Historischer Auszug

Tausender Hunderter Zehner | Tausender | en Tr . x Hunderter | Zehner - Blatt I. | Amtsgericht Königswinter 13579 | 24680 904 Nr. Vorstand HR B der a) Firma Grund. Persönlich haftende Prok Ein- b) Sitz . Gesellschafter rokura R ältni a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer echtsverhältnisse ) Tag Unterschrift \ | gung Abwickler b) Bemerkungen \ 1 2 3 7 \ A | a) Wissenschaftliches Institut - : 50.000, -- M Dr. Karl - Heinz | : Gesellschaft mit beschränkter Haftung | a) Eingetragen \ : _für Kommunikations- — Neumann M Gesellschaftsvertrag vom 27.6.1989 > 19.10.89 ; „dienste GmbH _ en ‚ Wissenschaftlicher oo Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer | = : Angestellter 2 = gesetzlich vertritt. : b) Bad Honnef oo M Bad Honnef _ Zu | nehbac .C) Aufgabe der Gesellschaft ist : M | Jass'in z.A. | M es, wirtschafts- und sozial- | M —Gorelischafts- Fu ; wissenschaftliche Forschung I : vertrag Bl.I3 ff. | : „auf dem Gebiet der Tele- | | | | SB v kommunikation sowie des | I 0 | I M : _Post- und Postbankwesens | = i | \ zu betreiben. M Die Gesellschaft kann “ \ ' weitere artverwandte Auf- “ M ‚gaben übernehmen. | ! Die Ergebnisse der wissen- i i i : „schaftlichen Arbeiten sollen u i od - | in der Regel von der Ge- | vo i Gi : sellschaft veröffentlicht werden.: i i ’ | m | —— i | | 2 2 Te Einzelprokura: | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 18.12. | Dr. Thomas Schnöring,. | 1989 ist die Satzung in $ 4 ( Bekanntmachungen ), $ 11 | a) Eingetragen am: | i i i E : wissenschaftlicher Angestellter, ; i ß. |. | Königswinter 41, . " : Ziffer (1) ( Wahl und Entsendung der Aufsichtsratsmit-: lo. | oo. ’ — ' ! glieder ) und $ 35 ( Feststellung des Jahresabschlusses, ; A | | ; : Gewinnverwendung und Entlastung des Aufsichtsrats ° : Kernenbach, und der Geschäftsführung ) geändert und in 8 5 | Jass'in z.A. i ( Stammkapital ) um Ziffer ( 3 ) ergänzt worden. : b) Gesellschaftsver- ; trag Bl. 40.ff Sdbd.. 93 | | Einzelprokura: | + a) eingetragen am: \ i : Dr. Werner Neu, 29,0% 1994 a . ; wissenschaftlicher Angestellter Nude, j u EEE : Bad Honnef Tunke, Justüßekr. ; | : Die Prokura Dr. Thomas Schnöring ist: HETTSERT. . erloschen. = ! 0. RS 102 Karteiblatt HRB 3 1 B 2 . ie For: setzung Rückseite ; FE FERIFR zoo PRREEFN ER FIIRER BER - nn = - __ EI EEE _ __ _ _ __ _ ._ _ __ I _ aan an B Ba ä _ _ PER PIRFEER __ ERREEN FE HE

na “k DE VE en Rückseite von Blatt... A .. Amtgeriht a Vorstand. Nr. Grund: PAR“ der . oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift G tand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Gegenstand de DM Abwickler b) Bemerkungen 3 4 7 ; ; I ' Bu . . rn ; . 4 ’ Dr. Werner Neu, :Die Prokura des Dr. Neu ist :;Dr. Neumann ist nicht mehr Geschäftsführer., ja) Eingetragen i ;Wissenschaft- erloschen. ‚Dr. Neu ist zum Geschäftsführer besteiit. am 22.08.95 „Licher Ange- :Er vertritt die Gesellschaft allein. „Einzelprokura:: ‚stellter, :Dr. Ulrich Stumpf, i z &runkeTuos HER :Wissenschaftlicher Angestellter, ’ | 5 : c) Aufgabe der Gesellschaft ist es, : Die Gesellschafterversammlung vom 04.Juni 1998 hat den a) Eingetragen wintschafts-und sozialwissen- : u : Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefaßt, insbesondere am: 16.6.9898 . | schaftliche Forschung auf dem : . i Bu . 5 in 8 3 (Gegenstand) und $ 4 Bekanntmachungen). Die Be- :b) Beschluß der Ge-. Gebiet der Telekommunikation ; a : stimmungen über die Firma der Gesellschaft, deren Sitz, | sellschafterver- I: i und des Postwesens zu betreiben. i : die Höhe des Stammkapitals und die Vertretungsbefugnis | sammlung B1.78 Die Gesellschaft kann weitere : : der Geschäftsführer sind inhaltlich nicht geändert. 5 Scdbd. ’ artverwandte Aufgaben über- ’ | eänderter Gesell- | nehmen. Die Ergebnisse der I 1 5 Z Ze | Schaftsvertrag wissenschaftlichen Arbeiten i ZZ _ ) BL. f£.d.uA. sollen in der Regel von der “ | men i I, Unbıe, Gesellschaft veröffentlicht 0 om em eh e)J0S werden. | “ Fortsetzung auf dem........ ten Blatt ” BE | M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

