Handelsregister · HRB 208988
Chronologischer Auszug
WERTGARANTIE SE · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WERTGARANTIE Aktiengesellschaft b) Hannover Geschäftsanschrift: Breite Str. 8, 30159 Hannover c) Reparaturversicherung von technischen Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für Reparaturen, die durch Verschleiß, Abnutzung, Alterung oder Konstruktionsund Materialfehler der Bauteile des versicherten Gerätes erforderlich werden. Ersatzleistungen kann die Gesellschaft auch für Reparaturen anbieten, die durch Unfall notwendig werden. Sie kann auch Versicherungsleistungen zur Ersatzbeschaffung bei Diebstahl versicherter Geräte anbieten. | 11.044.195,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulze, Johannes, Pulheim-Brauweiler, *XX.XX.XXXX Vorstand: Richter, Susann, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft b) Entstanden durch Ausgliederung eines Vermögensteiles (Unternehmensbereich Erstversicherung) der WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 6765) nach Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom 14.05.2012 mit Änderung vom 23.07.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2012. | a) 26.09.2012 Degner | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2012 Paix | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 14.12.2012 Irmscher | ||||
| 4 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 11.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen. | a) 19.02.2014 Irmscher | |||
| 5 | c) Reparaturversicherung von technischen Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für Reparaturen, die durch Verschleiß, Abnutzung, Alterung oder Konstruktionsund Materialfehler der Bauteile des versicherten Gerätes erforderlich werden. Ersatzleistungen kann die Gesellschaft auch für Reparaturen anbieten, die durch Unfall notwendig werden. Sie kann auch Versicherungsleistungen zur Ersatzbeschaffung bei Diebstahl versicherter Geräte anbieten. Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Versicherung verschiedener finanzieller Verluste. | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.07.2014 Bartels | |||
| 6 | b) Mit der AEGIDUIS Rückversicherung Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6765) als herrschendem Unternehmen ist am 04.06.2014 Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 04.06.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.07.2014 Irmscher | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dröge, Thilo, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2015 Wilhelm | ||||
| 8 | 9.939.775,50 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1.104.419,50 EUR auf 9.939.775,50 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 13.05.2015 Wilhelm | |||
| 9 | 12.150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.210.224,50 EUR auf 12.150.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 14.07.2015 Wilhelm | |||
| 10 | 12.960.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 810.000,00 EUR auf 12.960.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 14.07.2015 Wilhelm | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulze, Johannes, Pulheim-Brauweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Waldmann, Hartmut, Wunstorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lehmann, Konrad, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2016 Wilhelm | |||
| 12 | c) Gegenstand der Gesellschaft ist die Reparaturversicherung von technischen Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für Reparaturen, die durch Verschleiß, Abnutzung, Alterung oder Konstruktionsund Materialfehler der Bauteile des versicherten Gerätes erforderlich werden. Ersatzleistungen kann die Gesellschaft auch für Reparaturen anbieten, die durch Unfall notwendig werden. Sie kann auch Versicherungsleistungen zur Ersatzbeschaffung bei Diebstahl versicherter Geräte anbieten. Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Versicherung verschiedener finanzieller Verluste. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen kaufmännischen und industriellen Unternehmungen zu beteiligen. Gegenstand der Gesellschaft ist des Weiteren die Absatzförderung und Übernahme von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen der WERTGARANTIE-Gruppe, soweit diese mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Ergänzung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 04.08.2016 Wilhelm | |||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom 16.08.2016 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2016 mit der European Warranty Partners SE mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 207341) verschmolzen. | a) 08.09.2016 Wilhelm | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 21.12.2016 Wilhelm | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2019 Wilhelm | ||||
| 16 | c) Gegenstand der Gesellschaft ist erstens die Reparaturversicherung von technischen Geräten. Die Gesellschaft leistet Ersatz für Reparaturen, die durch Verschleiß, Abnutzung, Alterung oder Konstruktionsund Materialfehler der Bauteile des versicherten Gerätes erforderlich werden. Ersatzleistungen kann die Gesellschaft auch für Reparaturen anbieten, die durch Unfall notwendig werden. Sie kann auch Versicherungsleistungen zur Ersatzbeschaffung bei Diebstahl versicherter Geräte anbieten. Gegenstand der Gesellschaft ist zweitens die Versicherung verschiedener finanzieller Verluste. Gegenstand der Gesellschaft ist drittens die Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kraftfahrzeugkaskoversicherung ausschließlich für Fahrzeuge, mit einem Elektromotor bzw. einem elektrischen Hilfsantrieb als Antriebsart, jeweils mit maximaler Nenndauerleistung von 4.000 Watt und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h. Jegliche anderen Kraftfahrzeuge, insbesondere solche, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h überschreiten oder nicht über einen Elektromotor bzw. einen elektrischen Hilfsmotor als Antriebsart verfügen, werden durch die Gesellschaft nicht versichert. | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 09.10.2019 Wilhelm | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Waldmann, Hartmut, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2020 Bartels | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Schröder, Thomas, Burgdorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2020 Bartels | ||||
| 19 | a) WERTGARANTIE SE c) Die Gesellschaft betreibt Sachversicherungsgeschäft im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Spartenzulassungen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kraftfahrzeugkaskoversicherung ausschließlich für Fahrzeuge, mit einem Elektromotor bzw. einem elektrischen Hilfsantrieb als Antriebsart, jeweils mit maximaler Nenndauerleistung von 4.000 Watt und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h. Jegliche anderen Kraftfahrzeuge, insbesondere solche, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h überschreiten oder nicht über einen Elektromotor bzw. einen elektrischen Hilfsmotor als Antriebsart verfügen, werden durch die Gesellschaft nicht versichert. Gegenstand der Gesellschaft ist des Weiteren die Absatzförderung und Übernahme von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen der WERTGARANTIE-Gruppe, soweit diese mit Versicherungsgeschäften in unmittelbaren Zusammenhang stehen. | b) Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstandsmitglied: Döring, Patrick, Hannover, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstandsmitglied: Buermeyer, Udo, Hannover, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstandsmitglied: Lehmann, Konrad, Langenhagen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstandsmitglied: Richter, Susann, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 28.05.2020, dem die Hauptversammlung der WERTGARANTIE Aktiengesellschaft am 14.07.2020 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die WERTGARANTIE SE mit Sitz in Hannover umgewandelt. | a) 02.09.2020 Rosenberger |
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