Handelsregister · HRB 81
Chronologischer Auszug
WashTec AG · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) WashTec AG b) Augsburg c) Erwerb, Halten und Verkauf von Anteilen an anderen Gesellschaften ( mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten gemäß § 34 c GewO). Unternehmensgegenstand ist auch, die Funktion einer Holdinggesellschaft in der Wash Tec- Unternehmensgruppe einzunehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den vorgenannten Gesellschaftszweck zu fördern. | 20.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender: Decker, Wolfgang, Kaufmann, Zusmarshausen einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Mundil, Dietmar Waldemar, Pulheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Decker, Sabine, Rechtsanwältin, Augsburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Martin, Schiffmann, Schmiechen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.08.1997 zuletzt geändert am 28.06.2001 b) Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§ 190 ff. UmwG der bislang unter HRB 14473 beim Amtsgericht Augsburg eingetragenen Wesumat Holding GmbH mit Sitz in Augsburg aufgrund Umwandlungsbeschlusses vom 1. August 1997 mit Nachtrag vom 2. September 1997. Genehmigtes Kapital I : Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Oktober 2002 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 3681301,54 EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wird ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Ferner wird der Vorstand ermächtigt, bei Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Genehmigtes Kapital II: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Oktober 2002 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 1175971,33 EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, welcher den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Das bedingte Kapital I erhöht sich kraft Gesetzes im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital auf 1.029.384,21 DM und das bedingte Kapital II auf 2.367.583.68 DM. Ferner Umstellung des Grundkapitals auf 20.000.000 EUR sowie Umstellung des genehmigten Kapitals I und II sowie des bedingten Kapitals I und II auf Euro-Beträge mit Satzungsänderung in § 4 Absatz 1 und § 5 Absätze 1 bis 4. Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr 3.681.301,54 EUR (§ 5 Abs. l). Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr 1.175.971,33 EUR (§ 5 Abs. 2). Der Betrag des bedingten Kapitals I lautet nunmehr 526315,79 EUR (§ 5 Abs. 3). Der Betrag des bedingten Kapitals II lautet nunmehr 1210526,31 EUR (§ 5 Abs. 4). | a) 26.08.2002 Niklas b) Tag der ersten Eintragung: 01.10.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 75 SB. |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Brunnengräber, Dirk, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2002 Fälschle b) Bl. 79 SB | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mundil, Dietmar Waldemar, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2002 Fälschle b) Bl. 81 SB | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Lauer, Jürgen, Weißenhorn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft auch als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorsitzender: Decker, Wolfgang, Kaufmann, Zusmarshausen | a) 19.05.2003 Fälschle b) Bl. 84 SB | ||||
| 5 | b) Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG für die Dauer eines Jahres ab 01.05.2003: Vorstand: Kehr, Johannes, Weißenhorn, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2003 Fälschle b) Bl. 92 SB | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und eines neuen Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) sowie 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital I) und Abs.2 (Genehmigtes Kapital II) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.10.1997 (Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 17.10.1997 (Genehmigtes Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2008 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/II). Neu vorgetragen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.10.1997 sowie Kraft Gesetzes durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2001(Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) um 526.315,79 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1997/I). . Neu vorgetragen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.1999 sowie kraft Gesetzes durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2001 (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) um 1.210.526,31 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). . | a) 14.07.2003 Hübler b) Beschluss Bl. 94 SB; neue Satzung Bl. 93 SB; Bedingtes Kapital 1997/I eingetragen seit 28.10.1997; Bedingtes Kapital 2000/I eingetragen seit 17.05.2000; | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Krüger, Thorsten, Vöhringen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Brunnengräber, Dirk, Puchheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Martin, Schiffmann, Schmiechen | a) 09.09.2003 Fälschle b) Bl. 95/98 SB | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernert, Christian, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2003 Fälschle b) Bl. 99 SB | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Decker, Sabine, Rechtsanwältin, Augsburg | a) 27.04.2004 Fälschle b) Bl. 101 SB | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kehr, Johannes, Weißenhorn, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2004 Fälschle b) Bl. 106 SB | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/I sowie des bisherigen Genehmigten Kapitals 2003/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.06.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 16.07.2004 Hübler b) Beschluss Bl. 110 SB; neue Satzung Bl. 111 SB; | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2005 Gloge | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Bernert, Christian, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2005 Gloge | ||||
| 14 | 40.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat ferner die Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 23.06.2004 (eingetragen am 16.07.2004 unter lfd.Nr.11) beschlossen. | a) 05.08.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 121 SB; | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender Satzungsänderung in § 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 05.08.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 134 SB; | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2006 Gloge b) Bl. 140 SB | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.06.2006 Hübler b) Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 143 SB; | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Bernert, Christian, Flensburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Lauer, Jürgen, Weißenhorn, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2007 Eikelmann b) Bl. 148/149 SB | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1997/I sowie des Bedingten Kapitals 2000/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2007 um 2.105.264,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von bis zu 800.000 Aktienoptionen. Das Bedingte Kapital vom 17.10.1997 (Bedingtes Kapital 1997/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 22.12.1999 (Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. | a) 04.07.2007 Hübler | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung des § 8 Abs.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. | a) 05.06.2008 Hübler | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Argonstraße 7, 86153 Augsburg | Prokura erloschen: Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuck, Oliver, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2008 Eikelmann | |||
