Handelsregister · HRB 140727
Chronologischer Auszug
Webac Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Webac Holding Aktiengesellschaft b) München c) Gründung, Erwerb, Verwaltung sowie Veräußerung von Beteiligungen an Firmen des Bank- und Dienstleistungssektors sowie der Industrie; Erwerb, Veräußerung sowie Verwaltung von Beteiligungen aller Art an Handelsgesellschaften im In- und Ausland, Ausübung der Gesellschafterrechte und -pflichten in Gesellschaften, in denen Beteiligungen erworben worden sind sowie Investition in in- und ausländische Unternehmen, ohne Gesellschafterrechte und -pflichten zu erwerben. | 5.000.000,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gaeta, Gordian, Grünwald, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Sundblad, Ola, Hägersten/Schweden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jürgensen, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15. Mai 1987. Die Hauptversammlung vom 27. August 2001 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Köln Amtsgericht Köln HRB 20614), 4 (Grundkapital), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 23 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27. August 2001 hat die Umstellung auf EURO und die Herabsetzung des Grundkapitals auf 5.000.000,-- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu 383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Webac Holding AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 1998 ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. | a) 14.01.2002 Weißbach b) Beschluß Bl. 7 SB Neue Satzung Bl. 9 SB. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2003 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 26 SB; neue Satzung Bl. 27 SB; | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der §§ 19, 20 der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2007 Dr. Haag | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Einfügung des § 3a der Satzung beschlossen. | a) 10.08.2007 Dr. Haag | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 154, 80339 München | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2009 hat die Änderung des § 20 und die Einfügung eines neuen § 3b der Satzung beschlossen. | a) 29.05.2009 Dr. Haag | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat die Änderung der §§ 8, 20, 21 der Satzung beschlossen. | a) 23.11.2010 Dr. Haag | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Rosenheimer Str. 12, 81669 München | 7.056.697,95 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.056.697,95 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu 383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Als Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.05.2011 ist das Grundkapital nunmehr um bis zu 541.204,84 EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Webac Holding AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 1998 ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. | a) 12.07.2011 Dr. Haag | ||
| 8 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.056.697,95 EUR, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. August 1998 um bis zu 383.468,91 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I). Als Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.05.2011 (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) wurde das Grundkapital um bis zu 541.204,84 EUR bedingt erhöht. Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom 23.05.2011 ist nun das Bedingte Kapital um 157. 735,93 EUR auf nunmehr 383.468,91 EUR herabgesetzt worden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Webac Holding AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 1998 ausgegeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. | a) 04.08.2011 Dr. Haag | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat die Streichung des § 26 (Bestimmungen zur gesetzlichen Rücklage) der Satzung beschlossen, die Nummerierung der §§ 27-30 wurden angepasst auf 26-29. | a) 12.06.2014 Dr. Vittinghoff | ||||
| 10 | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.11.2016 die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 1998/I wurde aufgehoben. | a) 29.11.2016 Timm | ||||
| 11 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -4.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 11 (Verfassung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 07.02.2019 Wackerbauer | |||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jürgensen, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Steinert, Konrad, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.11.2020 Straßer | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2020 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.02.2021 Dr. Vittinghoff | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2023 hat die Änderung der §§ 18 (Durchführung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahme des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2023 Dr. Vittinghoff | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung des § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2024 Dr. Vittinghoff | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fürstenrieder Straße 279a, 81377 München | a) 03.01.2025 Glashauser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.