen oder in sonstiger Weise wirtschaftlich zu verwerten.		34.000.000,00
EUR		a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.

b)
Vorstandsmitglied:

1.
Huth, Hanno, Filmkaufmann, München

Vorstandsmitglied:

2.
Dr. Stein, Ingo, *XX.XX.XXXX, Krefeld		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom : 16.01.1986

mit letzter Änderung vom
20.08.2003.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.1998 ist der
Sitz der Gesellschaft von Sulzbach (Taunus) (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 27248)
nach Berlin verlegt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2005 um
17.000.000 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2000/I)

Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 1.750.000 EUR
(bedingtes Kapital 1998/I)
Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 3.400.000 EUR
(bedingtes Kapital 1999/I)

Das Grundkapital ist bedingt erhöht
um 10.000.000 EUR
(bedingtes Kapital 2001/I)

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
08.04.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
20.04.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
die vorläufige Insolvenzverwaltung
angeordnet und der Schuldnerin ein
allgemeines Verfügungsverbot auferlegt.		a)
16.06.2004
Kohlhas
b)
Tag der ersten Eintragung
16.09.1998

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.06.2004 (AZ: 105 IN 1774/04)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.

Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.		a)
25.06.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 59
33.400.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2004 ist das
Grundkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um
30.600.000 EUR auf 3.400.000
EUR herabgesetzt und die Satzung
geändert in § 3 (Grundkapital und
Aktien). Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.		a)
25.06.2004
Zenke
b)
Beschluss Bl. 66
ff. Band III
4b)
Vorstand:
3.
Dr. Borgmann, Christopher,
*XX.XX.XXXX, Berlin

Nicht mehr Vorstand:
1. Huth, Hanno		a)
01.07.2004
Schonk
b)
Bl. 49
513.763.818 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2004 ist das
Grundkapital um bis zu 30.600.000
€ erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
in Höhe von 10.363.818 € durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.
Seprember 2004 nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung
vom 17. Juni 2004 geändert in § 3
(Grundkapital, Aktien)		a)
01.10.2004
Ehrensberger
b)
Beschluss
BL.175, 179ff
619.963.818 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. November 2004
und Beschluss des Aufsichtsrates
vom 6. Dezember 2004 nach Ermächtigung ist das Grundkapital
um 6.200.000 Euro auf 19.963.818
Euro erhöht sowie die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien,
Genehmigtes Kapital) sowie den §§
10 und 16 (Aufsichtsrat). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Das Genehmigte Kapital vom
07.06.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 23.
November 2004 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Zeitpunkt
fünf Jahre nach dieser Eintragung
um einen Betrag bis zu 6.881.909
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2004/I)		a)
15.12.2004
Ehrensberger
b)
Beschluss Blatt
181ff
Beschluss Bl.187
7b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Stein, Ingo		a)
03.03.2005
Schröder
b)
Bl. 47
8b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts
Charlottenburg vom 28.03.2006
(AZ: 105 IN 1774/04) ist das Insolvenzverfahren aufgehoben worden,
nachdem die Bestätigung des Insolvenzplans rechtskräftig geworden
ist.		a)
07.04.2006
Boos
b)
Beschluss Bl. 53
Sdb. IV
9b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2004 ist die
Gesellschaft fortgesetzt.		a)
19.07.2006
Boos
b)
Bl. 66 ff. Sdb.
III, 54 - 56, 62 -
64 Sdb. IV
10b)
Vorstand:
4.
Sasse, Helge, *XX.XX.XXXX, Köln

Vorstand:
5.
Weber, Marco, *XX.XX.XXXX, Los Angeles		a)
19.07.2006
Boos
b)
Bl. 57 - 61 Sdb.
IV
11a)
Durch Urteil des Landgerichts Berlin vom 30.05.2005 (Geschäftsnummer: 90 O 199/04) ist die
durch die Hauptversammlung vom
23.11.2004 beschlossene Änderung
der Satzung in §§ 10, 16 für unwirksam erklärt worden.
Die Eintragung betreffend die Satzungsänderung laufende Nummer 6
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. November 2004
und Beschluss des Aufsichtsrates
vom 6. Dezember 2004 nach Ermächtigung ist das Grundkapital
um 6.200.000 Euro auf 19.963.818
Euro erhöht sowie die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Aktien,
Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
17.01.2007
Engelbart
12a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2007 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen) und § 19 (Vergütung des
Aufsichtsrates).		a)
22.10.2008
Dr. Gradl
13b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Weber, Marco		a)
26.11.2008
Boos
14b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Borgmann, Christopher		a)
05.01.2009
Pacholke
15b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2009 und
der Zustimmungsbeschlüsse der
übertragenden Gesellschaften vom
17.04.2009 sind die Senator Musik GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Charlottenburg zur
HRB 104930, die Senator Beteiligungs GmbH mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichtes Charlottenburg
zur HRB 104926, die Senator TV
GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg zur HRB
107907, die IN GOOD COMPA-
NY PR GmbH mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Charlottenburg zur
HRB 109027, durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.		a)
27.04.2009
Dr. Gradl
16b)
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 53, 10437 Berlin		a)
01.07.2009
Hagen
17a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2006 ist die
Satzung geändert in §§ 20 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) und in
23 (Vorsitz in der Hauptversammlung).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 sind
aufgehoben § 3 Abs. bis 5 der Satzung (Grundkapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 2
(Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2009/I).

