Handelsregister · HRB 101730
Chronologischer Auszug
Welterbe Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Platin 1043. GmbH b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main c) die Verwaltung eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführerin: Vieth, Julia, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.02.2015 | a) 17.03.2015 Dittberner b) Fall 1 | |
| 2 | a) Welterbe Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH b) Geschäftsanschrift: THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main c) Die Gesellschaft ist eine Immobilien- Gesellschaft im Sinne von § 234 Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Welterbe Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Essen, einer Immobilien- Gesellschaft im Sinne des § 234 KAGB, an der die IVG Institutional Funds GmbH für Rechnung des AIF-Spezial- Sondervermögen beteiligt ist. Die Gesellschaft darf die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft nur erwerben, wenn (I) die Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des AIF-Spezial-Sondervermögens für den Erwerb einer Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft erfüllt sind, (II) der dem jeweiligen Umfang der Beteiligung der IVG Institutional Funds GmbH entsprechende Wert der Beteiligung an der anderen Immobilien-Gesellschaft 15% des Wertes des AIF-Spezial-Sondervermögens nicht übersteigt, soweit nicht für das AIF- Spezial-Sondervermögen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Ausnahmegenehmigung nach § 244 KAGB erteilt hat oder die Regelung des § 235 Abs. 2 Nr. 3 KAGB gemäß § 284 KAGB abbedungen worden ist und (III) die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft vor dem Erwerb nach Maßgabe des § 235 KAGB i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des AIF-Spezial-Sondervermögens bewertet worden ist. Das ummittelbare Halten von Immobilien, die Beteiligung an anderen Immobilien- Gesellschaften oder die Übernahme der Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an anderen als der vorgenannten Kommanditgesellschaft ist nicht zulässig. Aus sonstige Tägitkeiten sind - mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens - ausgeschlossen. Insobesondere ist der Gesellschaft die Aufnahme von Fremdkapital, das Gewähren von Darlehen, das Gewähren von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet. Soweit und solange die IVG Institutional Funds GmbH unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere andere Immobilien- Gesellschaften die Mehrheit des Stammkapitals an der Gesellschaft, bedarf jede Verfügung über die von der Gesellschaft gehaltene Beteiligung an vorgenannten Kommanditgesellschaft der vorherigen Zustimmung durch die jeweilige Verwahrstelle des AIF-Spezial- Sondervermögens. | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Vieth, Julia, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ricken, Steffen, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Linker, Irmgard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kuhn, Jan, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 19.08.2015 Leifert b) Fall 2 | |
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hoberg, Wenzel Rochus Benedikt, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ricken, Steffen, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2016 Leifert b) Fall 3 | |||
| 4 | Prokura erloschen: Kuhn, Jan, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Reichardt, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2016 Leifert b) Fall 4 | ||||
| 5 | c) Die Gesellschaft ist eine Immobilien- Gesellschaft im Sinne von § 234 Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB"). Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Welterbe Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Essen, einer Immobilien- Gesellschaft im Sinne des § 234 KAGB, an der die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH für Rechnung des AIF-Spezial- Sondervermögen beteiligt ist. Die Gesellschaft darf die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft nur erwerben, wenn (i) die Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarungen des AIF- Spezial-Sondervermögens für den Erwerb einer Beteiligung an einer Immobilien- Gesellschaft erfüllt sind, (ii) der dem jeweiligen Umfang der Beteiligung der TRIUVA Kapitalverwaltungsge-sellschaft mbH entsprechende Wert der Beteiligung an der anderen Immobilien-Gesellschaft 15% des Wertes des AIF-Spezial- Sondervermögens nicht übersteigt, soweit nicht für das AIF-Spezial-Sondervermögen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Ausnahmegenehmigung nach § 244 KAGB erteilt hat oder die Regelung des § 235 Abs. 2 Nr. 3 KAGB gemäß § 284 KAGB abbedungen worden ist und (iii) die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft vor dem Erwerb nach Maßgabe des § 235 KAGB i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des AIF-Spezial-Sondervermögens bewertet worden ist. Das unmittelbare Halten von Immobilien, die Beteiligung an anderen Immobilien-Gesellschaften oder die Übernahme der Beteiligung als persönlich haftende Gesell-schafterin an anderen als der vorgenannten Kommanditgesellschaft ist nicht zulässig. Auch sonstige Tätigkeiten sind - mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens -ausgeschlossen. Insbesondere ist der Gesellschaft die Aufnahme von Fremdkapital, das Gewähren von Darlehen, das Gewähren von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet. Soweit und solange die TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere andere Immobilien-Gesellschaften die Mehrheit des Stammkapitals an der Gesellschaft, bedarf jede Verfügung über die von der Gesell-schaft gehaltenen Beteiligung an vorgenannten Kommanditgesellschaft der vorherigen Zustimmung durch die jeweilige Verwahrstelle des AIF-Spezial- Sondervermögens. