Handelsregister · HRB 18230
Chronologischer Auszug
Werhahn Industrieholding SE · Amtsgericht Neuss
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Werhahn Industrieholding SE b) Neuss Geschäftsanschrift: Königstr. 1, 41460 Neuss c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung von Schneid- und Metallwaren, Geschenk- und Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen und allen diesen Produkten verwandten Gegenständen, Handel mit Waren aller Art und Vermögensverwaltung. | 54.100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder im Einzelfall, für bestimmte Arten von Geschäften oder umfassend von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Var. 2 BGB befreien. b) Vorstand: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schiffers, Erich, Köln, *XX.XX.XXXX Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.XXXX Schieffer, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 19. November 2014 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Werhahn Industrieholding AG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 17768) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19. November 2014. Mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 4096) als herrschendem Unternehmen ist am 25. April 2006 ein Organvertrag (Gewinnabführungsvertrag) geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25. April 2006 zugestimmt. Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28. April 2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30. April 2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.06.2015 Gerats |
| 2 | a) Infolge Berichtigung nunmehr: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder im Einzelfall, für bestimmte Arten von Geschäften oder umfassend von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Var. 2 BGB befreien. b) Infolge Berichtigung der besonderen Vertetungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Infolge Berichtigung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2015 Gerats b) Eintragung laufende Nummer 1 Spalte 4 a) und b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | b) Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21. Dezember 2015 zum 31. Dezember 2015 aufgehoben. | a) 22.01.2016 Gerats | ||||
| 4 | b) Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss HRA 4096) am 25. April 2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21. Dezember 2015 zum Ablauf des 31. Dezember 2015 aufgehoben. | a) 11.02.2016 Krüger b) Eintragung laufende Nummer 3 Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 5 | c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Herstellung von Schneid- und Metallwaren, Geschenk- und Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen und allen diesen Produkten verwandten Gegenständen, Gewinnung, Produktion, Herstellung, Bearbeitung, Vertrieb und Handel von und mit Bau- und Hilfsstoffen aller Art, insbesondere die Errichtung, der Erwerb, die Anpachtung und der Betrieb von Asphaltmischanlagen, Steinbrüchen, Brecheranlagen sowie Sand- und Kiesgruben, des Weiteren der Erwerb von Bergwerkseigentum und Grundstücken, sonstiger Handel mit Waren aller Art. | 54.110.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28. Dezember 2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 54.100.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 54.110.000,00 EUR gegen Sacheinlagen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28. Dezember 2015 hat ferner die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 5 (Aktien) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 15.04.2016 Gerats | ||
| 6 | c) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: - Herstellung von Schneid- und Metallwaren, Geschenk- und Haushaltsartikeln, Maschinen, Werkzeugen und allen diesen Produkten verwandten Gegenständen, - Gewinnung, Produktion, Herstellung, Bearbeitung, Vertrieb und Handel von und mit Bau- und Hilfsstoffen aller Art, insbesondere die Errichtung, der Erwerb, die Anpachtung und der Betrieb von Asphaltmischanlagen, Steinbrüchen, Brecheranlagen sowie Sand- und Kiesgruben, des Weiteren der Erwerb von Bergwerkseigentum und Grundstücken, - sonstiger Handel mit Waren aller Art. | a) 27.04.2016 Gerats b) Eintragung laufende Nummer 5 Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | 54.120.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Zweite Werhahn Beteiligungen GmbH, Neuss, (Amtsgericht Neuss, HRB 12645) und der WW Beteiligungs-GmbH, Neuss, (Amtsgericht Neuss, HRB 13293) die Erhöhung des Grundkapitals von 54.110.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 54.120.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat ferner die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen. | a) 09.06.2016 Gerats | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 und der Gesellschafterversammlung der Firma Zweite Werhahn Beteiligungen GmbH vom 20. Mai 2016 und der Gesellschafterversammlung der Firma WW Beteiligungs-GmbH vom 20. Mai 2016 mit der Zweite Werhahn Beteiligungen GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 12645) sowie mit der WW Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 13293) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 13.06.2016 Gerats | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Henrik, Bochum, *XX.XX.XXXX Krebs, Andreas, Neuss, *XX.XX.XXXX Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2016 Beermann | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen. | a) 06.10.2016 Gerats | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die Ergänzung der Satzung in § 13 (Beschlussfassung) Abs. 3 beschlossen. | a) 27.10.2016 Gerats | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2016 Beermann | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Böhme, Arndt, Ratingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krebs, Andreas, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Henrik, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schieffer, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schiffers, Erich, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Haimhof, Knut, Hamm, *XX.XX.XXXX Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.XXXX Wankum, Peter-Alexander, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2017 Beermann | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2017 Beermann | ||||
| 15 | b) Infolge Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Infolge Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2018 Schulz | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 29. Juni 2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29. Juni 2018 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29. Juni 2018 Teile des Vermögens der ZWILLING J.A. Henckels Aktiengesellschaft mit Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB 21733) sowie den bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der ZWILLING Beauty Group GmbH mit Sitz in Solingen (Amtsgericht Wuppertal, HRB 23936) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 04.07.2018 Gerats | ||||
| 17 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 13. Juli 2018 wirksam geworden. | a) 17.07.2018 Gerats | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2019 Beermann | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 02. Oktober 2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen. | a) 18.10.2019 Blomenkamp | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hiller, Gerd, Bad Wimpfen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2019 Schulz | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2020 Beermann | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Haimhof, Knut, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2020 Schulz | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Kühne, Stephan, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.06.2020 Beermann | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 29. Oktober 2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Versicherung) beschlossen. | a) 03.11.2020 Blomenkamp | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 13. Mai 2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) Abs. 1 beschlossen. | a) 19.05.2023 Blomenkamp | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: König, Andreas, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dell' Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Beermann |
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