b)
Das genehmigte Kapital vom
23.11.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis fünf Jahre nach Eintragung der Ermächtigung um einen
Betrag bis zu 9.981.909,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)		a)
29.09.2009
Melchior
18a)
Die Eintragung vom 29.09.2009 betreffend Änderungen der Satzung
infolge Beschlüssen der Hauptversammlungen ist von Amts wegen
berichtigt und wird wegen eines
Schreibfehlers berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2006 ist die
Satzung geändert in §§ 20 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) und in
23 (Vorsitz in der Hauptversammlung).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 sind
aufgehoben § 3 Abs. 3 bis 5 der
Satzung (Grundkapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2009 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 2
(Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2009/I).		a)
15.04.2010
Melchior
19a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 ist die
Satzung geändert in § Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2008).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 um bis zu
9.981.909 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2008/I)		a)
06.05.2010
Melchior
20a)
Die Eintragung vom 06.05.2010
zum Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2008 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2008) und Abs. 4
(Satzungsfassung).		a)
20.05.2010
Melchior
21a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2010 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 16
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 20 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Stimmrecht), 23 (Vorsitz
in der Hauptversammlung).		a)
27.07.2010
Melchior
221.
Faulstich, Beate, *XX.XX.XXXX, Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2.
Heinzemann, Peter, *XX.XX.XXXX,
München

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
14.07.2011
Hagen
23a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2011 ist die
Satzung geändert in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates),		a)
10.08.2011
Melchior
2429.945.424 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.981.6,00 EUR auf
29.945.424,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.06.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 Abs. 1 und
Abs 2 Satz 1 ( Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 303,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
25.06.2012
Melchior
25a)
Die Eintragung betreffend die
Durchführung der Katalerhöhung
vom 25.06.2012 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.981.606,00 EUR auf
29.945.424,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 25.06.2012 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 Abs. 1 und
Abs 2 Satz 1 ( Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
26.06.2012
Melchior
26a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2012 ist die
Satzung geändert in §§ 3 ( Grundkapital) und 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.08.2012 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
06.08.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und /oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
14.972.712 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2012 um bis zu
4.990.803 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2012/I)

Das genehmigte Kapital vom
20.07.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
30.08.2012
Melchior
273.
Israel, Ulf, *XX.XX.XXXX, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
27.09.2012
Romroth
28Änderung zu Nr. 1:

Das Geburtsdatum lautet richtig.

Faulstich, Beate, *XX.XX.XXXX, Potsdam

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
01.10.2012
Romroth
29b)
Vorstand:
6.
Sturm, Markus Maximilian,
*XX.XX.XXXX, München		a)
15.05.2013
Romroth
30a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2013 ist die
Satzung geändert in § 1 Ziff. 4 (Bekanntmachungen).		a)
14.08.2013
Müller
31b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Sasse, Helge		a)
30.06.2014
Schmidt
327.486.356,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von 29.945.424 EUR um
22.459.068 EUR auf 7.486.356
EUR beschlossen und die Satzung
geändert in § 3 (Grundkapital und
Einteilung). Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 7.486.356 EUR
um 6.908.671 EUR auf 14.395.027
EUR beschlossen.		a)
23.10.2014
Melchior
33a)
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sach- und/
oder Bareinlagen um mindestens
3.806.313 EUR und maximal bis zu
4.229.237 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
12.09.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen
um 55.872.788 EUR beschlossen.		a)
12.11.2014
Melchior
3414.395.027,00
EUR		a)
Die am 12.09.2014 beschlossene Kapitalerhöhung um 6.908.671
EUR auf 14.395.027 EUR ist
durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2014 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).		a)
26.11.2014
Melchior
3518.457.227,00
EUR		a)
Die am 12.09.2014 beschlossene
Kapitalerhöhung gegen Sach- und/
oder Bareinlagen um mindestens
3.806.313 EUR und maximal bis
zu 4.229.237 EUR ist in Höhe von
4.062.200 EUR gegen Sacheinlage
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 27.11.2014 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Grundkapital).		a)
04.12.2014
Melchior
3674.330.015,00
EUR		a)
Die am 12.09.2014 beschlossene
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um 55.872.788 EUR ist in
voller Höhe auf 74.330.015 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 16.12.2014 ist
die Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).		a)
05.02.2015
Melchior
37b)
Vorstand:
7.
Chioua, Brahim, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich
Vorstand:
8.
Grimond, Vincent, *XX.XX.XXXX, Boulogne-Billancourt/Frankreich

