Historischer Auszug

Stammkapital Abwickler 1 a) WERU Be Aktiengesellschaft Kühne, b) Rudersberg ce) a) Herstellung und der Vertrieb von Fenstern, Fenster- elementen und Türen sowie sonstigen Metall-, Holz- und Kunststoffer- zeugnissen Handel mit solchen Waren Herstellung oder Beschaffung von Rohstoffen, die bei der Fabrikation dieser Waren be- | nötigt werden nI l 1 [ I [| t RS 111 HRB Reg. Kart. - VBAS 4.79 10 000 | — 100 | — 200 | — 300 | — 400 | — 500 . — 600 — 700 . Vorstand ‘Nummer | a) Firma Grundkapital Persönlich haftende der b) Sitz oder Gesellschafter Geschäftsführer Diplom-Be- triebswirt, Schorndorf — 800 — 900 Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Schomdorf Prokura Eintragung 5 c) Gegenstand des Unternehmens DM — BU HERE BEE N EEE SEE Prokuristen, gemeinschaftlich vertretungsbe- rechtigt mit einem Vorstand oder einem anderen "Prokuristen: Eberhard WU. Gries, Leonbera, Horst Stefan, Reutlingen, Dieter Thiel, Schorndorf — 1000 Blatt IR. BEREER (mit Fortsetzung Blatt... ) Rechtsverhältnisse Aktiengesellschaft infolge Umwandlung gemäß 88 376 £E£. Aktiengesetz aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma WERU Fenster + Türen GmbH mit dem Sitz in Rudersberg gemäß Beschluß der Gesellschafterver- sammlung vom 17. April 1989. Die Satzung wurde am 17. April 1989 festgestellt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.3.1994 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- und Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 5.000.000,-- zu er- höhen, Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, für einen aufgrund des Bezugsverhältnisses sich etwa ergebenden Spitzen- betrag das Bezugsrecht auszuschließen. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen, die vom Aufsichtsrat bestellt werden. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Die Hauptversammlung vom 17. April 1989 hat die Änderung der Satzung in $S 4 Absatz 4 ( Grundkapital und Aktien ) sowie die bedingte Erhöhung des Grund- kapitals um bis zu DM 1.000.000,-- beschlossen. NE N a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) Den 8. Mai 1989 b) Beschluß: Bl.. 4/25 Sbd,. Satzung; = Bl. 57/69 Sbd. Bisher Antsgericht Schorndorf HR B 840 a) Den 4. Juni 1989 / | nk b)} Bl. 443/445 Sbd. und Bl, 446/470 Sbd. Beschluß : Bl. 449/456 Shbd. Neufassung des Gesellschafts- vertrages : Bl. 458/470 Sbd.

— 100 Nummer der Eintragung RS 111 MHRB Reg. Kart. " VBA3 4.79 10 000 22.900.000 tretendes Vor- Rolf Stäudle, Techniker, % — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 . 900 — 1000 a ® Handelsregister- Abt. B-des Amtsgerichts $: orndor! . Vorstand a) Firma Grundkapital Persönlich haftende b) Sitz 8 oder f Gesellschafter Prokura t i PERBPFR c) Gegenstand des Unternehmens ammkapita Geschäftsführer DM Abwickler 8 3 BER HE .. -_ Stellver- -- Rudersberg-Übert rot üÖberndorf Vorstandsmit- glied : Rechtsverhältnisse HRB Rolf_Stäudle, Techniker, Rudersberg- _BSzagerE, zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt, Das Vorstandsmitglied Hubertus _ P.Kühne Schorndorf, is nunmehr zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. _—— Jürgen Schulte] Dipl.-Kauf- mann, Rems- halden-Gerad- stetten nt Auf Grund ger ins 4 Absatz 3 ( _Srundkapital und ÄktTien ) de Sat i atzung enthaltenen Ermächtigung ist die atnn des Grundkapitals um 2.900.000,-- DM auf 22.900.000,-- DM durchgeführt; der Restbetrag des genehmigten Kapitals beträgt nun 2.100,000,-- DM. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 20. sind die Absätze 1, Aktien ) der Satzung Jürgen Schulte, Dipl.-Kaufmann, Remshalden-Geradstetten, ist zum Vorstandsmitglied bestellt. geändert. Dezember 1989 2 ung 3 von 8 4 ( Grundkapital und a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a) Den 87. September H 1989 b) Bl. 471/473 Sbd. b)TIn Sp. 4 unft Sp. 6 Wohnort infolge infolge Fefflers ti Oberndorf || Den ‚Harz 349,0 a) Den/3. Jahuar 19390 hf b) Bi. Ne Sbd. Beschlüsse : Bl. 502/503 Sbd. Neufassung des Gesellschafts- vertrades : Bl. 510/522 Sbd,. b) Berichtigung der Neufassung des Gesellschaftsver- trages: B1.527£ 39 Ben _ 9. Mai 590 ind a) Den 9. März 1990 b) Bl. 523/825 Sbd.

