Handelsregister · HRB 190873
Chronologischer Auszug
Webasto Roof & Components SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 10-438 SE b) München Geschäftsanschrift: Bavariaring 29, 80336 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstand mit einem Prokuristen. b) Bestellt: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 08.04.2010. | a) 04.03.2011 Melder | |
| 2 | a) Webasto Dachsysteme SE b) Gauting, Landkreis Starnberg Geschäftsanschrift: Kraillinger Straße 5, 82131 Stockdorf | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Streichung des § 16 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. | a) 04.08.2011 Braumandl | ||
| 3 | a) Webasto Roof & Components SE c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Dachsystemen und Komponenten sowie Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM), Nachrüstung (AM) für die Fahrzeugindustrie und den Handel. Desweiteren ist Gegenstand des Unternehmens Halten, Verwaltung und Veräußerung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen und Wahrnehmung von Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.880.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung sowie der Nachgründung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.04.2012 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.04.2012 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Dach") von der Webasto AG mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 80078) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 29.05.2012 Schinzel | ||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arleth, Matthias, Kleinostheim, *XX.XX.XXXX Mehlfeldt, Jan Henning, Berg b. Neumarkt i.d.Oberpfalz, *XX.XX.XXXX Hake, Ernst Jürgen, Radevormwald, *XX.XX.XXXX Roeren, Erik, Gauting, *XX.XX.XXXX Dr. Thies, Jürgen, Dießen a.Ammersee, *XX.XX.XXXX Dr. Löffler, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Mühlbauer, Philipp, Lenggries, *XX.XX.XXXX Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *XX.XX.XXXX Lantschner, Fritz, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2012 Renner | ||||
| 5 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2012 Renner | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat am 26.04.2012 im Rahmen des Ausgliederungsvertrags mit der Webasto AG mit Sitz in Gauting deren Rechte und Pflichten aus dem Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Utting GmbH mit dem Sitz in Utting am Ammersee (Amtsgericht Augsburg HRB 25391) als Betriebsführerin übernommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.04.2012 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 26.04.2012 im Rahmen des Ausgliederungsvertrags mit der Webasto AG mit Sitz in Gauting deren Rechte und Pflichten aus dem Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) als Betriebsführerin übernommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.04.2012 zugestimmt. Die Ausgliederung wurde am 02.07.2012 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 80078). | a) 31.07.2012 Schinzel | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat am 10.07.2012 mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2012 zugestimmt. | a) 31.07.2012 Schinzel | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *XX.XX.XXXX Mayer, Norbert, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2012 Renner | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deisenhofer, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roeren, Erik, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2013 Seidl | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2013 Renner | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Arleth, Matthias, Kleinostheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2013 Renner | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat die Satzung neu gefasst. b) Der mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 10.07.2012 ist durch Vertrag vom 12.06.2013 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert. Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat zugestimmt. | a) 29.10.2013 Timm | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus Hermann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2013 Renner | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Löffler, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lantschner, Fritz, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2014 Legath | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2014 Legath | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Respondek, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2015 Renner | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Geeraerds, Freddy, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2015 Renner | ||||
| 18 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2015 Renner | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Hake, Ernst Jürgen, Radevormwald, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2015 Lohner | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2016 Lohner | ||||
| 21 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2017 Lohner | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2017 Lohner | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhar, Silvester, Weilheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2017 Lohner | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Änderung des § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 27.12.2017 Breinl | ||||
| 25 | b) Der Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Utting GmbH mit dem Sitz in Utting am Ammersee (Amtsgericht Augsburg HRB 25391) ist durch Kündigung zum 31.12.2017 beendet. Der Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) ist durch Kündigung zum 31.12.2017 beendet. | a) 07.03.2018 Breinl | ||||
