Handelsregister · HRB 7177
Chronologischer Auszug
Weng Fine Art AG · Amtsgericht Krefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kunstmarkt. com AG b) Krefeld c) Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Online- Informationsdienstes über Kunstgegenstände und den Kunstmarkt, die Erbringung von Dienstleistungen für Auktionshäuser, Kunsthändler und Galerien, die Vermittlung von Kunstgegenständen sowie Produkten mit Bezug zum Kunstmarkt und sämtliche damit in Zussammenhang stehende Tätigkeiten sowie der Erwerb von EDV- Anlagen und Zubehör, Computerprogrammen, Daten und sonstigen Vermögensgegenständen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Vertretungen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten sowie andere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge jeder Art abschließen und ihren Betrieb und/oder Geschäftsbereich ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und sich auf die Wahrnehmung der Funktion einer Konzernholding beschränken. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und/oder förderlich sind. | 160.600,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus mehreren Mitgliedern, so wird die Gesellschaft durch den Vorstandsvorsitzenden, durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder alle oder einzelne Vorstandsmitglieder von dem Verbot der Mehrfachvertretung (§ 181 Alt. 2 BGB) befreien. b) Vorstandsvorsitzender: Weng, Rüdiger K., Viersen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen: Uppenkamp, Ingeborg K., Kauffrau, Viersen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.07.1999 zuletzt geändert am 23.08.2000 | a) 23.01.2003 Dedic b) Tag der ersten Eintragung in Krefeld: 25.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.01.2003. Satzung Blatt 174 ff. Sonderband |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 31.01.2003 Held b) Anm. Bl. 238 Sdbd. Satzung Blatt Bl. 241 ff. Sonderband | ||||
| 3 | a) Weng Fine Art AG b) Krefeld c) Handel mit Kunstgegenständen, anderen Sammelobjekten und Büchern, die Erbringung von Dienstleistungen im Kunstbereich sowie das Betreiben eines Online-Informationsdienstes über den Kunstmarkt. | a) Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie in den §§ 10, 11, 13, 14, 16, 19 und 23 beschlossen. | a) 28.02.2003 Held b) Anm.Bl. 204 ff. Sdb., Satzung Bl. 256 ff. Sdb. | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 2 Abs.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 2 Abs. 3 ersatzlos gestrichen. Die Hauptversammlung vom 14.01.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) sowie in den §§ 10, 13, 16, 19 und 23 beschlossen. | a) 17.07.2003 Held b) Berichtigung und Ergänzung von Amts wegen bzgl. lfd. Nr. 3 Sp. 6. | ||||
| 5 | c) Der Handel mit Kunstgegenständen, anderen Sammelobjekten und Büchern auf eigene Rechnung sowie das Betreiben eines Online-Informationsdienstes über den Kunstmarkt. | Einzelprokura: Prokura geändert; nunmehr: Uppenkamp, Ingeborg K., Kauffrau, Viersen | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.11.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 89.400,00 EUR auf 250.000,-- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. § 14 der Satzung (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) ist ersatzlos gestrichen. Die bisherigen §§ 15-26 sind (in unveränderter Reihenfolge) die neuen §§ 14-25. Das bisherige genehmigte Kapital (§ 5 Abs. 4 der bisherigen Satzung) ist aufgehoben, der bisherige § 5 Abs. 4 der Satzung gestrichen und ein neues genehmigtes Kapital von Euro 125.000,00 geschaffen worden. § 5 der Satzung (Grundkapital) ist entsprechend geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. November 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oderin Teilbeträgen um insgesamt bis zu Euro 125.000,00 (genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer nennwertloser Stammaktien oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 29.12.2004 Deussen b) Anm. Bl. 272 ff. Sdb. Satzung Blatt 276 ff. Sonderband | ||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.11.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.11.2004 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2004 das gesamte Vermögen der Rüdiger K. Weng Fine Art e.K. mit Sitz in Krefeld (AG Krefeld HRA 4098) mit allen Aktiva und Passiva als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung durch zur Aufnahme übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 24.01.2005 Deussen b) Anm. Bl. 272 ff. Sdb, Zustimmungsbeschluss Bl. 309 ff Sbd., Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 320 ff Sbd. | ||||
| 7 | 250.000,00 EUR | b) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt mit der Eintragung des Ausgliederungsvertrages am 25.01.2005 in HRA 4098 AG Krefeld. | a) 26.01.2005 Deussen b) Anm. Bl. 272 ff. Sdb. Ausgliederungsvertrag vergl. Bl. 295 ff. Sdb. | |||
| 8 | a) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.01.2005 wirksam geworden. | a) 26.01.2005 Deussen b) von Amts wegen eingetragen, gem. § 19 Abs. 2 UmwG | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kimplerstraße 294, 47807 Krefeld | a) 08.03.2010 Jenkes | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Weng, Rüdiger K., Viersen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2010 Dr. Rezori | ||||
