Handelsregister · HRB 351695
Chronologischer Auszug
wheel-it AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wheel-it AG b) Wiesloch c) Konzeption, Beratung, Vermittlung und Vertrieb von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere die Entwicklung und der Betrieb einer Suchmaschine im Internet sowie die Durchführung des Internet-Marketing. | 657.421,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Örum, Vurcan, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.11.1999 zuletzt geändert am 14.02.2005 b) Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlung vom 26.11.2002 (§ 7 Abs. 3 der Satzung): Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2002 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31.10.2007 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 125.654,-- Euro (Restbetrag aufgrund bisheriger Ausnutzungen) durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je 1,-- Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur für den Ausgleich von Spitzenbeträgen zulässig. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 7 Abs. 1 bis 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital) nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend zu ändern. | a) 09.02.2006 Gerstner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 07.02.2000 Satzung: Sonderband 4 Blatt 31 ff. Aufsichtsratsbeschlüsse Sonderband 4 Blatt 25 f. u. 27 f. | |
| 2 | a) Firma geändert; nun: wheel IT AG | 837.421,00 EUR | a) Die Hauptversammlungen vom 08.12.2005 und 17.01.2006 haben die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 4 (Bekanntmachungsblatt), § 7 Abs. 1 + 2 (Kapital, Einteilung), § 8 (Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien) und § 11 (Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.12.2005 hat die Änderung der Satzung durch Aufhebung des bisherigen § 7 Abs. 3 (Genehmigte Kapital) und Einfügung eines neuen § 7 Abs. 3 (Genehmigte Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.01.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 180.000,00 EUR auf 837.421,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung (§ 7 Abs. 3) enthaltene Ermächtigung des Vorstands aufgrund der Hauptversammlung vom 26.11.2002, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 125.654,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 328.710 EUR durch Ausgabe von bis zu 328.710 neuer auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von je 1 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung können gegen Bar- und Sacheinlage erfolgen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.(Genehmigtes Kapital) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) nach teilweiser oder vollständiger Kapitalerhöhung entsprechend anzupassen. | a) 22.03.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband IV Blatt 367 ff Änderungsbeschlüsse: Sonderband IV Blatt 165 f + 265 f | ||
| 3 | 1.160.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat am 26.03.2006 mit Zustimmungsbeschluß des Aufsichtsrats vom 31.03.2006 nebst Ergänzung vom 26.07.2006 unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlung vom 08.12.2005) die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 322.579.00 EUR auf bis zu 1.160.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 322.579,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.07.2006 und 26.07.2006 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlung vom 08.12.2005) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands (§ 7 Abs. 3 der Satzung), das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 328.710,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlung vom 08.12.2005), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.131,00 EUR. Das genehmigte Kapital (§ 7 Abs. 3) lautet nunmehr: Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 1.Dezember 2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu 6.131,-- Euro insgesamt durch Ausgabe von bis zu 6.131 neuer auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von je 1,- Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. | a) 28.07.2006 Frank b) Geänderte Satzung: Sonderband V Blatt 4 ff. Änderungsbeschlüsse: Sonderband IV Bl. 392 ff. und V Bl. 3 ff. Blatt | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Grundkapital) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.131,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.01.2012 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 580.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 13.02.2007 Prellwitz | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Szilagyi, Janos, Mainz, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Vorstandsvorsitzender: Örum, Vurcan, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2007 Prellwitz | ||||
| 6 | 1.285.000,00 EUR | a) Aufgrund der am 15.01.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 125.000,00 EUR auf 1.285.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 19.03.2008 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 580.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 455.000,00 EUR. | a) 26.03.2008 Prellwitz | |||
| 7 | b) Sitz verlegt; nun: Walldorf c) Gegenstand geändert; nun: Die Konzeption, Beratung, Vermittlung und der Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, die Entwicklung und der Betrieb einer Internetsuchmaschine und eines Internetportals sowie die Durchführung von Internetmarketing. | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2008 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Sitz) und 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 12.09.2008 Prellwitz | |||
| 8 | a) Firma geändert; nun: wheel-it AG c) Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb eines Internetportals, sowie die Konzeption, Beratung, Vermittlung und Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, auch im Bereich der Informationstechnologie und des Tourismusgeschäfts. | a) Die Hauptversammlung vom 30.11.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand), 7 Abs. 4 (Aufhebung bedingtes Kapital I), 10 (jetzt: Aufsichtsrat) und 11 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 30.11.2009 hat das am 08.12.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) aufgehoben. | a) 16.12.2009 Prellwitz | |||
| 9 | Grundkapital nun: 1.315.020,00 EUR | a) Aufgrund der am 15.01.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/1) ist das Grundkapital um 30.200,00 EUR auf 1.315.020,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2009 die Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstandes durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um zuletzt bis zu 455.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 424.980,00 EUR | a) 21.12.2009 Prellwitz | |||
| 10 | a) Eintrag lfd. Nr. 9 Spalte 6 wegen Schreibfehlerberichtigung teilweise neu vorgetragen: Aufgrund der am 15.01.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/1) ist das Grundkapital um 30.020,00 EUR auf 1.315.020,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.01.2010 Prellwitz b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Josef-Reiert-Str. 4, 69190 Walldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Szilagyi, Janos, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2010 Prellwitz b) Fall 12 | |||
| 12 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstandsvorsitzender: Örüm, Philip Vurcan, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2012 Prellwitz b) Fall 13 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2013 hat die Änderung der Satzung in 7 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2007 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 580.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.01.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 657.510,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 25.07.2013 Prellwitz b) Fall 14 | ||||
| 14 | Grundkapital nun: 1.715.020,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2013 die Änderung der Satzung in § 7 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2013 auf bis zu 2.191.700,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 400.000,00 EUR. | a) 17.12.2013 Prellwitz b) Fall 15 | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Käser, Martin, Heilbronn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Örüm, Philip Vurcan, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Falzone |
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