a a {) | — 100 | — 200. | - 300 | _ 400 | _ 500 70 | | Nummer der Eintragung | Ä _ BR | Blatt... i H , ET annereneererenneeeenne Handelsregister- Abt. B-des Amtsgerichts Schamda A jaEzı : {mit Fortsetzung Blatt“... unnesnnnenesunesensesnunansnnsen ) . Vorstand I a) Firma Grundkapital Persönlich haftende | | |.) Tag der Eintragung DS st A ital Gesellschafter Prokura . Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens ammkapita Geschäftsführer h . b) Bemerkungen DM Abwickler 2 3 a 5 " 6 " - 7 -_. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 3. Juli 1990 a) Den 31. Januar 1991 ist die Satzung in 8 4 ( Grundkapital und Aktien ) durch einen neuen Äbsatz 4 betreffend Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals ergänzt worden; der seitherige Absatz 4 ist in Absatz 5 umnumeriert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.1995 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus- _ 0/5 gabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehr- | b) Bl. 40 557 Sbd. mals um bis zu insgesamt DM 7.900.000,-- zu erhöhen. Da- -| Bl. 55 Sbd. bei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Neufassung Vorstand ist jedoch ermächtigt, für einen aufgrund des des Gesell- Bezugsverhältnisses sich etwa ergebenden Spitzenbetrag Schaftsver- das Bezugsrecht auszuschliessen. dl trages : | Bi. 542/554 Sbd. | Jürgen Schulte, Remshalden-Geradstetten, ist nicht mehr DL. DReLerT IT Vorstandsmitglied. j ’ | Prokura Eberhard ı a) Den, | W.Gries, Leonberg, ı 1st erloschen. } .b) Bl. 558 Sbd. -- - Vorsitzender des | _ Die Hauptversammlung vom 19. Juni 1991 hat die Änderung der Satzung Vorstands _: | | durch Erweiterung des $ 8 ( befreffend die Mehffachvertretung des Manfred Meinzer, | | Vorstands ) um einen Absatz 3 beschlossen. | wirtschafts- j | Manfred Meinzer, Wirtschaftsingenieur, Bad Deynhausen, ist zum i AM | jingenieur, ‚Bad Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Ib) Bl. 559/582 Sbd. Oeynhausen j 4 . - . . Beschlüsse : .. | j | Hubertus P. Kühne, Schorndorf, ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Bl. 561 Sbd. und | | | u Ä | Bl. 581/582 | w | _Neufassung der. | u | Satzung : e | Bl, 562/574 _Sbd. RS 111 HRB Reg. Kart. vB AS 4. 79 10000

| — 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 Handelsregister- Abt. B-des Amtsgerichts "Vorstand Nummer | a) Firma Persönlich haftende Gesellschafter der b) Sitz . Stammkapital Geschäftsführer Eintragung g c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler 1 2 3 4 23.290.000 -- -- Grundkapital oder. 10 11 -_ -_ Vorstandsmit- iglied : Bernd Grenner, _}Bad_ Salzufl RS 111 HRB Reg. Kart. VB A3 4. 79 10.000 Diplomkaufmann,_ — 800 — 900 — 1000 ja Prokura {mit Fortsetzung Blatt......ussssenseossmnsnsssssensmessesmee ) Rechtsverhältnisse Auf Grund der am 11. Mai 1989 beschlossenen bedingten ‚Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nenn- Prokura Dieter Thiel, Schorndorf, ist erloschen. wert von 390.000,-- DM ausgegeben worden; das Grund- kapital beträgt jetzt 23.290.000,-- DM. Der Aufsichtsrat hat am 28. Januar 1992 gemäß 8 13 Absatz 3 der Satzung auf Grund seiner Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 17. April 19389 die ent- sprechende Änderung der Satzung in $ 4 Absätze 1,2 und 5 ( Grundkapital und Aktien ) beschlossen. Rolf Stäudle, Techniker, Rudersberg-Oberndorf, ist jetzt ordentliches Vorstandsmitglied. Bernd Grenner, ist zum Vorstandsmitglied bestellt. Diplomkaufmann, Bad Salzuflen, . | HRB 990 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen b) März 1992 Bl. 584/602:Sbd. Beschluß : Den 10. . Bl. 592/601 Sbd. Neufassung der, b) Satzung : Bl. 602 Sbd,. Den}2. Oktober 1992 Jr 1 IA7U | Bl. 603/605 Sbd. Den 48, Januar -——F= 1993 Bl. 606/608 Sbd.

