Handelsregister · HRB 33119
Chronologischer Auszug
Wienerberger Infra GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Steinzeug Abwassersysteme GmbH b) Köln c) die Herstellung von sowie der Handel mit Steinzeugrohren und Formstücken sowie sonstigen Baustoffen; | 36.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Eckert, Elk, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Tschuden, Johann Ignaz, Ma. Enzersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Martin, Bergheim-Glessen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rüß, Gunnar Bernd, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hesse, Lothar, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.06.1990, zuletzt geändert am 10.12.1999 | a) 18.06.2001 Oppermann b) Tag der ersten Eintragung: 24.08.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 18.06.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tschuden, Johann Ignaz, Ma. Enzersdorf/Österreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Franco, Frank, Zonhoven, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Münchmeyer, Dietrich, Belgern, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2001 hat beschlossen, § 5 Absatz (3) lit. 1) (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern. | a) 04.07.2001 Marinoni b) Beschluß Blatt 199 ff. Sonderband. Gesellschaftsvertrag Blatt 207 ff. Sonderband. | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Franco, Frank, Zonhoven, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2001 Hedrich b) Von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Martin, Bergheim-Glessen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Münchmeyer, Dietrich, Belgern, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weis, Hans-Jürgen, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2002 Hedrich | |||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Franco, Frank, Zonhoven/Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Weis, Hans-Jürgen, Frechen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franco, Frank, Zonhoven, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2002 Schmied | |||
| 6 | 18.408.000,00 EUR | Prokura erloschen: Rüß, Gunnar, Hamminkeln | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 18.406.507,72 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.498,28 auf EUR 18.408.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Absatz (3) lit. i), j), k), m) und q) (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfts) und § 9 Absatz (2) (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. | a) 18.08.2003 Maintzer b) Beschluss Blatt 251 ff. Sonderband | ||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages (insgesamt Neufassung) beschlossen. | a) 18.02.2004 Maintzer b) Beschluß Bl. 284 ff. Sdb. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Flick, Karl-Heinz, Köln, *XX.XX.XXXX Peters, Peter Manfred, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2005 Hedrich | ||||
| 9 | b) Frechen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Frechen beschlossen. | a) 18.10.2005 Maintzer b) Beschl. Bl. 306 ff. Sonderband | |||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schöbitz, Gernot, Sulz i. Wienerwald/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2009 Schmied | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Eckert, Elk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2009 Schmied | ||||
| 12 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 17, 50226 Frechen | a) 04.11.2009 Heuser | ||||
| 13 | a) Steinzeug-Keramo GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 14.12.2011 Engeland | |||
| 14 | Prokura erloschen: Peters, Peter Manfred, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.02.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.02.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.02.2012 mit der EuroCeramic Steinzeugrohre GmbH mit Sitz in Viersen (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 10018) verschmolzen. | a) 28.03.2012 Dohnke | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Neys, Ronny Peter, Houthalen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2012 Behrendt | ||||
| 16 | b) Zwischen der Steinzeug-Keramo GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft und der Wienerberger GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 51947 ) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.08.2013/03.09.2013. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Steinzeug-Keramo GmbH durch Beschluss vom 02.10.2013 zugestimmt. | a) 26.11.2013 Dohnke | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schöbitz, Gernot, Sulz im Wienerwald/Österreich / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Neys, Ronny Peter, Houthalen / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Neys, Ronny Peter, Houthalen, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2015 Kutz | |||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen. | a) 02.04.2015 Schumacher | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ebbers, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.07.2015 Behrendt | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Weis, Hans-Jürgen, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2016 Behrendt | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hümmer, Dirk, Hürth, *XX.XX.XXXX Dudek, Marcin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2017 Behrendt | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Franco, Frank, Zonhoven/Belgien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hesse, Lothar, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2017 Wulff | |||
| 23 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer Geschäftsführer: Neys, Ronny Peter, Nörvenich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.03.2018 Behrendt | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Flick, Karl-Heinz, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2019 Behrendt | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Hümmer, Dirk, Hürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bohle, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2020 Gerhards | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neys, Ronny Peter, Nörvenich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dudek, Marcin, Wesseling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dudek, Marcin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2021 Li | |||
| 27 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Europaallee 63, 50226 Frechen | a) 25.02.2021 Esser | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ebbers, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Horn, Ulrich, Nierstein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.12.2021 Li | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Horn, Ulrich, Nierstein, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dudek, Marcin, Wesseling, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Deckers, Tom, Kalmthout / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Van Der Biest, Johan, Herent / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Döbber, Markus, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2023 Li |
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