Handelsregister · HRB 140669
Chronologischer Auszug
Wavestone Germany AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ESPRIT Consulting Aktiengesellschaft b) Berg, Landkreis Starnberg c) Betriebswirtschaftliche und EDV-technische Beratung von Unternehmen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Höppner, Karsten, Ebenhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Marchner, Stephan Franz, Berg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Gomolka, Joachim, München, *XX.XX.XXXX Girke, Michael, Icking, *XX.XX.XXXX Edelmann, Georg, München, *XX.XX.XXXX Seifert, Frank, München, *XX.XX.XXXX Finck, Wolfram, Ellerau, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.08.2001 und Nachtrag vom 11.12.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ESPRIT Unternehmensberatung GmbH mit dem Sitz in Berg/Landkreis Starnberg (Amtsgericht München HRB 110186). | a) 09.01.2002 Eder b) Satzung Bl. 4 SB, Beschluß Bl. 15 SB, Neue Satzung Bl. 16 SB. |
| 2 | Einzelprokura: Theurer, Felix, München, *XX.XX.XXXX Schütte-Felsche, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gomolka, Michael Joachim, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2002 Brummer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2002 hat Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2002 um 50.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). . | a) 05.07.2002 Lutz b) Beschluß Bl. 20 SB; Neue Satzung Bl. 22 SB; | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Girke, Michael, Icking, *XX.XX.XXXX Edelmann, Georg, München, *XX.XX.XXXX Seifert, Frank, München, *XX.XX.XXXX Theurer, Felix, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2004 Krautwurst | |||
| 5 | Prokura erloschen: Finck, Wolfram, Ellerau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gomolka, Michael Joachim, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Rose, Thomas, Usingen, *XX.XX.XXXX Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing, *XX.XX.XXXX Sokollis, Dirk, Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2008 Meier | ||||
| 6 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Höppner, Karsten, Zell, Gemeinde Schäftlarn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.05.2009 Dvorak | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Kapellenweg 1, 82335 Berg | a) 24.09.2010 Glashauser | ||||
| 8 | a) Q_PERIOR AG b) Geschäftsanschrift: Schützenweg 9 a, 82335 Berg | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 3 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), 13 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 20 (Ordentliche Hauptversammlung), 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 23 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 04.07.2011 Braumandl | |||
| 9 | 1.450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der agens Consulting GmbH mit dem Sitz in Ellerau (Amtsgericht Kiel, HRB 3660 NO) sowie mit der paricon AG mit dem Sitz in Rosenheim (Amtsgericht Traunstein, HRB 12804) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 07.07.2011 Braumandl | |||
| 10 | b) Die agens Consulting GmbH mit dem Sitz in Ellerau (Amtsgericht Kiel HRB 3660 NO) und die paricon AG mit dem Sitz in Rosenheim (Amtsgericht Traunstein HRB 12804) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2011 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.06.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse der übertragenden Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.08.2011 Dr. Haag | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Marchner, Stephan Franz, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Taubenberger, Anton, Söchtenau, *XX.XX.XXXX Merz, Christof, Erzhausen, *XX.XX.XXXX Lang, Florian, Quickborn, *XX.XX.XXXX Vogt, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2011 Renner | |||
| 12 | Einzelprokura: Steinbauer, Didem, München, *XX.XX.XXXX Marchner, Stephan, Berg, *XX.XX.XXXX Kuhlmann, Walter, München, *XX.XX.XXXX Niederberger, Peter, Thun/Schweiz, *XX.XX.XXXX Erdmann, Lars, Muri b. Bern/Schweiz, *XX.XX.XXXX Münger, Thomas, Bern/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2011 Renner | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Benthake, Peter, München, *XX.XX.XXXX Wucher, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Petczelies, Frank, Münster, *XX.XX.XXXX Tekin, Hasan, Balsthal/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2012 Renner | ||||
| 14 | b) München Geschäftsanschrift: Bavariaring 28, 80336 München | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2013 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 17.10.2013 Timm | |||
| 15 | Prokura erloschen: Münger, Thomas, Bern/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2013 Straßer | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Rose, Thomas, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2014 Renner | ||||
| 17 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 28a, 80802 München | a) 12.01.2016 Großhauser | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Sokollis, Dirk, Stockdorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Penther, Malte, Quickborn, *XX.XX.XXXX Patzke, Sönke, Kummerfeld, *XX.XX.XXXX Davignon, Bernhard, Haar, *XX.XX.XXXX Schneeberg, Robert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2016 Lohner | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2016 hat die Änderung des § 28 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 22.07.2016 Breinl | ||||
| 20 | 1.575.058,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 125.058,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.05.2017 Breinl | |||
| 21 | Einzelprokura: Blechschmidt, Astrid, München, *XX.XX.XXXX Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX Roudney, Roland, Schönfeld / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Baier | ||||
| 22 | Personendaten berichtigt: Einzelprokura: Roudny, Roland, Schönfeld / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2017 Baier | ||||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2017 Sammer | |||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.12.2017 Baier | ||||
| 25 | Einzelprokura: Jobb, Alwin, Raubling, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogt, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2019 Baier | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Marchner, Stephan, Berg, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Einzelprokura: Schneeberg, Robert, Forchheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2019 Baier | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Girke, Michael, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Tekin, Hasan, Balsthal / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Höppner, Karsten, Zell, Gemeinde Schäftlarn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Braunmüller, Bernhard, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Tekin, Hasan, Balsthal/Schweiz, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Leitner, Klaus, Schliersee, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2019 Baier | |||
| 28 | Prokura erloschen: Patzke, Sönke, Kummerfeld, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Mann, Markus, Aichach, *XX.XX.XXXX Volk, Claudio, Waldkirch, *XX.XX.XXXX Kleindienst, Sören, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2020 Baier | ||||
| 29 | Einzelprokura: D`Alma, Eduardo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2020 Baier | ||||
| 30 | Einzelprokura: Niendorf, Uta, Berlin, *XX.XX.XXXX Scheube, Sebastian, Bremen, *XX.XX.XXXX Uhlenberg, Jan-Hendrik, Wedel, *XX.XX.XXXX Hesse, Martin, Kelheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2020 Baier | ||||
| 31 | b) Die Inspiricon AG mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 748229) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 05.11.2020 Timm | ||||
| 32 | Einzelprokura: Gomolka, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2020 Baier | ||||
| 33 | Einzelprokura: Chiodi, Armando, Hettlingen/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2021 Baier | ||||
| 34 | Personendaten geändert, nun: Einzelprokura: Taubenberger, Anton, Stephanskirchen, *XX.XX.XXXX Kleindienst, Sören, Murnau am Staffelsee, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2021 Baier | ||||
| 35 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Höppner, Karsten, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.11.2021 Baier | ||||
| 36 | Einzelprokura: Landefeld, André, Brunnthal, *XX.XX.XXXX Blankenburg, Stephan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Schrader, Torsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mann, Markus, Aichach, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2022 Oppermann | ||||
| 37 | b) Die FMC Feindt Management Consulting GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 102589) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 21.08.2023 Wackerbauer | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2023 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 08.12.2023 Wackerbauer | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Taubenberger, Anton, Stephanskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2024 Steinbeisser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.