Nummer * der Eintragung 13 14 Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Schomdarf ü . Vorstand a) Firma Grundkapital Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Stammkapital PERBPR c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer DM Abwickler 23.325.000) -- 28.225,000 28.525.000}, -- == i Die Ortsangabe des Vorsitzende des Vorstands Manfred Meinzer Tautet nunmehr | auf Schwäbisch Gmünd. RS 111 HRB Reg. Kart. VB A3 4. 79 10.000 Auf Grund der_am 11. {mit Fortsetzung Blatt.......... 3. Scannen, ) Rechtsverhältnisse Mai 1989 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nenn- wert von 35.000,-- DM ausgegeben worden; das Grund- kapital beträgt jetzt 23.325.000,-- DM. Der Aufsichtsrat hat am 18. Dezember 1992 gemäß $ 13 Absatz 3 der Satzung auf Grund seiner Erhächtigung durch die Hauptversammlung vom 17. April 1989 die ent- sprechende Änderung der Satzung in & 4 Absätze 1, 2 und 5 ( Grundkapital und Aktien ) beschlossen. Auf Grund der Ermächtigungen vom 17. April 1989/ 3. Juli 1990 ist die Erhöhung des Grundkapitals um zusammen 4.900.000,-- DM auf 28.225.000,-- DM durch- geführt. Der Restbetrag des genehmigten Kapitals beträgt nun 5.100.000,-- DM. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15. Februar 1993 ist die Satzung in $S 4 Absätze 1,2 und 4 ( Grund- kapital und Aktien ) geändert. Absatz 3 des $ 4 wurde gestrichen; der bisherige Absatz 4 ist nunmehr Absatz 3 und der bisherige ‚1. und Absatz 5 ist nunmehr Absatz 4. Die Hauptversammlung vom 30. Juni 1993 hat die be- dingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.000.000,-- DM sowie die Änderung und Nusfassung der Satzung wie folgt beschlossen in : S 4 ( Grundkapital und Aktien ) durch Einfügen eines neuen Absatzes 5 ( betreffend xan Ausgaben von Aktien bei Hedingter Kapitalerhöhung ) sowie Absatz 3 Satz 2 ( betreffend Ermächtigung ge- nehmigtes Kapital ) 8 15 Absatz 1_( betreffend Aufsichtsratsvergütung ). 2. Auf Grund der am 17. April 1989/11. Mai 1989 be- schlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals ‚sind Bezugsaktien im Nennwert von 300.000,-- DM ausgegeben. worden; 28,525.000,-- DM, - Fortsetzung Bl. 3 RS - das Grundkapital beträgt jetzt 4. 9 90 &) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1993 b) Bl. 609/620 Sbd... Beschluß : Bı. 611/617 Sbd. ‚Neufassung der satzung : BT, 620 Sbd. a) "I Januar a) Denj/26. Februar 1993 b) Bl. 633/672 Sbd. Beschlüsse : Bl. 636/651 Sbd.. und Bl. 670/672 Sbd. Neufassun Satzung ı Bl. 657/669 Sbd. BE a) Denfii. Februar 1994 b) Bl. 676/724 Sbd. Beschlüsse : Bl. 692 Shd. und Bl. 705/706 Sbd. Neufassung der Satzung : BT. 707/720 Sbd,

