Handelsregister · HRB 48963
Chronologischer Auszug
WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG b) Düsseldorf c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, Anund Verkauf von Immobilien sowie Verwaltung von eigenen Immobilienbeständen, soweit hierzu keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses, wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft und Dritte bei Rechtsgeschäften untereinander gleichzeitig zu vertreten ( Befreiung von § 181 2. Alt. BGB). b) Bestellt als Vorstand: Sergio, Pino, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Strobel, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.04.2003 mit Nachtrag vom 24.04.2003. Die Hauptversammlung vom 09.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 148898; unter der Firma: Golden Rainbow 29. Vermögensverwaltungs AG) nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde die Satzung in § 1 Abs. 1 und damit die Firma sowie in § 2 Abs. 1 und damit der Gegenstand des Unternehmens geändert. | a) 28.11.2003 Pollmächer b) Beschluss Blatt 4 f. Sonderband a) Satzung Blatt 9 ff. Sonderband a) | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bartsch, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Richterich, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2005 Wogatzke | ||||
| 3 | 200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2005/ 28.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.07.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 24 f., 36 f. Sonderband Satzung Ziffer I Sonderband | |||
| 4 | b) Mit der AMICASA Immobilien GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41467) als gewinnbeteiligtem Unternehmen ist am 13.11.2003 mit Änderungen vom 01.01.2004 und 01.01.2005 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.08.2006 zugestimmt. | a) 31.08.2006 Pollmächer b) Zustimmungsbeschluss Blatt 47 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 54 ff, 58, 59 Sonderband | ||||
| 5 | b) Mit der AMICASA Immobilien GmbH, Düsseldorf besteht ein am 13.11.2003, ergänzt durch Vertrag vom 01.01.2004 und Vertrag vom 01.01.2005 abgeschlossener Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer atypisch stillen Gesellschaft. Die AMICASA Immobilien GmbH hat sich mit einer Einlage von maximal 250.000,00 EUR an der Gesellschaft beteiligt. | a) 21.09.2006 Pollmächer b) Ergänzend zu lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) auf Antrag eingetragen. | ||||
| 6 | b) Die AMICASA Immobilien GmbH hat sich mit einer Einlage von maximal 700.000,00 EUR an der Gesellschaft beteiligt. | a) 02.10.2006 Haueiss b) Ergänzend zu lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) auf Antrag eingetragen. | ||||
| 7 | b) Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Sergio, Pino, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX nunmehr einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Zimmer, Paul, Kandern, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedrich, Hans Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Peetz | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2007 Peetz | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Bartsch, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ternien, Lars, St. Gallen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Dr. Loibl, Peter, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2007 Peetz | ||||
| 10 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.300.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiterhin wurde § 13 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung der Hauptversammlung) geändert. | a) 21.09.2007 Pollmächer | |||
| 11 | Prokura erloschen: Richterich, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Loibl, Peter, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2007 Wandres | ||||
| 12 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.10.2007 Pollmächer | |||
| 13 | b) Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Zimmer, Paul, Kandern, *XX.XX.XXXX nunmehr einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Erlingheuser, Bernd, Odenthal, *XX.XX.XXXX Wagner, Christian, Duisburg, *XX.XX.XXXX Wirtz, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2008 Peetz | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 28.05.2008 Pollmächer | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wessler, Miriam, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2008 Peetz | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Ternien, Lars, St. Gallen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bratschke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Braaksma, Andre, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2008 Peetz | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Vogelsanger Weg 111, 40470 Düsseldorf | b) Mit der NVG Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 60069) als herrschendem Unternehmen ist am 14.10.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.10.2008 zugestimmt. | a) 17.12.2008 Pollmächer | |||
| 18 | Prokura erloschen: Erlingheuser, Bernd, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Wandres | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Lino, Raffaele, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2009 Peetz | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (Teilbetrieb atypisch stille Beteiligung) der Amicasa Immobilien GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41467) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 21.09.2009 Pollmächer | ||||
| 21 | b) Der mit der AMICASA Immobilien GmbH, Düsseldorf, (AG Düsseldorf HRB 41467) als gewinnbeteiligtem Unternehmen am 13.11.2003 geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung ab dem 25.09.2009 erloschen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.09.2009 wirksam geworden. | a) 30.09.2009 Pollmächer | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Bratschke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2009 Peetz | ||||
| 23 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Sergio, Pino, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Zimmer, Paul, Müllheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2009 Peetz | ||||
| 24 | b) Der mit der NVG Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 60069) am 14.10.2008 abgeschlossene Beherrschungs-, Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.12.2009 zum 31.12.2009 aufgehoben. | a) 06.01.2010 Pollmächer | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sander, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2010 Peetz | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Schneider, Oliver, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2010 Peetz | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kock, Christina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2010 Peetz | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Braaksma, Andre, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2010 Peetz | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cromm, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2010 Peetz | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Legnaro, Michael F., Herne, *XX.XX.XXXX Rühlemann, Martin, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2010 Peetz | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jüngling, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2011 Peetz | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Friedrich, Hans Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2011 Peetz | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Kock, Christina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2011 Wandres | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Wirtz, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2011 Peetz | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Wessler, Miriam, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2011 Wandres | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lipp, Andreas, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2011 Wandres | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Paschalis, Panagiotis, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2011 Peetz | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Sander, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Legnaro, Michael F., Herne, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2011 Peetz | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Cromm, Thomas, Dortmund, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lipp, Andreas, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2012 Peetz | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Jüngling, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paschalis, Panagiotis, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2012 Peetz | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Lino, Raffaele, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2012 Peetz | ||||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Depping, Bernd, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2013 Peetz | ||||
| 43 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 269/12) vom 01.03.2013 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit kraft Gesetzes aufgelöst. Durch denselben Beschluss ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet. | a) 05.03.2013 Peetz | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Wagner, Christian, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2013 Wandres | ||||
| 45 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 269/12) vom 17.09.2013 ist das Insolvenzverfahren nach Bestätigung des Insolvenzplans aufgehoben. Die Überwachung der Erfüllung des Insolvenzplans ist angeordnet. | a) 24.09.2013 Peetz | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Depping, Bernd, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Sergio, Pino, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Zimmer, Paul, Müllheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sergio, Pino, Erkrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zimmer, Paul, Müllheim, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt. | a) 24.10.2013 Pollmächer | |||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, ohne dass einzutragende Angaben hiervon betroffen worden sind. | a) 20.11.2013 Pollmächer | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Sergio, Pino, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2013 Peetz | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2013 hat die Erweiterung der Satzung in § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats) um einen neuen Abs. 5 beschlossen. | a) 11.12.2013 Pollmächer | ||||
| 50 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Zimmer, Paul, Müllheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2013 Peetz | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Rühlemann, Martin, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Madeja, Andreas, Moers, *XX.XX.XXXX Barboni, Francesco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2014 Peetz | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 21.01.2015 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen. | a) 03.02.2015 Pollmächer | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Barboni, Francesco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2015 Peetz | ||||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2016 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen. | a) 09.02.2016 Pollmächer | ||||
| 55 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 25/16) vom 11.02.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet worden. | a) 16.02.2016 Peetz | ||||
| 56 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf (504 IN 25/16) vom 29.03.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist damit kraft Gesetzes aufgelöst. | a) 31.03.2016 Peetz |
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