Sun Amtsgericht H Nr. der Ein- tra- gung Königswinter a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Tausender| Hunderter| Zehner 13579 Grund- oder DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 1 c) Aufgabe der Gesellschaft ist die 2 a) WIK Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste GmbH Förderung der Wissenschft un Forschung auf dem Gebiet der Telekommunikation und des Postwesens und interdis- ziplinären wissenschaftlichen Gebieten. Die Gesellschaft erfü diesen Zweck insbesondere durch folgende Aktivitäten: a) Durchführung gemeinnütziger zuwendungsfinanzierter Wisserl- schaftsprojekte und wissen- schaftlicher Auftragsforschung im Sinne des 8 68 Nr. 9 AO, b) Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen, zu denen die interessierte wissenschaftliche Fachwelt Zugang hat, c) Hera gabe und Verlegung eigener wig- senschaftlicher Publikationen, d)) Zusammenarbeit mit Universitä ten, Behörden und forschenden Einrichtungen auf nationaler internationaler Ebene, soweit diese Aktivitäten unmittelbar und ausschliesslich dem gemeinnüt- zigen Auftrag der Gesellschaft |, dienen. Die Ergebnisse der wis senschatlichen Arbeiten sollen in der Regel von der Gesellschaft veröffentlicht werden. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 3 4 geb. 10.02.1954, Köln Prokura Dr. Ulrich Stum Die Prokura Dr. Ulrich Stumpf ist erloschen. Tausender | Hunderter | Zehner . 24680 g f) Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Die Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2000 hat den a) Eingetragen am: 21. Gesellschaftsvertrag vollständig neugefaßt, insbesondere in den 88 Februar 2001 1 (Name), 3 (Gegenstand) 7 (Vertretung der Gesellschaft), 8 (Bestellung und Anstellung von Geschäftsführern), 9 (Grundsätze Thiebes Kaikr für die Geschäftsführung) und $ 35 (Gemeinnützigkeit). Die Ged- Rechtspflegerin sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesell- schaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn gr b) Beschluss der Ge- alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die Gesellschafterver- sellschafterversamm sammlung ihn zur Einzelvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die lung Bl. 129 ff Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder Sdbd.; geänderter gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Proku- risten vertreten. Prokuristen werdenvon der Geschäftsführung Gesellschaftsvertrag bestellt und abberufen. Ein Prokurist kann die Gesellschaft nur Bl. 153 ff Sdbd.; gemeinsam mit einem Geschäftsführer vertreten. Die Geschäfts führung kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung fü Rechtsgeschäfte gegenüber der mit der Gesellschaft verbundenet Tochtergesellschaft von den Beschränkungen des & 181 BGB generell oder auf Einzelfälle bezogen befreit werden. Der Geschäftsführer Dr. Werner Neu ist bezüglich aller Rechtsge- schäfte und Rechtshandlungen gegenüber der Tochtergesellschafft, WIK-Consult GmbH (AG Königswinter HRB 1561), von den . Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Dr. Werner Neu ist nicht mehr Geschäftsführer. _ a) Eingetragen am: 27. Dr. Ulrich Stumpf ist zum Geschäftsführer bestellt. März 2001 Thiebes ku Al Rechtspflegerin == 0000000222222 ML L__ 2222222 LU LU LI LLLLLÄLLLLLLLLLLLLLLLLILLL n BEI DEE bb ______________ Fortsetzung Rückseite | | Blatt 4 \ I

nönigswinter . a) Firma b) Sitz K Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital DM 5 Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung 1 8 9 gain Dr. Karl-Heinz Neumann, ‚geb. 24.11.1953, Bad Honnef Prokura Rechtsverhältnisse Rückseite von un | HRB 4 O4 a) Tag der Eintragung und Unterschrift |b) Bemerkungen Dr. Ulrich Stumpf, geb. 10.2.1954, Köln ist Einzel- prokura erteilt. | Dr. Ulrich Stumpf ist nicht mehr Geschäftsführer. Dr. Karl-Heinz Neumann ist zum Geschäftsführer bestellt. Karl-Hubert Strüver, geb. am 15.12.1958, 7 a) Eingetragen am: 09. Mai 2001 Thiebes bin Ar Rechtspflegerin b) Aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16. Mai 2001 hat die Gesellschaft - übertragender Rechtsträger - einen Teil ihres Vermögens abgespalten und auf die WIK - Con- sult GmbH mit Sitz in Bad Honnef (HRB 1561) gegen Gewäh- rung eines weiteren Anteils an der übernehmenden Gesellschaft übertragen. | Die Gesellschaften haben die Ausgliederung durch Beschlüsse vom gleichen Tag zugestimmt. Die Spaltung wird mit der.Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. | Der Geschäftsführer Dr. Karl-Heinz Neumann ist bezüglich aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen gegenüber der Tochter- gesellschaft, WIK-Consult GmbH, von den Beschränkungen des 8 181 BGB befreit. Die Gesellschafterversammlung vom 05. Juli 2001 hat $ 29 des -Gesellschaftsvertrages zu Ziffer (1) -Zusammensetzung des Wirtschaftsbeirates - geändert. a) Eingetragen am: 23. August 2001 Thiebes ; My Rechtspflegerin b) Beschluss der Ge- sellschafterver- sammlung Bl. 203 ff, 223 ff Sdbd.; Spaltungsvertrag Bl. 199 ff Sdbd.; geänderter Gesell- schaftsvertrag Bl. 227 ff Sdbd.; über- nehmende Gesell- schaft AG Königs- winter -HRB 1561- a) Eingetragen am: 24.07.2002 “Bad Honnef, ist Einzelprot Fortsetzung auf dem 1 Thiebes Ua fe Bu Rechtspflegerin b) Eintragungsvfg. BI. 224 d.A. ten Blatt