nn | — 100 | — 200 | — 300 | — 400 | — 500 — 600 — 700 | — 800 — 900 Tu Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Schorndanr j Vorstand Nummer | a) Firma Grundkapital Persönlich haftende der b) Sitz tanıkapitl Gesellschafter Prokura Eintragung y c) Gegenstand des Unternehmens . Geschäftsführer DM Abwickler 1 | 2 3 4 5 Fortsetzeng 14 Vorstandsmit-. glied : Dr.-Ing. Achim Georg Deja,_ Tuttlingen URS 111 | HRB Reg. Kart. ; VB AS 4. 79 10.000 — 1000 Rechtsverhältnisse Der Aufsichtsrat hat am 13. Dezember 1993 gemäß 8 13 Absatz 3 der Satzung auf Grund seiner Ermächtigung durch die Hauptversammlung die entsprechende Änderung der Satzung in $ 4 Absätze 1, 2 und 4 Satz 1 ( Grundkapital und Aktien ) beschlossen. \ Die Hauptversammlung vom 29. Juni 1994 hat die Änderung der Satzung durch ersatzlose Streichung des seitherigen $ 10 ( betreffend Beirat ) und ensprechende Um- . numerierung beschlossen, Zum VMorstandsmitglied, vertretungsberechtigt in Gemein- ‚schaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit_ einem Prokuristen, sit bestellt :_ Dr,.- Ing. Achim Georg Deja, Tuttlingen Rolf Stäudle, Rudersberg-Oberndorf und Bernd Grenner, Bad Salzuflen, sind aus dem Vorstand ausgeschiedne. b) Bl. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen &) Den/[21. November 1994. 752/770 Skd. Beschluß : Bl. 755/768 Shd. Neufassung der Satzung : BI. 769/770 Sbd. 4 } ‚a) Den 3. Februar b) Bl. 773/782 Sbd. Beschluß : Bl. 773/780 Sbd.

— 100 — 200 300 — 400 - 500 — 600 — 700 - 800 — 900 — 1000 Handelsregister - Abt. B-des Amtsgerichts Schomdorf j . Vorstand Nummer a) Firma Grundkapital Persönlich haftende der b) Sitz oder . Gesellschafter Prokura Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer . Abwickler 5 Vorsitzender des Vorstandes Prokurist, ver- | tretungsberechtigt in Gemeinschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen : Gebhard Gerweck, Schorndorf Jürgen Bock- stette, Diplom Hartmut Meth- ling, Kaufmann, Holzgerlingen 19 _ _ _ _ RS 111 HRB Reg. Kart. vB 4.79 Blatt 4 __ | - | HRB (mit Fortsetzung Blatt 4 RS. ) a) Rechtsverhältnisse | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Juni 1995 : ist die Satzung nach näherer Maßgabe der eingereichten Neufassung in $ 4 ( Grundkapital und Aktien ) in Absatz 3 betreffend Schaffung eines genehmigten Kapitals geändert und neu gefaßt. Der Vorstand ist nun ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22. Juni 2000 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ‚einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 5.00.000,-- zu erhöhen. "pm 5.000.000,-- ann ny, zu Mitgliedern des Vorstandes, vertretungsberechtigt in Gemeinschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen, wurden bestellt : ‚Jürgen Bockstette, Diplomingenieur, Köln, als Vorsitzender des Vorstandes und, Hartmut Methlins, Kaufmann, Holzgerlingen Manfred Meinzer, Schwäbisch Gmünd, ist aus dem Vorstand ausgeschieden, ;990 Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a) Denf#13. Oktober 199 b) Bl. 783/800 Sbd. Beschluß : Bl. 786; 5bd. ‘Neufassung des. nenn menh man en LL Gesellschafts- vertrages : Bl. 787/800 Sbd,. } by“In Sp. 6 Betrag auf Grund Übertragungs- f fehlers berichtigt in 5.000.000, -- Di Den 28/ April 1997 "1995 [x b) Bl. 788/802 Ska. Beschluß : Bl. 791/801 Spd. Die Gesellschaft unter der Pirma Selnar GmbH mit Sitz in a) Den/5. Juni: Heilsbronn ( übertragender Rechtsträger, AG Ansbach HR B 460 ) ist auf Grund Verschmelzungsvertrages vom 2. Mai 1996 und mit Zustimmung der Gesellschafterversamn- lung vom 2, Mai 1996 unter Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung auf die Gesellschaft unter der Firma WERU Aktiengesellschaft mit Sitz in Ruderskb) berg ( Übernehmender Rechtsträger, AG Schorndorf HR B 990 |) durch Aufnahme gemäß $8 2 Nr. 1, 46 ff und 60 ff UmwG ver- schmolzen, 1996 Bl. 803/850 Shbä, Verschmelzungs- vertrag : Bl. 824 ££ Shä. ( Entwurf des Verschmelzungs- vertrages ; Bl. 169/171 H ) Vgl. HR B 460 AG Ansbach a) Den/20. November | N {

