Handelsregister · HRB 252818
Chronologischer Auszug
WARRANTI Holding SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METAYO metaverse technologies SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Knesebeckstraße 62/63, 10719 Berlin c) Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betrieblicher Aufgaben innerhalb der Gruppe. Die vorgenannte Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding erfolgt auf eigene Rechnung und zielt auf die Förderung des langfristigen Werts der Beteiligungen ab. | 4.920.000,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktor bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei geschäftsführende Direktor oder durch einen Geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführender Direktor: 1. Daudert, Christian, *XX.XX.XXXX, Rostock mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom: 16.11.2020 zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.06.2022 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2023 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 271784) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.07.2027 gegen Bar- und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). (Genehmigtes Kapital 2022/I) Die Gesellschaft hat am 14.12.2021 einen Vertrag über sämtliche 3 Geschäftsanteile an der triple A code GmbH mit Sitz in Berlin mit der HOLOSWITCH GmbH mit Sitz in Feusisberg in der Schweiz im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.12.2021 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 09.06.2022 einen Vertrag über 25000 Geschäftsanteile an der Artayo GmbH mit Sitz in Rostock mit der Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2022 zugestimmt. | a) 22.05.2023 Dr. Lehmann b) Tag der ersten Eintragung: 26.11.2020 | |
| 2 | a) WARRANTI Holding SE | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2024 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 09.09.2024 Dr. Weiland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.