Handelsregister · HRB 167644
Chronologischer Auszug
webmiles GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) webmiles GmbH b) München c) Betrieb eines offenen Kundenbindungsprogramms für Unternehmen inner- und außerhalb des Internets (World Wide Web) und Vermarktung daraus gewonnener Kundendaten, insbesondere über email- Kampagnen sowie Vertrieb von Bannerwerbung im Rahmen und im Zusammenhang mit der Durchführung des Kundenbindungsprogramms und Adressbroking sowie Erwerb, Verwaltung (einschließlich Übernahme der Geschäftsführung) und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.XXXX Bäuml, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2007. | a) 30.04.2007 Gawinski |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 03.04.2007 mit der rewards arvato services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 142823) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 03.04.2007 zugestimmt. | a) 10.05.2007 Gawinski | ||||
| 3 | 25.500,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung des "Betriebsteils classic" aus dem Vermögen der rewards arvato services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 142823) und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 25.06.2007 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.06.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.06.2007 Teile desVermögens ("Betriebsteil classic") von der rewards arvato services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 142823) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 18.07.2007 Gawinski | |||
| 4 | b) Die Ausgliederung wurde am 24.07.2007 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 142823). | a) 25.07.2007 Gawinski | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wolfram, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.05.2008 Maier | ||||
| 6 | Einzelprokura: Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2008 Maier | ||||
| 7 | a) arvato online services GmbH c) Betrieb und Vermarktung von off- und online-basierten Kundenbindungssystemen, Dialogmarketing- und Marktforschungsinstrumenten, Bonus- und Incentivesystemen, E-Commerce-Lösungen, Kommunikationslösungen, Prämienshopmanagement, Leistungen als Werbe- und Mediaagentur, medienübergreifend für alle Branchen sowie Erwerb, Verwaltung (einschließlich Übernahme der Geschäftsführung) und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 14.10.2008 Dr. Kühn | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Neumarkter Str. 22, 81673 München | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wolfram, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX Bäuml, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2010 Hinterleitner | ||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Richardson, Scott, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2010 Hinterleitner | ||||
| 10 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hoffmann, Patric, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marquardt, Ulf, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX von Detten, Klaus-Dieter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2011 Hinterleitner | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bäuml, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2011 Hinterleitner | |||
| 12 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Katzner, Alexander, Bad Nenndorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2011 Hinterleitner | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wolfram, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2011 Dorfmeister | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bonatz, Sönke, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2012 Hinterleitner | ||||
| 15 | a) arvato eCommerce GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Geschäftsführung und Vertretung),die Einfügung eines neuen § 7 (Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. Durch Umnummerierung wurde der bisherige § 7 zu § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung. Der bisherige § 8 (Gründungskosten) der Satzung entfällt. | a) 19.07.2012 Kurscheidt | |||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hoffmann, Patric, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schmitter, Friedhelm, Schenefeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2012 Hinterleitner | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Richardson, Scott, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2012 Hinterleitner | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pikal, Heiko, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2012 Hinterleitner | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kemmerer, Dirk, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schierke, Stephan, Verl, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Katzner, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmitter, Friedhelm, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Borren, Dagmar, Harsewinkel, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2013 Hinterleitner | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2013 Sammer | ||||
| 21 | a) webmiles GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2013 hat die Änderung des§ 1 (Firma) und die Streichung des § 9 (Sonstiges) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 02.08.2013 Melder | |||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schierke, Stephan, Verl, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Vennemann, Christian, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bonatz, Sönke, Kiel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Borren, Dagmar, Harsewinkel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Detten, Klaus-Dieter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pikal, Heiko, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Auerbacher, Carina, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2014 Hinterleitner | |||
| 23 | b) Der mit der rewards arvato services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 142823) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 03.04.2007 ist durch Vertrag vom 26.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2014 hat zugestimmt. | a) 17.10.2014 Dr. Koller | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Tellkamp, Christian, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Vennemann, Christian, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2016 Hinterleitner | |||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Velte, Wilfried, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Tellkamp, Christian, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hennig, Gernot, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2017 Hinterleitner | |||
| 26 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Küster, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2019 Hinterleitner | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Velte, Wilfried, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Behrens | ||||
| 28 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumarkter Str. 28, 81673 München | a) 17.09.2020 Glashauser | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der rewards arvato services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht München HRB 142823) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 03.09.2021 Dr. Schwarz | ||||
| 30 | b) Die Verschmelzung wurde am 08.09.2021 in das Register des übernehmenden Rechtsträgers eingetragen (Amtsgericht München HRB 142823). | a) 13.09.2021 Dr. Schwarz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.