u nn nn — 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 900 — 1000 Blatt —_u_as. medorf (mit Fortsetzung Blatt ) Grundkapital Vorstand | Nummer a) Firma run d apla Persönlich haftende | der b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Siammkapital Geschäftsführer Abwickler TEE EV EEE DE EEE EEE EEE VE | Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens 20 Dr. Achim Georg Deja, Tuttlingen, ist aus dem Vorstand, | ausgeschieden. Die Prokura Horst Stefan, Reutläingenf ist erloschen. Die Gesellschaft ( aufnehmender Rechtsträger ) ist auf j Grund Verschmelzungsvertrages vom 17. Dezember 1997 mit | der Gesellschaft unter der Firma E.P.E.M, Maschinen- vertriebs GmbH mit Sitz in Rudersberg ( Üübertragender Rechtsträger, AG Schorndorf, HR B 1581 ) mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesell- schaft vom 17. Dezember 1997 im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung gemäß $$ 2 Nr. 1, 46 ff. und 60 ff. Umw@ ver- schmolzen. 23 Hartmut Methling, Vorstandsmitglied. Holzgerlingen ist nicht mehr. RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen a) Denf26. Juli 199 b) Bl. 832/834 Sbd. 19. Februar 1997 a) Den \ b) Bl. 839 Sbd. 8. Januar 1998 a) Den b) Bl. 844/862 Shä, Verschmelzungs- vertrag u.3. : Bl. 847/856 Shä. a) Den?27., Mai ur b) Bl. 863/874 Sbd.

_ 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 —- 700 — 800 — 900 — 1000 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Schorndorf . Vorstand Nummer a) Firma Grundkapital Persönlich haftende der b) Sitz oder . Gesellschafter Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 1 24 Daniel Dayan, |Prokuristen, ver- geb, 27.02, 1964 |tretungsberechtigt Stuttgart _ Walter Had, Troisdorf x |Wolf-Ehrhard Ehrke,| nunmehr geb. 05.01.1944, Vorsitzender desWelzkeim Vorstandes Johann Schön, lgseb. 11.07.1952, Rudersberg Uwe Seyße, geb. 15.03.1950, Berg 25 _Die Prokura_ Wolf-Brhard Ehrke ist erloschen. 26 -- -- Thomas Becker, -- _geb, 25.03.1954, Rudersberg RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 ANA TEEN PRETTEREITIU RENT AIR BOrRaezE, standsmitglied. schaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit ‘Thomas Becker, Blatt _° (mit Fortsetzung Blatt > RS. ) a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse a) Den/21. Juli 1998 Zu Mitgliedern des Vorstandes, vertretungsberechtigt in Gemeinschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen, wurden bestellt : Daniel Dayan, geb. 27.02.1964, Stuttgart b) Bl. 875/884 Sb. Beschluß ; Bl. 878 Spd. Jürgen Bockstette, Köln-Marienbur ist nicht mehr Vor- b) In Sp. 6 Jahres- zahl als Über- tragungsfehler in 1844 berichtigt Denfl4. August 1998 "e b) vgl. Einttagung Nr. 30 Den 19. Dezember a) Den/ 29,, März "1999, Zum Vorstandsmitglied, vertretungsberechtigt in Gemein- “einem Prokuristen, geb. ist bestellt : = | 25.03.1950, Rudersberg b) Bl. 895/903’Sbd.