| 26 | b) Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Utting am Ammersee, 86919 Utting am Ammersee, Geschäftsanschrift: Industriestr. 12, 86919 Utting am Ammersee | a) 08.05.2018 Leopoldsberger | ||||
| 27 | b) Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Schierling, 84069 Schierling, Geschäftsanschrift: Frühaufstr. 7, 84069 Schierling | a) 08.05.2018 Leopoldsberger | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2018 Leopoldsberger | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2019 Leopoldsberger | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2019 Leopoldsberger | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2020 Leopoldsberger | ||||
| 32 | 10.469.170,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 469.170,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.07.2020 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 20.07.2020 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.07.2020 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Battery) von der Webasto SE mit dem Sitz in Webasto Roof & Components SE (Amtsgericht München HRB 199587) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 27.07.2020 Timm | |||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2020 Hinterleitner | ||||
| 34 | b) Die Ausgliederung wurde am 27.07.2020 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 199587). | a) 02.09.2020 Timm | ||||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Kolfenbach, Arne, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Leopoldsberger | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2020 Leopoldsberger | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Thies, Jürgen, Dießen a.Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2020 Leopoldsberger | ||||
| 38 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Nürnberg, 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, Nürnberg 90491 | a) 27.04.2021 Leopoldsberger | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.08.2021 Leopoldsberger | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2022 Leopoldsberger | ||||
| 41 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Maurer, Silke, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Bartling, Marcel, Bünde, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2022 Leopoldsberger | ||||
| 42 | b) Bestellt: Vorstand: von Roy-Jiang, Yanni, Germering, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Maurer, Silke, Kirchheim b.München, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2022 Seidl | ||||
| 43 | b) Bestellt: Vorstand: Mehlfeldt, Jan Henning, Berg b. Neumarkt in der Oberpfalz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Geeraerds, Freddy, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2022 Drexler | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Mehlfeldt, Jan Henning, Berg b. Neumarkt i.d.Oberpfalz, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2022 Drexler | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Satzung neu gefasst. | a) 20.12.2022 Wackerbauer | ||||
| 46 | b) Zweigniederlassungsvermerk von Amts wegen berichtigt: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Nürnberg, 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, 90491 Nürnberg | a) 22.12.2022 Straßer | ||||
| 47 | b) Aufgehoben: 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, 90491 Nürnberg Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hengersberg, 94491 Hengersberg, Geschäftsanschrift: Seckerstraße 3, 94491 Hengersberg | a) 05.07.2023 Nier | ||||
| 48 | b) Die Webasto Thermo & Comfort SE mit dem Sitz in Gilching (Amtsgericht München HRB 185600) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2024 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.06.2024 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.06.2024 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 01.07.2024 Wackerbauer | ||||
| 49 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Neubrandenburg, 17033 Neubrandenburg, Geschäftsanschrift: Werner-Baier-Str. 1, 17033 Neubrandenburg | a) 09.07.2024 Wackerbauer | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Mühlbauer, Philipp, Lenggries, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Deisenhofer, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Respondek, Michael, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Schwaighofer, Andreas, Polling, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2024 Drexler | ||||
| 51 | b) Bestellt: Vorstand: Bremer, Jörg, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Vorstand: Kolfenbach, Arne, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2024 Drexler | ||||
| 52 | b) Bestellt: Vorstand: Stohner, Johann, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2025 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung des Vorstands) der Satzung beschlossen. | a) 17.01.2025 Wackerbauer | |||
| 53 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Buchheim, Jörg, Allenwinden / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2025 Schubert | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Woelk, Thomas Arnold, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kurfürst, Markus, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2025 Köhler | ||||
| 55 | b) Ausgeschieden: Vorstand: von Roy-Jiang, Yanni, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2025 Köhler | ||||
| 56 | b) Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Buchheim, Jörg, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2025 Sesselmann | ||||
| 57 | Prokura erloschen: Schwaighofer, Andreas, Polling, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scharf, Sara, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2025 Sesselmann | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bauer, Michael Johannes, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2026 Hartinger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.