Handelsregister · HRB 5875
Chronologischer Auszug
Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH · Amtsgericht Traunstein
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wasserburger Arzneimittelwerk Dr. Madaus GmbH. b) Wasserburg c) die Herstellung und der Vertrieb von Arzneimitteln, und zwar vorwiegend in der Arzneiform Ampullen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse herzustellen, zu erwerben, zu bearbeiten und zu vertreiben, soweit diese zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit zu dienen bestimmt sind. Im Rahmen dieses Tätigkeitsbereiches darf die Gesellschaft andere Unternehmen übernehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten. | 15.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Lix, Helmut, Apotheker, Wasserburg am Inn einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.06.1989 zuletzt geändert am 23.06.1989 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der bisher unter der Firma " Wasserburger Arzneimittelwerk Dr. Madaus GmbH Co. KG" mit dem Sitz in Wasserburg am Inn seit dem 5. April 1974 betriebenen Kommanditgesellschaft, aufgrund des Umwandlungsgesetzes durch Beschluß der Gesellschafter vom 21. Juni 1989. Die Gesellschaft hat am 17. Dezember 1997 mit der Madaus Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Köln (AG Köln, HRB 19451) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs¬ und Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Es ist der gesamte Bilanzgewinn abzuführen. | a) 12.04.2001 Müller b) Tag der ersten Eintragung: 06.07.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 2 So. | |
| 2 | 7.669.400,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 21,78 EUR auf 7.669.400,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung und die Ergänzung der Satzung um § 8 (Jahresabschluß/Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 22.12.2002 Kastenbauer b) Beschluß und Satzung Bl. 5 SB. | |||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2004 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 28.04.2004 Kastenbauer b) Beschluß und Satzung Bl. 6 SB. | ||||
| 4 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.1997 mit der Madaus Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 19451) ist durch Aufhebung zum 30.04.2004 beendet. | a) 29.04.2004 Kastenbauer b) Aufhebungsvereinbarung und Beschluss Bl. 7 SB. | ||||
| 5 | a) Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Richards, Scott Anthony, Warwickshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber, Peter, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX Zuber, Hubert, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2004 Kastenbauer b) Tag der ersten Eintragung: 06.07.1989. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 8 SB; | ||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2004 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 27.07.2004 Kastenbauer b) Beschluß und Satzung Bl. 8 SB. Ergänzung und Berichtigung Eintragung lfd. Nr. 5, von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Stratton, Anthony Hugh, Middlesex/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.03.2005 Ratay b) SBBl. 9, HBBl. 30 | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2005 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 19.04.2005 Giese b) Beschluß und Satzung Bl. 10 SB. | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lix, Helmut, Wasserburg am Inn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dallüge, Armin Otto Max, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.06.2005 Ratay b) SBBl. 11, HBBl. 34 | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat am 13.06.2005 mit der Mayne Pharma (Deutschland Holding) GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 151706) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.06.2005 zugestimmt. | a) 28.06.2005 Giese b) Vertrag und Beschluss Bl. 12 SB. | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hillman, Ines, Wasserburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2006 Benischke b) SBBl. 13, HBBl. 43 | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Richards, Scott Anthony, Warwickshire/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Simmons Jr., Billy Joe, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2006 Ratay b) SBBl. 14, HBBl. 45 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Hillman, Ines, Wasserburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2006 Edenharter b) SBBl. 15, HBBl. 47 | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Simmons Jr., Billy Joe, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2007 Ratay | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pesl, Miloslav, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2007 Ratay | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2007 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 16.11.2007 Piller | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Herderstraße 2, 83512 Wasserburg am Inn | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stratton, Anthony Hugh, Middlesex/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hoffman, Richard Joseph, Illinois/USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.03.2009 Ratay | |||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2010 hat die Änderung des § 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 19.01.2010 Piller | ||||
| 19 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 13.06.2005 mit der "Mayne Pharma (Deutschland Holding) GmbH " nunmehr "Hospira Deutschland Holding GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151706) ist durch Aufhebung zum 31.01.2010 beendet. | a) 21.01.2010 Piller | ||||
| 20 | b) Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Herderstr. 2, 83512 Wasserburg a. Inn | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hoffman, Richard Joseph, Illinois/USA, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2010 Ratay | |||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2010 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 30.08.2010 mit der "Recipharm Verwaltungs GmbH" mit dem Sitz in Wasserburg a. Inn (Amtsgericht Traunstein HRB 20239) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 05.10.2010 zugestimmt. | a) 12.10.2010 Piller | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Zuber, Hubert, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ball, Benedikt, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Lohner | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Pesl, Miloslav, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wallner-Hörter, Evi, Soyen, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2016 Zankl | ||||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dallüge, Armin Otto Max, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hilaire, Jean-Francois, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.09.2017 Eckl-Dimpflmaier | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischbacher, Franz, Tattenhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wallner-Hörter, Evi, Soyen, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2017 Zankl | ||||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Isele, Michael, Reichenau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.02.2018 Lohner | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dallüge, Armin Otto Max, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2018 Zankl | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Fischbacher, Franz, Tattenhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Ball, Benedikt, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2018 Leitner | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Huber, Stefan, Soyen, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2020 Zankl | ||||
| 30 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Isele, Michael, Prutting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.03.2020 Eckl-Dimpflmaier | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Weber, Peter, Wasserburg a. Inn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Freitag, Grit, St. Wolfgang, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2021 Latsch | ||||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 hat die ersatzlose Streichung des § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. | a) 08.12.2021 Inderwiesen | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hilaire, Jean-Francois, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Heinrich, Jörg, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.11.2022 Latsch | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Isele, Michael, Prutting, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Steiner-Kienzler, Annette Christiane, Erbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2023 Latsch | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Steiner-Kienzler, Annette Christiane, Erbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Christmann, Lars, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX Quigg, Ian, Neusäß, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2023 Latsch | |||
| 36 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Burgard, Luc Albert Raymond, Dalhunden / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.06.2023 Latsch | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Christmann, Lars, Cuxhaven, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2023 Ema | ||||
| 38 | b) Sitz von Amts wegen berichtigt: Wasserburg a.Inn Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Herderstr. 2, 83512 Wasserburg a.Inn | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Heinrich, Jörg, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2023 Härschel | |||
| 39 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Cira, Lucian-George, Ulm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2024 Ema |
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