— 100 — 200 — 300 Nummer der Eintragung 27 Handelsregister - Abt. B-des Amtsgerichts gehornderi an Ense 6 | a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens N... | 14.833.001, -- -- __ — 400 Grundkapital Stammkapital — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt _i_.s. Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler oder Prokura Rechtsverhältnisse DM Die Hauptversammlung vom 30. Juni 1999 hat die Umstellung Euro auf Stückaktien sowie die Umstellung des Grundkapitals auf 14.584.600,91 Euro und sodann die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 248.399,09 Euro auf 14.833.000,-- Euro beschlossen; gleichzeitig wurde die stzung nach näherer Maßgabe der eingereichten Neufassung umnumeriert, geändert und neu gefaßt in S4 Absätze 1,2 und 3 (Grundkapital und Aktien), 8 14 Absatz 1 (betr. Aufsichtsratsvergütung), S 18 Absatz 1 (betr. Stimmrecht), $ 22 Absatz 1 (betr. Jahresabschluß u. Lagebericht), 8 23 Absatz 2 (betr. Gewinnanteile der Aktionäre), 5 24 (betr. Kosten), S$ 25 (betr. KapErhöhung vor Umwandlung). Das bedingte Kapital in $ 4 Absatz 3 der satzung beträgt 2.080.000,-- Euro, Daniel Dayan ist nicht mehr Vorstandsmitglied. RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 Prokuristen, vertretungsbe- rechtigt in Gemein schaft mit einem Yorstandsmitglied oder mit einen weiteren Prokuräistfn: Klaus Widy, geb. 04.10.1957, Backnang Dieter Frost, geb. 17.09.1957, Urbach a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7.Oktober 999 b) Bl. 904/929 Shd. Beschluß : B1.908 FF. Sbd. Neufassung der Satzung : B1. 209/923 Sbd. 23,.Novenber 199% f P a) Denf c

-100 - 200 - 300 -400 . — 500 -600 -700 800 -900 - 1000 | Blatt_ 6 __. Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Schorndorf. mit Fortsetzung Biatt 8 _RS- HRB 9 0) 0 4 Vorstand . Grundkapital Nummer | a) Firma oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Eintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter _ Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM. Geschäftsführer b) Bemerkungen Eufö Abwickler 1 3 7 239 Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2000 hat die Erhöhung a) Den/P7. Juli des Grundkapitals um 30.6077.512,00 Euro auf 45.510.512,00 2000 Euro aus Gesellschaftsmitteln sowie sodann die Herab- | setzung des Grundkapitals um 30.677.512,00 Euro auf 14.833.000,00 Euro beschlossen; gleichzeitig wurde die S Satzung in $ 4 ( betreffend Grundkapital und Aktien ) in "Abs. 1 sowie durch Aufhebung von Abs. 3 ( betreffend be- b) Bl. 949/1009 Shd,. dingtes Kapital ) geändert und neu gefaßt. Beschluß; Bl. 952/987 Syä. Teufassung der Satzung : 30 Walter Had, geb. 26.07.1944, Troisdorf, ist nunmehr zum a) Denj]193 Dezenlfer Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Mi | 2000 j b) Bl. ne : 5bd, : Zum Vorstandsmitglied, gemeinschaftlich vertretungs- a) Den. März £ s1 Wolfgang Zühlke berechtigt mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder 2p01, geb: 12.08.1955 mit einem Prokuristen, wurde bestellt Tl i Kirke . . b) Bl. 1018/10P4 Sbd. Wolfgang Zühlke, geb. 12.08.1955, Kirkel De lan Bl. 1021/1024 Sbd. Dey 32 -_. -. -_ -- Thomas Becker ist nicht mehr Vorstandsmitgliagd. a) 9./Juli . f? 001 b) Bı MU ADST E26 Sbd. RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 5.98) , Fortsetzung Rückseite

