Handelsregister · HRB 207213
Chronologischer Auszug
WAVE Management AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) WAVE Management AG b) Hannover Geschäftsanschrift: VHV-Platz 1, 30177 Hannover c) Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling- Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft für institutionelle und private Investoren berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt ist (Anlageberatung) sowie die Verwaltung einzelner Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen. Die Gesellschaft ist befugt, sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft handelt nicht mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen und nicht einer weiteren Erlaubnis bedürfen. | 1.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Dr. Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Tölg, Stefan, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sonntag, Boris, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rieper, Marcus, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Binder, Andreas, Giesen, *XX.XX.XXXX Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jung, Rainer, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sonntag, Boris, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.01.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachungen Geschäftsjahr) und § 5 (Zusamensetzung, Vertretung, Geschäftsordnung) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 75163) nach Hannover beschlossen. b) Mit der VHV Holding AG, Hannover (AG Hannover HRB 61051) als herrschendem Unternehmen ist am 13.07.2006 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 13.07.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.06.2011 Wienke |
| 2 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 28.06.2011 Wienke | ||||
| 3 | c) Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling- Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft für institutionelle und private Investoren berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt ist (Anlageberatung) sowie die Verwaltung einzelner Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft handelt nicht mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen und nicht einer weiteren Erlaubnis bedürfen. | a) 29.09.2011 Wienke | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | b) Mit der VHV Holding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 61051) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2013 Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2013 Paix | |||
| 5 | Prokura erloschen: Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2014 Rosenberger | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung [betreffend Aufsichtsrat]) beschlossen. | a) 29.09.2015 Degner | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Metzlaff, Henrik, Gifhorn, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2016 Paix | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2018 Degner | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Karger, Sebastian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Degner | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2019 Degner | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2020 Vahle | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hetzke, Nancy, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2021 Degner | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Metzlaff, Henrik, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2022 Mitrovic | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Magenheimer, Philipp, Wedemark, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2024 Degner | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Freiherr von Mirbach, Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2024 Müller b) Fallnummer 29 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böttcher, Carsten, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2025 Degner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.