Handelsregister · HRB 51745
Chronologischer Auszug
WGZ Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Presto GmbH b) Düsseldorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 27.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Claus, Wutach-Münchingen Geschäftsführer: Wellner, Klaus, Havixbeck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.05.2000, später geändert Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2004 hat die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB 75806 B) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. b beschlossen. Gleichzeitig wurde die Satzung vollständig aufgehoben und neu gefasst. Insbesondere wurden die Ziffern 1 Abs. a (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert. | a) 11.05.2005 Dick b) Beschluss Blatt 58 R ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 64/64 R Sonderband | |
| 2 | a) WGZ Verwaltungs GmbH c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere als Komplementärin der WGZ Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Gegenstand der Erwerb und die Verwaltung von Aktien an der WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank mit Sitz in Düsseldorf ist. | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Komplementärin die Gesellschaft ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Bestellt als Geschäftsführer: Graaf, Carsten, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2005 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere sind geändert § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 6 (Geschäftsführung). | a) 04.10.2005 Haueiss b) Beschluss Blatt 81 R Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 97 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kittel, Michael, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2006 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 03.06.2008 Haueiss | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kittel, Michael, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2013 Wandres | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Zurheide, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schreiber, Horst, Bitburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2013 Wandres | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zurheide, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sterthoff, Thomas, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2015 Wandres | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiber, Horst, Bitburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Friedrich, Norbert, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2015 Wandres | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Thören, Carsten, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2016 Wandres | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Graaf, Carsten, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2016 Wandres | ||||
| 11 | c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere als Komplementärin (i) der WGZ Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Gegenstand der Erwerb und die Verwaltung von Aktien an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main (nachfolgend auch "DZ BANK" genannt) ist, (ii) der WGZ 2. Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Gegenstand der Erwerb und die Verwaltung von Gesellschaftsanteilen an der WGZ Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf ist, und (iii) der UIR Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Gegenstand der Erwerb und die Verwaltung von Gesellschaftsanteilen an der Union Investment Real Estate GmbH mit Sitz in Hamburg (nachfolgend auch "UIR" genannt) ist. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Die Gesellschaft wird keine Geschäfte vornehmen, zu deren Durchführung sie eine staatlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedarf. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2016 mit Änderung vom 23.05.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.08.2016 Dr. Poncelet | |||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung), in § 8 Ziffer 1 (Jahresabschluss) sowie die Änderung in § 9 Ziffer 3 (Verfügung über Geschäftsanteile, Einziehung) beschlossen. | a) 24.05.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 13 | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren Komplementärin die Gesellschaft ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs GmbH und Co. KG bzw. der UIR Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie der WGZ 2. Beteiligungs GmbH & Co. KG, jeweils mit Sitz in Düsseldorf, deren Komplementärin die Gesellschaftjeweils ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 18.01.2018 Dr. Poncelet | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Peter-Müller-Str. 26, 40468 Düsseldorf | a) 31.07.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sterthoff, Thomas, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Siekmann, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Deitert, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.07.2019 Wandres | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Peter-Müller-Straße 26, 40468 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Siekmann, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2021 Wandres | |||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages ohne Änderung einzutragender Tatsachen beschlossen. | a) 25.06.2021 Schäfer | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wessling, Holger Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2021 Wandres | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 15.11.2021 Sönnichsen | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf | a) 05.07.2022 Krommes | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wessling, Holger Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schellenberg, Matthias, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Wandres |
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