- 100 -200 —-300 —400 500 -600 -700 -800 -900 - 1000 (mit Fortsetzung Blatt ? ) an eine | Blatt_s as rw | Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Schorndorf | HRB 99 ü | Vo Grundkapital rstand Nummer | a) Firma | oder | Persönlich haftende hteverhältn! | e) Tag der Eintragung der | p)Sitz | Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift . 1 Stammkapital | 1 Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens | | Geschäftsführer | P) Bemerkungen Abwickler 1 6 7 n | | Die Gesellsch@t (WERU Aktiengesellschaft) hat am |») Denf1s. ‚Juli | a 2001, | TFB Fenster-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt 4 Ä | am Main ( AG Frankfurt am Main, AR B 509707) einen | | | Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschaftpr- versammlung der TFB-Fenster-Beteiligungs GmbH durch Be- 6b) Bl. 1029/1044 Sbd. schluß vom 9. Mai 2001 sowie die Hauptversammlung der Gewinnabführungs- WERU Aktiengesellschaft am 27. Juni 2001 jeweils zuge- vertrag: stimmt haben. ‚B1,_1033 ff S$Sbd. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug "Zustimmungen: genommen. Bl. 1033 ff Sbd. und Bl. 1042 Sbd. 34 __ __ _ | i Die Gesellschaft ( WERU Aktiengesellschaft ) hat am a) Denfe7 November u | u | 23. Oktober 20014 mit der Gesellschaft unter der Firma | TFB Fenster-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ( AG Frankfurt am Main, HR B 50970 ) den am | _&,__Nai 2001 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag um b) Bl. 1045/1058 Sbd. einen Beherrschungsvertrag erweitert, dem die Gesell- Erweiterung :!: | schafterversammlung der herrschenden Gesellschaft Bi. 1048/1053 Sbd. UTFB Fenster-Beteiligungs GmbH ) durch Beschluß vom Zustimmungen: | 23. Oktober 2001 sowie der Hauptversammlung der be- - Bl. 1054 S$bd. und herrschten Gesellschaft ( WERU Aktiengesellschaft ) bereits Bl. 1033 ££ Sbd. am 27. Juni 2001 jeweils zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Prokurist, ver- tretungsbercechtigt in Gemeinschaft mit einen Vorstands- mitglied oder einem weitcren Prokuristen: cs Oo ı I l ı 1 j} a) Denyf17.Mai a #002 Herbert Maisl, geb. 27,0T,1958, Bad Säckingen %. | I y | | RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 5.98) ‘ Fortsetzung auf dem ten Blatt \ m

- 100 - 200 - 300 - 400 -500 -600 -700 - 800 -900 - 1000 j Blatt__ > Ä m sier- nt.B- ts Scham 990 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Schorndorf! metrorsetamgeut 7 RS. HRB BD Grundkapital. Vorstand Nummer | a) Firma oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung Stammkapital Ba c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer u b) Bemerkungen \ DM/EUR Abwickler 1 2 3 4 5 6 7 35 -- -- Thomas Leo . -- Zum Vorstandsmitglied, gemeinschaftlich vertretungsbe- a) Denf21.Juni Frieß, rechtigt mit einem weiteren Vorstandsmitglied odder mit 2002 Bad Soden ° Thomas Leo Frieß, geb. 14.09.1964, Bad Soden b) Bl. Und 1074 Sbd Beschluß: 1075 Sbd. ESS BEIREREES OTHER D DER EOEIGERREBSEEDEESSERE REES PTR RERSBTENER OT IE rec hf lan a sun nn 37 -- -- . - -- Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. Juni 2003, wurdp a) Denjf23. die Satzung nach näherer Maßgabe der eingereichten Unter- lagen in den 88 3 (betr. .Bekanntmachungen), 16 Abs. 2 (betr. Einberufung der HV), 17 Abs. 1 (betr. Teilnahne an der HV) sowie 22 (betr. Einreichung des Jahresabschlusses) b) Bl.10 geändert und neu gefasst. Beschluß: B1. 1096/1116 Sbd Neufassung der Satzung: Bl. 1081/1095 Sbc N I Niemann EEEREERREBEIEIEIN unamnmn uBIEE A | AH I nm man mnondnnan- EEEERIEREEEHEBEIBIEERSEREDRRERETT EEE EOBODSIREHEREBSHEBETEITIEN NENHAHNDNEN hm mann HERRIERETTN REIN hen innen IH but ss = = - - hamas Leo Frieß ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a HN GE 2003 b) Bl. In 0 Sbd,. Keeiiiiteipfistiliht anmann IORITUERDTN! nie th DINBANEANBERINAE HERREN IEGNEITEAENN NENIPDRDER Bu BETTER RREENEEERL EEE IRBEEDERERER EEE REBEL EEEREREERTDL REDE BEERREEEO GE REEBBSERIEDETERERETEIT 39 -- -- -- Prokurist, ver- -- tretungsberechtigt in Gemeinschaft mi einem Vorstands- mitglied oder mit einem weiteren Prokuristen: b) Bl. 1174/ 1177 Sbd. Hans-Hermann Lemke, geb. 08.09.1959, Pönitz RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 2.99) =; - : Fortsetzung auf dem ten Blatt il