| 11 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde § 5 der Satzung geändert und das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 250.000,00 EUR erhöht. Ferner wurden ein ein genehmigtes Kapital, sowie ein bedingtes Kapital I und ein bedingtes Kapital II geschaffen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.09.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 250.000,00 EUR erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2011 um einen Betrag bis zu 100.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 25.09.2016 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2011 um einen Betrag bis zu 25.000,00 EUR zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). | a) 24.10.2011 Dr. Rezori | |||
| 12 | 550.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2011 erteilten Ermächtigung -genehmigtes Kapital 2011/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000 EUR auf 550.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.07.2012 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 200.000,00 EUR. | a) 03.09.2012 Schußmüller | |||
| 13 | 2.750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 550.000,00 EUR um 2.200.000,00 EUR auf 2.750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Ferner wurde die Satzung in § 16 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme) geändert. Das bisherige genehmigte Kapital (§ 5 Abs. 4 der bisherigen Satzung) wurde aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital von 1.375.000,00 EUR geschaffen; § 5 Abs. 4 der Satzung wurde entsprechend neu gefasst. Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 500.000,00 EUR; das bedingte Kapital II beträgt nunmehr 125.000,00 EUR; beides aufgrund des Beschlusses vom 24.09.2012. § 5 Abs. 5 und 6 wurden entsprechend geändert. | a) 10.10.2012 Deussen | |||
| 14 | a) Die Hauptverversammlung vom 24.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von 550.000,00 EUR um 2.200.000,00 EUR auf 2.750.000,00 EUR beschlossen. § 5 der Satzung wurde geändert. Ferner wurde § 16 der Satzung (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme) geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2012 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.09.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 1.375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I) . Das bisherige genehmigte Kapital (2011/I) wurde aufgehoben. § 5 Abs. 4 der Satzung wurde entsprechend geändert. b) Das bedingte Kapital 2011/I beträgt nunmehr 500.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2011/II beträgt nunmehr 125.000,00 EUR. | a) 08.11.2013 Schußmüller b) Berichtigung zur Eintragung vom 10.10.2012 | ||||
| 15 | a) Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2013 unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2011/I) und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals, um einen Betrag bis zu 1.250.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 08.09.2018 begebenen Wand- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). § 5 der Satzung (Grundkapital) wurde neu gefasst und ergänzt. Durch Beschluss der Hauptversammlug vom 09.09.2013 wurde ferner § 4 der Satzung (Bekanntmachungen) geändert. | a) 08.11.2013 Schußmüller | ||||
| 16 | c) Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie die Verwertung von Beteiligungen an anderen Wirtschaftsunternehmen, insbesondere an Unternehmen, die im Inund Ausland im Kunstmarkt tätig sind, sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, einschließlich der Übernahme der Geschäftsführung und der Vertretung in anderen Gesellschaften; der Handel mit Kunstwerken und anderen Sammelobjekten auf eigene Rechnung. | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 3 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr) und in § 15 (Vergütung) beschlossen. | a) 07.10.2014 Schußmüller | |||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim | a) 09.02.2016 Dröge | ||||
| 18 | Einzelprokura: Vanderhallen, Vanessa, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Uppenkamp, Ingeborg K., Kauffrau, Viersen | a) 07.07.2016 Dröge | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2017 mit der WFA Trading GmbH mit Sitz in Krefeld, (Amtsgericht Krefeld, HRB 13349) verschmolzen. | a) 08.09.2017 Schußmüller | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Vanderhallen, Vanessa, Langerwehe, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2018 Dröge | ||||
| 21 | Einzelprokura: Lachenmaier, Sabine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2019 Simons | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 4 (Grundkapital). Es wurden ein "Genehmigtes Kapital 2020/I" und ein "Bedingtes Kapital 2020/I" geschaffen. Das Genehmigte Kapital 2012/I sowie das Bedingte Kapital 2011/II und das Bedingte Kapital 2013/I wurden aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2025 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.375.000,00 EUR erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2020 um einen Betrag bis zu EUR 275.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 02.11.2020 Schußmüller | ||||
| 23 | 5.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 2.750.000,00 EUR um 2.750.000,00 EUR auf 5.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Ferner wurde § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) geändert. Das bedingte Kapital (2020/I) beträgt nun: 550.000,00 EUR. § 4 der Satzung ist entsprechend geändert. | a) 22.09.2021 Schußmüller | |||
| 24 | b) Das bisherige genehmigte Kapital 2020/I wurde aufgehoben. Es wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.08.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt jedoch höchstens um 2.750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 22.09.2021 Schußmüller | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein | a) 15.06.2022 Schultes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.