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) sowie weitere redaktionelle Änderungen in §§ 2, 7, 9 und 10 beschlossen. | a) 20.03.2018 Bäuml b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoberg, Wenzel Rochus Benedikt, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Süß, Heiko, Leidersbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reichardt, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Krauße, Stefan, Eppstein, *XX.XX.XXXX Klein, Richard, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2018 Schollmeyer b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o PATRIZA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | a) 24.04.2019 Heß b) Fall 7 | ||||
| 8 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: c/o PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main | a) 08.05.2019 Faldus b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Patrizia Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, THE SQUAIRE 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main c) Die Gesellschaft ist eine Immobilien- Gesellschaft im Sinne von § 234, 1 Abs.m 19 Nr. 22 KAGB. Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an(i)der Welterbe Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt und (ii) der Welterbe II Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt, zwei Immobilien- Gesellschaft im Sinne des § 234, 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB, an denen die PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH für Rechnung des AIF-Spezial- Sondervermögen als geschäftsführende Kommanditistin beteiligt ist. Die Gesellschaft darf die Beteiligung an der vorgenannten Kommanditgesellschaft nur erwerben, wenn (i) die Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des AIF-Spezial-Sondervermögens für den Erwerb einer Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft erfüllt sind, (ii) der dem jeweiligen Umfang der Beteiligung der PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH entsprechende Wert der Beteiligung an der jeweiligen vorgenannten Kommanditgesellschaft 15% des Wertes des AIF-Spezial-Sondervermögens nicht übersteigt, es sei denn, die Anlauffrist gemäß § 244 KAGB ist noch nicht abgelaufenbzw. die Regelung des § 235 Abs. 2 Nr. 3 KAGB gemäß § 284 KAGB abbedungen worden und iii) die Beteiligung an den vorgenannten Kommanditgesellschaft vor dem Erwerb nach Maßgabe des § 235 KAGB i.V.m. den Anlagebedingungen/Anlegervereinbarunge n des AIF-Spezial-Sondervermögens bewertet worden ist. Das unmittelbare Halten von Immobilien, die Beteiligung an anderen Immobilien- Gesellschaften oder die Übernahme der Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an anderen als der vorgenannten Kommanditgesellschaft ist nicht zulässig. Auch sonstige Tätigkeiten sind - mit Ausnahme der Verwaltung des eigenen Vermögens -ausgeschlossen. Insbesondere ist der Gesellschaft die Aufnahme von Fremdkapital, das Gewähren von Darlehen, das Gewähren von Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten und die Übernahme von Garantien für Dritte nicht gestattet. Soweit und solange die PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere andere Immobilien- Gesellschaften die Mehrheit des Stammkapitals an der Gesellschaftn hält, bedarf jede Verfügung über die von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung an vorgenannten Kommanditgesellschaft der vorherigen Zustimmung durch die jeweilige Verwahrstelle des AIF-Spezial- Sondervermögens. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2, (Stammkapital), § 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 7 (Jahresabschluss, Vermögensaufstellung), § 9 (Änderungen des Gesellschaftsvertrages) und § 10 (Zahlungen) beschlossen. | a) 05.03.2020 Schollmeyer b) Fall 9 | |||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main | a) 11.05.2021 Schollmeyer b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Linker, Irmgard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wangermann, Jan Michael, Hohenlockstedt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.07.2021 Schollmeyer b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Silberkuhlsturm Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 103191) verschmolzen. | a) 06.09.2022 Hewlett b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Shell-Haus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 102007) verschmolzen. | a) 06.09.2022 Hewlett b) Fall 13 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Krauße, Stefan, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2024 Hecht b) Fall 14 |
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