- 100 -200 -300 - 400 -500 -600 -700 - 800 900 - 1000 Blatt _7_ Rs. _ Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Schorndorf (mit Fortsetzung Blatt HRB 9 9 0) Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma d Persönlich haftende - a) Tag der Eintragung der I b)Sitz 8 oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift . t kapit Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens OM/EUR ° Geschäftsführer | | b) Bemerkungen Abwickler 1 | 2 3 4 5 6 40 Dr. Werner -- Zum Vorstandsmitglied, vertretungsberechtigt in Gemein- i .— .n Engel schaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit geb. 06.05.1952, einem Prokuristen, wurde bestellt: 4 c P. Weinstadt Dr. Werner Engel, geb. 06.05.1952, Weinstadt b) B1. 1178/1486 She Bestellung: Bl. 1181/1186 Sbd. LEN DuEDonmenter pntignniioenenpaanepnnangigesisseintosnngopenoneannengnmmnn panneunmunnmunsennmnsnnnnenmnnnannmf IABERTIANGETITETEINDN 41 -- -- -- Die Prokura für ze a) Den W „September ; Herbert Maisl ist !j 2904 Terloschen. INN“ b) Bl. 1188 ERERBRRERERBSEHERNBIDIISEBIRBIEDDBDIDEN mptmnanpinhn Banana ana LIBIET, IARBENDEAHEANIN LE INAREDDENBENORIDOSNERRARDEIEREBASANERBADDBER! LADE 42 -. -. -- -- Der zwischen der WERU Aktiengesellschaft ( beherrschte a) Denjfs. Dezember Gesellschaft ) und der TFB Fenster- Beteiligungs GmbH j ( herrschende Gesellschaft ) mit Sitz in, Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HR B 50970 jäbestehendes Gewinnabführungsvertrag vom 8. bzw. 9. Mai 2001 mit b} Bl, Ezueiterung um einen Beherrschungsvertrag vom 1200 Sbd. 23. Oktober 2001 ist durch außerordentliche Kündigung Beschluß: vom 27. September 2004 mit Wirkung vom gleichen Tag Bl. 1200 Sbd. aufgehoben. N Sitz infolge Sitzverlegung nunmehr Ruders- berg. Vgl. AG Sd£, HR B 2004 Denf25 „Januar mans penesnsenenunennonenanpsonanenapinnenmaunesnufeinannnnonanpienonnesannnennnnnnnnnannunmmfnannmnnntonn 43 -- -- -- Die Prokusa für BE a) Denje5. April Johann Schön ist erloschen. 2005 RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 2.99) Fortsetzung Rückseite

100 -200 -300 — 400 -500 -600 -700 — 800 - 900 - 1000 Blatt _8 Handelsregister — Abt. B - des Amtsgerichts Schorndorf mit Fortsetzung Blatt. 3 RS u HRB 999 Vorstand Nummer | a) Firma Grundkapital Persönlich haftende 2) Tag der Eintragung der ; . Bjen: Eintragung b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3 4 5 6 7 ; Aufgrund der Verordnung des Justizministeriums Baden- | Württemberg vom 19.07.2006 ist die Zuständigkeit zur Registerführung auf das Amtsgericht Stuttgart über- gegangen. Durch Anordnung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 31.07.2006 wurde dem bisherigen Amts- gerichtsbezirk Schorndorf die Kennziffer 28 zugeordnet. | Das Registerzeichen wird unter Voranstellung dieser Kennziffer und Beibehaltung der bisherigen Ordnungs- nummer sechsstellig fortgeführt. Zwischenräume werden hierbei durch Nullen aufgefüllt. 1 - F RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 1.02) Fortsetzung auf dem __. _ten Blatt

—- 100 -200 - 300 — 400 — 500 -600 -700 —- 800 -900 - 1000 | | \ Blatt 8 RS. Ä OO Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Schorndorf ' HRB (mit Fortsetzung Blatt Vorstand Nummer | a) Firma Grundkapital Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital | Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3 4 5 6 7 RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 1.02) Fortsetzung Rückseite EEE EEE