| 22 | a) Der Vorstand hat aufgrund der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 erteilten Ermächtigung 1.223.030 von der Gesellschaft zurückerworbene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen und mit Beschluss vom 27.07.2009 die entsprechende Anpassung des § 4.1 Abs.2 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 18.08.2009 Hübler | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2 (Bedingtes Kapital), 9 Abs.4 und 5 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.05.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2010 um 12.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). . Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 22.05.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. | a) 08.06.2010 Hübler | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Bernert, Christian, Flensburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2010 Eikelmann | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Änderung des § 8 Abs.16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 19.05.2011 Hübler | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der §§ 8 Abs.1 und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 18.06.2012 Hübler | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Busch, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Krüger, Thorsten, Vöhringen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Khorram, Houman, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2012 Eikelmann b) (Fall 36) | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. rer. oec. Dr.-Ing. Vieweg, Stefan, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2013 Eikelmann b) (Fall 37) | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Busch, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2013 Eikelmann b) (Fall 38) | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat nach Zeitablauf des Genehmigten Kapitals 2010/I die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, nach Zeitablauf des Bedingten Kapitals 2010/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital), 5 Abs.2 (Bedingtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat) Absätze 8, 9, 10, 11, 14, 16 und 9 Abs.9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital vom 05.05.2010 (Bedingtes Kapital 2010/I) wurde wegen Zeitablaufs aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2013 um 8.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . | a) 27.05.2013 Hübler | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. rer. oec. Dr.-Ing. Vieweg, Stefan, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2013 Eikelmann b) (Fall 40) | ||||
| 32 | b) Bestellt: Vorstand: Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.XXXX Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuck, Oliver, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2013 Eikelmann b) (Fall 41) | |||
| 33 | Prokura erloschen: Kuck, Oliver, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2014 Rozanski | ||||
| 34 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2014 Eikelmann b) (Fall 44) | |||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr.-Ing. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Zimmermann, Volker, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Weber, Stephan, Werther, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2015 Eikelmann b) (Fall 45) | |||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Änderung des § 8.16 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. | a) 20.05.2015 Hübler | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) und 5 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 15.05.2013 (Bedintes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016 um 8.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). . | a) 30.05.2016 Hübler b) (Fall 47) | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Springs, Rainer, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2018 Eikelmann | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Jaeger, Axel, Wallhausen, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2018 Eikelmann | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Zimmermann, Volker, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2019 Eikelmann | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2019 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 15.05.2019 Fuchs-Spengler | ||||
| 42 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Muno | ||||
| 43 | b) Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG bis zum 31.12.2019: Vorsitzender des Vorstands: Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Eikelmann | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Kalb, Karoline, Augsburg, *XX.XX.XXXX Funktion geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Eikelmann | ||||
| 45 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jaeger, Axel, Wallhausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2020 Eikelmann | ||||
| 46 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Reden, Kerstin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2020 Eikelmann | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Fuchs-Spengler | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5.1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.04.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 30.05.2022 Müller | ||||
| 49 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Reden, Kerstin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wolodin, Sergej, Zusmarshausen, *XX.XX.XXXX Bichler, Martin, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2022 Muno | |||
| 50 | b) Bestellt: Vorstand: Pabst, Andreas, Bobingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Eikelmann | ||||
| 51 | b) Bestellt: Vorstand: Kutz, Sebastian Peter, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Stephan, Werther, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2023 Eikelmann | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung des § 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.06.2023 Müller | ||||
| 53 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Dr. Koeppe, Ralf Heinrich, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2024 Eikelmann | ||||
| 54 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Drolshagen, Michael, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2024 Muno | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2024 hat die Änderung der §§ 8.1 (Aufsichtsrat) und 9.5 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 28.05.2024 Müller | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2025 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5.1 (Genehmigtes Kapital), 8.1 und 8.16 (Aufsichtsrat) sowie 9.9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). | a) 04.06.2025 Müller b) (Fall 74) |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.