Vorstand:
9.
Maraval, Vincent, *XX.XX.XXXX, Anglet/Frankreich		a)
09.02.2015
Schmidt
38a)
Wild Bunch AG		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr und Mitteilungen), 3 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 16
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und 26 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss und Gewinnverwendung).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
29.06.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und /oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt
37.165.007 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Das genehmigte Kapital vom
07.08.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 um bis zu
9.981.909 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
Das am 07.08.2012 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.		a)
07.07.2015
Melchior
39b)
Die Eintragung betreffend das Bedingte Kapital 2015/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 um bis zu
19.750.097 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)		a)
07.07.2015
Melchior
40Nicht mehr Prokurist:

2. Heinzemann, Peter		a)
29.07.2015
Reiner
41b)
Geschäftsanschrift:
Knesebeckstraße 59-61, 10719
Berlin		a)
14.09.2015
Kremer
4275.721.571,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.391.556,00 EUR auf
75.721.571,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2015 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 35.773.451,00
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)		a)
21.12.2015
Melchior
4381.094.035,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.372.464,00 EUR auf
81.094.035,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.01.2016 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 30.400.987,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)		a)
07.01.2016
Melchior
4481.763.015,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 668.980,00 EUR auf
81.763.015,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2016 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 3 Abs. 1
und 2 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 29.732.007,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.06.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)		a)
03.02.2016
Melchior
45b)
Änderung zu Nr. 6:
hinsichtlich des Vornamens, wie
folgt:
Vorstand:
Sturm, Max, *XX.XX.XXXX, München		a)
22.03.2018
Reiner
46b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Chioua, Brahim

Nicht mehr Vorstand:
9. Maraval, Vincent		a)
22.11.2018
Reiner
4781.763.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 ist das
Grundkapital um 15,00 EUR auf
81.763.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist in § 3 Abs.
1 (Grundkapital) geändert.		a)
26.11.2018
Melchior
482.044.075,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 ist das
Grundkapital um 79.718.925,00
EUR auf 2.044.075,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in
§ 3 Abs. 1 (Grundkapital).		a)
26.11.2018
Melchior
49a)
Die Hauptversammlung vom
26.09.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.600.000,00
EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
26.09.2018 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um weitere
18.298.680,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 19
(Vergütung des Aufsichtsrates) und
23 (Vorsitz in der Hauptversammlung).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung aufgehoben in § 3 Abs. 3
(Bedingtes Kapital 2008/I).

b)
Das am 17.07.2008 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I)		a)
26.11.2018
Melchior
50Nicht mehr Prokurist:

1. Faulstich, Beate

4.
Heller, Sven, *XX.XX.XXXX, Berin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen		a)
02.01.2019
Reiner
515.644.075,00
EUR		a)
Die von der Hauptversammlung
der Gesellschaft vom 26.09.2018
beschlossene Herabsetzung
des Grundkapitals der Gesellschaft von 81.763.000,00 EUR
um 79.718.925,00 EUR auf
2.044.075,00 EUR durch Zusammenlegung von jeweils 40 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu
einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie ist durchgeführt.
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage um 3.600.000,00 EUR auf
5.644.075,00 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.03.2019 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Grundkapital).		a)
14.03.2019
Melchior
5223.942.755,00
EUR		a)
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage um 18.298.680,00 EUR auf
23.942.755,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03.2019 ist die
Satzung geändert in § 3 Abs. 1
(Grundkapital).		a)
12.04.2019
Melchior
53a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2018 ist die
Satzung abgeändert in § 3 Abs. 2
(Grundkapital).

b)
Das genehmigte Kapital vom
30.06.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauotversammlung vom
26.09.2018 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 25. September 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 11.971.377 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I)		a)
10.07.2019
Melchior
54a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2019 ist die
Satzung geändert in § 1 Absatz 4
und Absatz 5 (Bekanntmachungen
und Mitteilungen).		a)
18.09.2019
Melchior
55b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Sturm, Max		a)
06.02.2020
Reiner
56a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2020 ist
die Satzung geändert in §§ 1 Abs.
4 (Bekanntmachungen), 3 Abs.
4 (Bedingtes Kapital), 10 Abs.
1 (Reduzierung der Anzahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats) und
21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung).

b)
Das am 30.06.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2020 um bis zu
11.971.377,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)		a)
16.11.2020
Melchior
57b)
Nicht mehr Vorstand:
8. Grimond, Vincent

Vorstand:
10.
Jordan, Sophie, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich
Vorstand:
11.
Meyer, Ron, *XX.XX.XXXX, Malibu/Vereinigte Staaten		a)
28.02.2022
Reiner
58b)
Geschäftsanschrift:
Michaelkirchstraße 17 - 18, 10179
Berlin		a)
14.12.2022
Große

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.